Serviço Secreto dos EUA Cria Cofrinho de Cripto de $400M Apreendido

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Amin Ayan

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Amin Ayan é um jornalista cripto com mais de quatro anos de experiência na indústria. Ele contribuiu para publicações líderes como Cryptonews, Investing.com, 99Bitcoins e 24/7 Wall St. Ele tem…

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Última atualização:

7 de julho de 2025

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O Serviço Secreto dos EUA construiu um dos maiores cofres de cripto apreendidos do mundo, confiscando quase $400 milhões em ativos digitais.

Principais Conclusões:

• O Serviço Secreto apreendeu quase $400M em cripto de fraudes online na última década.
• Os investigadores rastrearam fundos usando análise de blockchain, ajudando a recuperar milhões em ativos roubados.
• O treinamento global liderado pela agência expôs redes de golpe e impulsionou a aplicação da lei transfronteiriça.

Muito da carga de cripto está agora em uma única carteira de armazenamento a frio, tornando o Serviço Secreto um pesado inesperado entre os maiores custodiante de cripto do mundo, de acordo com um relatório da Bloomberg.

Investigadores do Centro de Operações de Investigação Global da agência (GIOC) desvendaram inúmeras esquemas de fraude, muitos começando com mensagens simples atraindo vítimas para sites de investimento em cripto com aparência sofisticada.

Golpistas Prometem Lucros Falsos, Desaparecem Com Cripto dos Vítimas: Serviço Secreto

Os sites frequentemente mostram lucros iniciais para induzir depósitos maiores, apenas para desaparecer sem deixar rasto.

“É assim que eles fazem,” disse Jamie Lam, um analista de investigação do Serviço Secreto, durante uma recente sessão de formação nas Bermudas.

“Eles vão te enviar uma foto de um rapaz ou rapariga muito bonito(a). Mas provavelmente é algum velho na Rússia.”

Usando ferramentas como registos de domínios, análise de blockchain, e ocasionalmente apanhando um deslize da VPN de um golpista, a equipa de Lam rastreou fundos ilícitos através de fronteiras.

Estas investigações ajudaram a agência a recuperar milhões e a destacar como a promessa de anonimato do cripto pode também ser o seu calcanhar de Aquiles para os criminosos.

Na vanguarda da estratégia cripto da agência está Kali Smith, que lidera esforços para treinar as forças de segurança em todo o mundo na desmascaração de criminosos digitais.

A equipe dela realizou workshops em mais de 60 países, focando em locais onde a supervisão fraca ou programas de residência relaxados atraem golpistas.

“Às vezes, após apenas uma semana de formação, eles podem dizer: ‘Uau, nem percebemos que isso estava a acontecer aqui,’” disse Smith.

Um caso envolveu um adolescente de Idaho chantageado com fotos comprometedores, com pagamentos lavados através de outro adolescente coagido a agir como um mula de dinheiro.

Analistas rastrearam os fundos através de quase 6.000 transações até uma conta ligada a um passaporte nigeriano. A polícia britânica prendeu o suspeito ao chegar em Guildford, Inglaterra.

Para recuperar fundos roubados, o Serviço Secreto trabalhou com empresas como a Coinbase e a Tether, que ajudaram a rastrear e congelar ativos.

Em um caso, a agência recuperou $225 milhões em USDT relacionados a fraudes de investimento romântico.

Cripto Hacks e Golpes Custaram $2.2B aos Investidores no 1º Semestre de 2025: CertiK

Os investidores de Cripto perderam mais de 2,2 mil milhões de dólares devido a hacks, fraudes e violações no primeiro semestre de 2025, impulsionados em grande parte por compromissos de carteiras e ataques de phishing, de acordo com o último relatório de segurança da CertiK.

As violações de carteiras sozinhas causaram perdas de $1,7 bilhões em apenas 34 incidentes, enquanto os golpes de phishing representaram mais de $410 milhões em 132 ataques.

Dois incidentes importantes, incluindo o hack de $1,5 bilhões da Bybit em fevereiro e o exploit de $225 milhões do Cetus Protocol em maio, distorceram as perdas do ano para cima, totalizando quase $1,78 bilhões.

Sem esses, as perdas alinham-se mais de perto com os anos anteriores, em cerca de 690 milhões de dólares.

O Ethereum permaneceu como o principal alvo, sofrendo mais de 1,6 mil milhões de dólares em perdas em 175 eventos.

O relatório também destacou a crescente sofisticação dos esquemas de phishing e os riscos contínuos da engenharia social, aconselhando os utilizadores de cripto a verificarem links, evitarem sites suspeitos e utilizarem carteiras de hardware.

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