A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários acusou o CEO da PGI Global de orquestrar um esquema internacional que arrecadou 198 milhões de dólares sob falsas alegações de exchange de criptomoedas.
A Comissão de Valores Mobiliários acusou Ramil Palafox, CEO da PGI Global, de orquestrar um esquema de fraude internacional de US$ 198 milhões ligado ao comércio de criptomoedas e forex, alegando que ele usou indevidamente mais de US$ 57 milhões de fundos de investidores para carros de luxo, produtos de grife e despesas pessoais.
De acordo com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a PGI Global afirmou ser uma empresa de negociação de criptoativos e câmbio. De janeiro de 2020 a outubro de 2021, Palafox vendeu pacotes de "membro" que ele disse que trariam altos retornos aos investidores. Esses pacotes estavam ligados à "suposta negociação de criptoativos e câmbio da PGI Global" e ofereciam aos membros incentivos de referência semelhantes ao marketing multinível para incentivá-los a recrutar novos investidores, disse a Comissão.
O regulador financeiro afirma que Palafox atraiu investidores com o "apelo de lucros garantidos" do comércio de criptomoedas e câmbio, mas em vez de negociar, Palafox comprou para si e para sua família carros, relógios e casas usando milhões de dólares de fundos de investidores.
“Palafox usou o disfarce da inovação para atrair investidores a encher os seus bolsos com milhões de dólares, enquanto deixava muitas vítimas de mãos vazias. Na realidade, as suas falsas alegações de especialização na indústria cripto e uma suposta plataforma de auto-negociação alimentada por IA eram apenas uma máscara para uma fraude internacional de valores mobiliários.”
Laura D’Allaird, chefe da nova unidade de cibertecnologia e tecnologias emergentes da Comissão
A SEC apresentou sua queixa no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia. Busca liminares permanentes, penalidades e a devolução de ganhos ilícitos. Palafox também enfrenta acusações criminais em um caso separado da Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia.
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SEC acusa CEO de um esquema de fraude em criptomoedas de quase 200 milhões de dólares
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários acusou o CEO da PGI Global de orquestrar um esquema internacional que arrecadou 198 milhões de dólares sob falsas alegações de exchange de criptomoedas.
A Comissão de Valores Mobiliários acusou Ramil Palafox, CEO da PGI Global, de orquestrar um esquema de fraude internacional de US$ 198 milhões ligado ao comércio de criptomoedas e forex, alegando que ele usou indevidamente mais de US$ 57 milhões de fundos de investidores para carros de luxo, produtos de grife e despesas pessoais.
De acordo com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a PGI Global afirmou ser uma empresa de negociação de criptoativos e câmbio. De janeiro de 2020 a outubro de 2021, Palafox vendeu pacotes de "membro" que ele disse que trariam altos retornos aos investidores. Esses pacotes estavam ligados à "suposta negociação de criptoativos e câmbio da PGI Global" e ofereciam aos membros incentivos de referência semelhantes ao marketing multinível para incentivá-los a recrutar novos investidores, disse a Comissão.
O regulador financeiro afirma que Palafox atraiu investidores com o "apelo de lucros garantidos" do comércio de criptomoedas e câmbio, mas em vez de negociar, Palafox comprou para si e para sua família carros, relógios e casas usando milhões de dólares de fundos de investidores.
A SEC apresentou sua queixa no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia. Busca liminares permanentes, penalidades e a devolução de ganhos ilícitos. Palafox também enfrenta acusações criminais em um caso separado da Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia.