Dentro da maior exchange de criptomoedas do Irã: evasão de sanções e laços estreitos com o novo líder supremo

Uma nova investigação da Reuters levantou sérias questões sobre a maior exchange de criptomoedas do Irã, Nobitex, descrevendo-a como um canal importante em um sistema financeiro paralelo que ajuda a movimentar dinheiro ao redor das sanções dos EUA—usando tanto as instituições vinculadas à segurança do país quanto usuários comuns.

Ainda mais preocupante, o relatório afirma que a exchange é controlada por dois filhos da influente família Kharrazi, um clã político e clerical poderoso, estreitamente conectado ao novo líder supremo do Irã.

Movimentos de Criptomoedas Ligados às Sanções

A Nobitex foi lançada em 2018 pelos irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, que criaram o negócio sob um nome familiar alternativo. Segundo a Reuters, a empresa afirma ter cerca de 11 milhões de usuários—mais de 10% da população do Irã.

A Reuters relata que os cidadãos comuns do Irã recorreram à plataforma devido a uma “rial fraca e inflação persistente,” além de barreiras que tornam o sistema bancário tradicional menos acessível.

Ao mesmo tempo, a Reuters diz que a exchange processou transações no valor de “dezenas de milhões a centenas de milhões de dólares” relacionadas a grupos sancionados, incluindo o banco central do Irã e a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

A investigação acrescenta que a Nobitex não serve apenas aos consumidores, mas também funciona como uma rota para o Estado iraniano mover dinheiro para aliados fora do sistema bancário convencional.

A Reuters baseou parte dessa afirmação em análises de blockchain realizadas pela Crystal Intelligence, bem como em entrevistas com quatro investigadores financeiros privados. Para entender como a exchange opera na prática, a Reuters conversou com nove iranianos que disseram trabalhar ou ter trabalhado para a Nobitex.

Nobitex Rebate

Seis dos ex-funcionários entrevistados pela Reuters disseram acreditar que a exchange de criptomoedas era usada pelo governo e pelas agências de segurança do Irã para contornar as sanções financeiras ocidentais.

A Nobitex nega essa alegação, dizendo à Reuters que nunca houve qualquer acordo com alguma agência do governo iraniano, e que nenhum dos funcionários entrevistados pela Reuters tinha conhecimento de um.

Em sua resposta, a Nobitex afirmou que, na verdade, enfrentou restrições operacionais significativas impostas pelo governo iraniano. A exchange citou invasões de escritórios, bloqueio de domínios e fechamento de gateways bancários. A Nobitex argumentou que essas ações são incompatíveis com a ideia de que recebe apoio governamental.

O relatório também liga os irmãos por trás da Nobitex ao establishment governante do Irã por meio da história familiar. Ali e Mohammad Kharrazi são a terceira geração de sua família ligada de perto à liderança do país desde a Revolução Islâmica de 1979. O relatório informa que os Kharrazis aconselharam líderes supremos e ocuparam papéis políticos, diplomáticos e religiosos importantes.

Quanto ao que foi ilícito?

Notavelmente, a maior exchange de criptomoedas do Irã continuou processando transações durante a guerra entre os EUA e Israel, que começou em 28 de fevereiro, e operou mesmo durante uma interrupção nacional de internet imposta pelo governo e apagões generalizados em Teerã.

De acordo com três empresas de análise de blockchain que monitoram atividades envolvendo a Nobitex e outras exchanges de criptomoedas, a Nobitex lidou com mais de 100 milhões de dólares em transações nesse período—cerca de 20% de sua atividade habitual.

No entanto, as estimativas de quanto da atividade da Nobitex pode envolver transferências ilícitas variam bastante. A Elliptic estimou que 366 milhões de dólares foram processados pela exchange, a Chainalysis colocou a cifra em torno de 68 milhões de dólares, enquanto a Crystal Intelligence estimou 22 milhões de dólares em transferências diretas de carteiras sancionadas.

Imagem em destaque de OpenArt, gráfico de TradingView.com