Acabei de perceber que muitos amigos na comunidade ainda não entendem bem o que significa scam, especialmente as novas formas de fraude no mercado de criptomoedas. Então hoje quero compartilhar algumas experiências e conhecimentos que acumulei.

De forma simples, o que significa scam? É exatamente uma ação de fraude para obter o patrimônio de outra pessoa, especialmente dinheiro eletrônico. Os que fazem isso são chamados de scammer, e se forem descobertos, terão que enfrentar punições. Mas o difícil é que hoje as formas de fraude estão cada vez mais sofisticadas e complexas do que antes. Já vi que a escala de alguns scams pode se espalhar por vários países, afetando milhões de vítimas.

Um problema é que, ao serem vítimas de scam, muitas pessoas não percebem que estão caindo na armadilha. Algumas até sabem que é scam, mas ainda assim participam por querer lucros rápidos. Já vi projetos do tipo Ponzi, onde os mais novos pagam os mais antigos, quanto mais cedo entrar, maior o benefício. Mas quando não há mais novos entrando, todo o esquema desmorona e os investidores sofrem perdas pesadas.

Existem duas formas de scam que quero mencionar. A primeira é o Scam ICO, que explodiu em 2017. Os scammers criam um novo projeto de criptomoeda, fazem propaganda, contratam KOLs para divulgar e atrair a comunidade. Depois, lançam uma moeda via ICO para captar fundos. Quando conseguem uma quantia grande, abandonam o projeto, levam o dinheiro e desaparecem. O sinal de alerta dessa modalidade é que o projeto não tem uma solução prática, a equipe mantém anonimato ou já foi envolvida em scams antes, o site/whitepaper é superficial, e o roadmap não é claro.

A segunda é o scam de retirada de liquidez, comum em exchanges descentralizadas (DEX). Inicialmente, o projeto é bem estruturado, depois lança o token e o lista na Uniswap, PancakeSwap, Sushiswap ou outros pools. Mas o sinal de alerta é baixa liquidez, liquidez flutuante, promessas de APY alto. Algumas vezes, o projeto até bloqueia funções de compra/venda ou hackeia a si próprio para vender uma grande quantidade de moedas.

Acredito que a melhor forma de evitar scams é pesquisar bem antes de investir. Pergunte: qual problema o projeto resolve? Realmente precisa de blockchain? Como é a comunidade? Como funciona a tokenomics? Felizmente, hoje existem muitos sites e ferramentas que ajudam a verificar projetos. Você pode checar o contrato inteligente para ver se há sinais ruins nos holders e fundadores. O mais importante é que, ao conectar sua carteira ao site, tenha certeza de que o site é confiável e seguro. Depois de usar, lembre-se de revogar o acesso para evitar abusos.

Resumindo, entender o que significa scam e suas formas ajuda a proteger melhor seu patrimônio. Espero que essas dicas sejam úteis para vocês. Se tiverem dúvidas, deixem comentários abaixo para discutirmos juntos!