2025-12-27 01:21:24

Recentemente, um caso exposto chamou a atenção: as autoridades paquistanesas desmantelaram uma rede internacional de fraude em criptomoedas, envolvendo um valor de até 60 milhões de dólares. Para ser honesto, o método de fraude neste caso não é inovador, mas os detalhes ilustram bem a questão.

O procedimento do grupo de fraude é assim — eles se disfarçam de traders experientes ou " insiders" nas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, usando engenharia social de longo prazo (ou seja, construindo confiança gradualmente), para convencer você a entrar em uma suposta "plataforma de investimento em criptomoedas de alto rendimento" ou plataforma de câmbio de moeda estrangeira. A promessa de retornos atraentes é, na verdade, um isco.

Quando o seu investimento se aproxima de 5000 dólares, eles mudam de atitude. Usando várias justificativas, pedem que você envie mais dinheiro — seja por taxas, comissão de saque, verificação de conta... uma desculpa atrás da outra. Assim que você paga, sua conta é imediatamente congelada e eles desaparecem.

O que as provas apreendidas nesta operação mostram? 37 computadores, 40 celulares, mais de 10.000 cartões SIM internacionais, 6 gateways de pagamento ilegais — uma cadeia completa de crime. A polícia prendeu 22 suspeitos, sendo 8 de outros países, e o Departamento Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos abriu investigação formal.

Resumindo, os pontos-chave desse tipo de golpe são: plataformas falsas, identidade falsificada, indução gradual. A forma de se proteger é simples — use apenas canais oficiais, não se deixe seduzir por retornos altos, e fique atento quando pedirem dinheiro. O mercado de criptomoedas já é arriscado por si só, não deixe os golpistas levarem seu dinheiro de graça.

Ver original

Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.

23 Curtidas

Recompensa
23
9
Repostar
Compartilhar

Comentário

0/400

PriceOracleFairy

· 2025-12-30 01:16

lmao a oportunidade de $60m arbitragem que eles *não* detectaram... imagina os dados de correlação cross-chain nessas 10k SIM cards, isso é uma infraestrutura séria para uma operação de rug pull. o verdadeiro alpha está sempre nos detalhes do cenário do crime fr fr

Ver originalResponder0

AirdropHunter420

· 2025-12-30 00:53

6000万刀啊，这帮人真会玩...mas falando a verdade, já vi muitas dessas táticas, ainda são aquelas velhas jogadas Mais uma vez, altos retornos e insiders, acordem pessoal, não existe pãozinho na boca do céu Começar a pedir dinheiro a partir de 5000 dólares? Eu só posso rir, esse roteiro é péssimo Aqueles que afirmam ser plataformas de investimento, na maioria das vezes são falsas, só confie nos canais oficiais A apreensão de mais de 10.000 cartões SIM é realmente impressionante, uma cadeia de produção completa que realmente assusta A combinação de personagem de trader + redes sociais, ainda há alguém que cai nisso? Ainda há, pensar bem dá medo Não se incomodem mais, o risco de criptomoedas já é grande por si só, ser enganado por esse tipo de golpe de nível básico é demais

Ver originalResponder0

MEVVictimAlliance

· 2025-12-28 17:31

6000 milhões de dólares... Com este volume, quantas pessoas terão sido enganadas? Será que ninguém aprendeu a lição ainda, e continuam a investir nestas plataformas de merda?

Ver originalResponder0

GateUser-ccc36bc5

· 2025-12-27 22:53

60 milhões de dólares, estas pessoas são mesmo organizadas. Mas, para ser honesto, já estou farto deste tipo de rotina... Espera, 5.000 dólares começam a pedir dinheiro? Este ritmo é demasiado ganancioso, teria definitivamente fugido haha Os detalhes dos 10.000 cartões SIM são impressionantes, isto é simplesmente uma fraude de nível industrial, mais profissional do que se imaginava... Caramba, ainda há pessoas enganadas, a palavra alto rendimento é mesmo venenosa. Nunca mais vou tocar na plataforma empurrada por estranhos

