Departamento do Tesouro dos EUA sanciona base de "fraude do chiqueiro" no Camboja... Indústria de fraudes em criptomoedas exposta

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) listou em sanções, na data local de 24, o senador cambojano Kok An e outras 28 pessoas relacionadas, acusando-os de operarem um grande centro de fraude de “matadouro de porcos” no Camboja. Essa ação visa atividades organizadas de fraude e lavagem de dinheiro com criptomoedas na região do Sudeste Asiático, transmitindo claramente um sinal de que se busca impedir a expansão do alcance das vítimas para o território dos EUA.

O Departamento do Tesouro afirmou que esses centros de fraude desviaram “dezenas de bilhões de dólares” de cidadãos americanos. Convertendo as perdas em dólares para won sul-coreano (com uma taxa de 1 dólar = 1483,60 won), o valor chega a dezenas de trilhões de won, indicando que o “matadouro de porcos” ultrapassou o simples phishing, formando um ecossistema de crime industrializado.

Utilizando a estratégia de “estabelecer relacionamento” para enganar a longo prazo… induzindo a depósitos em exchanges falsas

Matadouro de porcos é uma técnica de crime na qual os criminosos gastam meses ou até anos construindo uma relação com a vítima, usando amizade, negócios ou relacionamento amoroso como isca, induzindo-as a investir ou transferir fundos, para então roubar o dinheiro. Sua característica principal é o abuso da volatilidade do mercado de criptomoedas e do anonimato das transações internacionais, chegando a usar telas de “certificação de lucros” ou suporte falso ao cliente, dificultando que a vítima suspeite.

A empresa de análise de blockchain Chainalysis também forneceu dados mostrando que, de 2020 a 2025, o fluxo de fundos relacionados ao matadouro de porcos permaneceu constante. Embora o aumento de fundos criminosos ao serem transferidos por várias carteiras e plataformas torne a rastreabilidade mais difícil, análises na cadeia também revelaram que os fluxos de fundos tendem a se concentrar em plataformas específicas de destino.

O Departamento de Justiça dos EUA confiscou várias plataformas e domínios… concentrando investigações no Sudeste Asiático

Nesta semana, o “Grupo de Trabalho de Combate a Fraudes” (Scam Center Strike Force) do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que confiscou uma plataforma baseada em redes sociais e 503 domínios falsos relacionados a fraudes com criptomoedas. O Departamento do Tesouro destacou que esse grupo está mobilizando investigadores e promotores de várias agências domésticas para investigar, desestabilizar e processar os responsáveis pelos centros de fraude e suas operações.

O Departamento do Tesouro colocou Mianmar, Camboja e Laos como regiões prioritárias de investigação. Com o contato inicialmente online evoluindo para problemas de exploração laboral ligados a organizações locais e tráfico de pessoas, a avaliação indica que a situação atual ultrapassa o combate ao crime financeiro, exigindo cooperação internacional e ações no terreno.

Perdas anuais estimadas em pelo menos 10 bilhões de dólares… perdas no primeiro trimestre também aumentam

O Departamento do Tesouro dos EUA estima que as operações de fraude no Sudeste Asiático causaram perdas de pelo menos 10 bilhões de dólares aos americanos em apenas um ano. Isso equivale a aproximadamente 148,36 trilhões de won sul-coreano (com taxa de 1 dólar = 1483,60 won). Algumas opiniões apontam que, devido à estratégia de longo prazo que combina narrativas de “relacionamento amoroso e investimento”, as organizações de fraude ampliam o escopo das perdas, tornando a defesa individual limitada.

Dados divulgados também mostram que, até o primeiro trimestre de 2026, as perdas totais causadas por fraudes e ataques hackers atingiram US$ 482 milhões. Com o fortalecimento de sanções e medidas de confisco, o mercado está atento ao risco de regulações e investigações, que podem levar a uma maior exigência de verificação de identidade (KYC) e aprimoramento na detecção de transações anômalas em serviços relacionados a criptomoedas.

Resumo do artigo por TokenPost.ai

🔎 Análise de mercado - O Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou diretamente os centros de fraude de “matadouro de porcos” no Camboja, reforçando a tendência de tratar fraudes e lavagem de dinheiro com criptomoedas como riscos à segurança financeira de nível nacional. - O Departamento de Justiça dos EUA também confiscou plataformas e domínios (503), indicando que a resposta regulatória está passando de “rastreamento pós-fato” para “bloqueio de infraestrutura (interrupção de acessos)”. - Fraudes e tráfico de pessoas/força de trabalho forçado, originários do Sudeste Asiático (Mianmar, Camboja, Laos), podem aumentar a carga de conformidade (KYC/AML) de exchanges, pagamentos