Recentemente, os casos de fraude em criptomoedas têm sido frequentes, e as autoridades reguladoras finalmente estão a agir de forma mais rigorosa. Uma instituição legislativa local aprovou recentemente em terceira leitura uma emenda à "Lei de Prevenção de Crimes de Fraude", com uma força de mudança realmente significativa — para crimes relacionados com ativos virtuais, aumentou-se diretamente o período de prisão e as multas.

Falando de números específicos, o novo sistema adota uma estrutura progressiva de três níveis: para valores de fraude acima de 100 mil yuans, a pena varia de 3 a 10 anos de prisão; ao atingir o nível de 10 milhões de yuans, o período sobe para 5 a 12 anos; e se ultrapassar um bilhão, a pena começa em 7 anos ou até prisão perpétua. Isso na verdade responde aos grandes casos cada vez mais absurdos dos últimos anos — plataformas de investimento falsas, exchanges pirata, entre outros truques que surgem constantemente, com vítimas que variam de dezenas de milhões a mais de um bilhão de yuans.

Além de penas mais severas, a reforma também autoriza as instituições financeiras a intensificar ações proativas. Assim que forem detectados sinais suspeitos em transações, os bancos podem congelar as contas diretamente e informar às autoridades policiais, permitindo uma interrupção mais rápida da cadeia de fundos dos fraudadores. Do ponto de vista político, isso visa preencher lacunas por meio de uma coordenação de controle financeiro — afinal, a maioria das fraudes acaba por envolver fluxos de fundos reais.

A reação do mercado a essas políticas costuma ser polarizada: os defensores consideram que são necessárias para o controle de riscos, enquanto as exchanges e profissionais temem que uma regulamentação excessiva prejudique os negócios normais. Mas, de qualquer forma, a fraude com ativos virtuais já se tornou um problema público, e o fortalecimento das ações de combate é uma tendência inevitável.