Cingapura multa UBS, Citi e outros em $21,5M no escândalo de Lavagem de dinheiro

HomeNews* Cingapura multou nove empresas financeiras em $21,5 milhões em conexão com um grande escândalo de lavagem de dinheiro.

• A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) liderou a ação de enforcement após uma investigação sobre um caso de $2.2 bilhões revelado em 2023.
• A filial local do Credit Suisse, agora parte do UBS, recebeu a maior penalização única de 4,5 milhões de dólares por falhas na luta contra a lavagem de dinheiro.
• As autoridades apreenderam ativos, incluindo propriedades de luxo, dinheiro, bens de alto valor e criptomoeda.
• As empresas envolvidas estão implementando ações corretivas, enquanto os reguladores continuam a monitorar o progresso da conformidade. Singapura impôs multas totalizando 21,5 milhões de dólares a nove instituições financeiras, incluindo UBS e Citigroup. A ação segue uma investigação governamental sobre o maior caso de lavagem de dinheiro reportado no país, onde as autoridades confiscavam ativos como imóveis de luxo e criptomoeda.

• Publicidade - A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) anunciou as penalidades ao concluir uma investigação de dois anos que começou após a descoberta em 2023 de um esquema de lavagem de dinheiro de $2,2 bilhões. Credit Suisse, agora sob a UBS, recebeu a multa mais alta de $4,5 milhões devido a fraquezas nos controles de prevenção à lavagem de dinheiro (AML). As operações locais da Citigroup também receberam uma penalidade por deficiências de conformidade, conforme relatado pela Bloomberg.

A MAS afirmou que as instituições afetadas falharam em cumprir os padrões de AML estabelecidos, expondo falhas na sua capacidade de detectar e prevenir transações ilícitas. O alcance dos ativos apreendidos incluiu casas de alto valor, reservas de dinheiro, bens de luxo e moedas digitais.

O caso, tornado público em 2023, envolveu uma rede chamada gangue de Fujian, composta por dez cidadãos chineses, todos agora condenados. Além disso, dois ex-bancários foram acusados em conexão com seus papéis. O valor total apreendido atingiu 2,2 bilhões de dólares, tornando-se um dos maiores casos de crime financeiro na história de Singapura.

Após a ação de execução, as empresas estão a tomar medidas para fortalecer os seus sistemas de conformidade. A MAS disse que irá supervisionar de perto esses esforços de remediação para garantir a futura adesão às regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.

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