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No Cazaquistão, mais de 10.000.000 USDT foram congelados no caso RAKS Exchange — um dos maiores serviços de criptomoedas clandestinos da CEI, com um volume de negócios superior a $224 milhões.
De acordo com a AFM, mais de 200 mercados de drogas de Cazaquistão, Rússia, Ucrânia e Moldávia realizaram transações através da exchange — no âmbito da investigação, foram verificadas mais de 4000 carteiras, e já foram confiscados 3,2 milhões de USDT.