Fundador da Celsius recebe acordo de $10 milhões da FTC—E uma proibição vitalícia de criptomoedas

Alex Mashinsky, o fundador do credor de criptomoedas Celsius, chegou a um acordo com a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC).
O caso de alto perfil decorre de alegações de que Mashinsky e Celsius violaram várias áreas da lei federal, incluindo reivindicações relacionadas às regras de valores mobiliários e commodities.

Novos Limites do Fundador da Celsius

Sob os termos descritos na última apresentação da FTC, Mashinsky foi permanentemente proibido e colocado sob uma injunção que o impede de anunciar, comercializar, promover, oferecer ou distribuir qualquer produto ou serviço que possa ser usado para depositar, trocar, investir ou retirar ativos

A restrição se aplica independentemente de a atividade ser realizada diretamente ou por meio de um intermediário. A linguagem é ampla, visando impedir que o fundador da Celsius opere ou auxilie em atividades que conectem consumidores a ofertas financeiras envolvendo ativos de criptomoedas.

O acordo também inclui uma importante componente monetária. A apresentação afirma que a sentença de US$ 4,72 bilhões foi emitida em favor da FTC contra Mashinsky como reparação financeira.

Ela ainda observa que a responsabilidade de Mashinsky é solidária com qualquer outro réu, na medida em que uma responsabilidade adicional seja ordenada posteriormente. Além disso, Mashinsky foi ordenado a pagar à FTC US$ 10 milhões.

Embora o acordo resolva essa parte da disputa, ele não necessariamente limita as opções mais amplas da FTC. O acordo é descrito como parte das consequências legais contínuas ligadas ao colapso da Celsius em 2022, e preserva a capacidade da FTC de buscar a sentença maior se Mashinsky for considerado que declarou ou omitiu ativos em divulgações financeiras.

De ‘Sem Risco’ a 12 Anos de Prisão

As alegações que levaram ao desdobramento concentram-se em como os usuários da Celsius foram “enganados” a mover suas criptomoedas para a plataforma Celsius.

O regulador afirma que Mashinsky e Celsius representaram que os depósitos eram “mais seguros” do que manter fundos em um banco ou outra instituição financeira tradicional, e que os ativos dos clientes estavam protegidos porque a Celsius supostamente gerava lucros sem expor os consumidores a riscos.

A FTC afirma que essas garantias eram falsas, incluindo a afirmação de que a Celsius ganhava dinheiro por meio de empréstimos de criptomoedas garantidos feitos a outras exchanges, apresentando o arranjo como sem risco para os depositantes.

A FTC também alegou que o credor de criptomoedas divulgou falsamente que uma apólice de seguro de US$ 750 milhões cobria os ativos dos clientes. Além disso, afirma que os clientes foram informados de que poderiam retirar seus fundos a qualquer momento, apesar de como a Celsius funcionou na prática durante o período que antecedeu seu colapso.

A exposição legal de Mashinsky também continuou a escalar na justiça criminal. Em maio de 2025, ele foi condenado a 12 anos de prisão após se declarar culpado de fraude de commodities e fraude de valores mobiliários.

No momento da redação, o token nativo da Celsius, CEL, estava sendo negociado a US$ 0,017, marcando uma queda de quase 99,80% para a criptomoeda desde o desdobramento da rede em 2022.

Imagem em destaque de OpenArt, gráfico de TradingView.com