A FSS da Coreia do Sul reforça a IA para combater a manipulação de criptomoedas

A FSS da Coreia do Sul irá implementar rastreamento assistido por IA para identificar manipulação de criptomoedas em tempo real

Conteúdos Melhorias de IA na manipulação de mercado Explosão de atividades suspeitas de criptomoedas Aprimoramento do monitoramento em tempo real O Serviço de Supervisão Financeira renovou seu sistema VISTA para adicionar mais GPUs Nvidia H100, aprimorando o controle de negociações e contas suspeitas

Autoridades afirmaram que houve um aumento nas transações sinalizadas de ativos virtuais, e, por isso, seu desenvolvimento foi acelerado por meio de IA que irá melhorar a vigilância do mercado.

Este ano, a FSS destinou 170 milhões de won coreanos para a expansão dos servidores internos e a compra de mais uma GPU H100

Essas GPUs poderosas são populares no treinamento de IA e melhoram a velocidade de processamento dos dados de negociação na plataforma através de grandes volumes de dados.

Melhorias de IA na manipulação de mercado

O VISTA foi inicialmente lançado pela FSS em 2024 para examinar transações injustas de ativos virtuais

Em 2009, a agência adquiriu duas GPUs H100 e recebeu 220 milhões de won coreanos para ampliar seus servidores

A IA agora é usada para analisar os dados de negociação e identificar possíveis períodos de manipulação usando uma busca em grade com janela deslizante

O método facilita o processo de identificação de intervalos suspeitos que antes eram detectados manualmente.

Testes de desempenho real realizados em investigações concluídas demonstraram que o sistema consegue identificar todos os períodos de manipulação relatados no passado

Ele também identifica novos intervalos entre suspeitos que podem não ser detectados por outros métodos

A FSS pretende ainda aprimorar o VISTA para detectar manipulação coordenada de mercado e processar mensagens que possam afetar negociações injustas de ativos virtuais

Outro sistema de IA também está em consideração na agência para acompanhar as tendências dinâmicas do mercado e identificar transações suspeitas, como picos ou quedas imediatas de preço

Atualmente, os dados de tendência de mercado são atualizados diariamente.

Segundo uma fonte da FSS, a agência pode adquirir mais GPUs caso as capacidades de IA exijam melhorias adicionais

Essas adições complementam outras técnicas de fiscalização, como um mecanismo sugerido de suspensão de pagamentos que pode impedir transações suspeitas antes da lavagem de dinheiro.

Explosão de atividades suspeitas de criptomoedas

As autoridades sul-coreanas citaram que mais transações digitais, devido ao aumento de volumes, tornam-se difíceis de monitorar manualmente

São 36.684 relatórios de transações suspeitas que provedores locais de ativos virtuais já fizeram entre janeiro e agosto de 2025, superando o total de 2023 e 2024

De acordo com dados da Unidade de Inteligência Financeira e do Serviço de Alfândega da Coreia, houve um aumento drástico nos casos sinalizados nos últimos anos

Em 2021, a UIF teve 199 casos, 10.797 em 2022, 16.076 em 2023 e 19.658 em 2024.

Autoridades aduaneiras indicaram que 9,56 trilhões de won de casos de ativos virtuais foram enviados a promotores durante 2021 até agosto de 2025

Apenas cerca de 90% de aproximadamente 8,62 trilhões de won eram de um tipo de golpe chamado hwanchigi

Os esquemas envolvem a transferência de dinheiro através de fronteiras em criptomoedas, sem necessariamente usar o sistema bancário convencional, expondo fraquezas nos fluxos transfronteiriços de ativos virtuais.

Aprimoramento do monitoramento em tempo real

A FSS insiste que a vigilância baseada em IA aumentará o potencial de fiscalização da agência

Com a integração de placas gráficas poderosas e novos algoritmos, as autoridades provavelmente detectarão manipulações mais cedo e minimizarão riscos no mercado de criptomoedas

Espera-se que, com a vigilância em tempo real, a transparência e a exclusão de negociações ilícitas aumentem, fortalecendo a regulação da crescente indústria de ativos virtuais na Coreia do Sul.

As melhorias de IA fazem parte de um plano mais amplo de manter a integridade do mercado, já que os ativos digitais se tornarão cada vez mais parte integrante do sistema financeiro

Com base nas declarações de autoridades, é claro que investimentos contínuos em tecnologias são necessários para acompanhar métodos avançados de combate ao crime cibernético no setor de criptomoedas.