Ver originalResponder0

AirdropHunterZhang

· 2025-12-27 01:40

Epa, não é exatamente o esquema que meu amigo foi vítima, já ouvi essa história do esquema de 5000 dólares muitas vezes. Quem interage diariamente e tenta tirar vantagem é o mais propenso a cair na armadilha, quando a mentalidade de recuperar o investimento fica fixa, a cabeça simplesmente para de pensar. Falando sério, esse pessoal é até mais profissional do que os que cortam cebolinha, a cadeia de produção é tão completa... Eu estou até impressionado. Os canais oficiais são realmente confiáveis, isso não há dúvida, mas quantas pessoas ouvem isso? Quando alguém fala de altos retornos, todo mundo fica deslumbrado. Por isso, ainda que você aproveite airdrops grátis, é preciso ter consciência do que está fazendo, a ganância é realmente fatal.

Ver originalResponder0

OffchainWinner

· 2025-12-27 01:38

6000 milhões de dólares, esta gente realmente elevou o nível, mas para ser honesto, esse esquema já está na rua há muito tempo, só mudou de pele, continua a mesma coisa Este grupo de fraudes é realmente absurdo, cada um deles é um "especialista em negociações", mas no fundo só querem é tirar o seu dinheiro O mais importante é que essas vítimas são realmente fáceis de enganar, assim que recebem 5000 dólares, começam a pedir várias taxas, só quero perguntar como é que ainda há pessoas que acreditam nisso --- Ainda por cima, nesta altura, ainda caem nesses esquemas de baixa qualidade, com promessas de altos lucros? Ri-me, se fosse tão bom assim, não seria para você --- 10.000 cartões SIM internacionais, quanta gente deve estar a aproveitar isso, uma cadeia completa de fraudes foi desmantelada, bem feito --- Resumindo, não espere que uma fatia de bolo caia do céu, quando vê uma taxa de retorno tentadora, deve ficar atento --- Este grupo é realmente profissional, qualquer pessoa com um QI normal deve conseguir perceber as falhas, mas ainda assim, insistem em investir dinheiro --- Canais oficiais são realmente o único caminho, tudo o resto é conversa fiada, lembre-se disso e já é suficiente --- O mercado de criptomoedas tem tantos perigos, e mesmo assim há quem se arrisque, estou mesmo preocupado convosco

Ver originalResponder0

SocialAnxietyStaker

· 2025-12-27 01:35

6000万美元啊，这 fraude gangue é realmente profissional, cadeia de produção completa até assustar, não admira que as pessoas comuns não consigam resistir Esse tipo de golpistas aproveitam-se do desejo das pessoas de ficarem ricas rapidamente, as palavras de alto retorno sempre são o isco mais forte Começam a mudar de rosto e pedir dinheiro a partir de 5000 dólares, realmente um esquema bem elaborado, já vi muitas pessoas caírem na armadilha Caramba, tantos cartões SIM e gateways de pagamento, métodos de cometer crimes transnacionais e escapar da fiscalização são realmente ousados Falando nisso, o mais importante é que você tenha um pouco de senso crítico, canais oficiais realmente não são difíceis de reconhecer, por mais tentador que seja, é preciso pensar bem

Ver originalResponder0

MoonBoi42

· 2025-12-27 01:25

60 milhões de dólares, estas pessoas realmente ousam fazê-lo. Mas, para ser honesto, já vi esta rotina demasiadas vezes, basta mudar a casca e continuar a cortar. O mais absurdo são essas "taxas de levantamento", já ouviste falar delas? O guião clássico do burlão no círculo da moeda é realmente incrível. Se queres que eu diga, desde que ouças altos retornos, deves levantar-te, não existe nada de bom. Aqueles 37 computadores e 40 telemóveis, que gangue profissional... Pensando bem, fiquei aterrorizado. Ou seja, o Paquistão apanhou muito desta vez, 8 são estrangeiros, e esta rede de fraude transnacional é tão desenfreada. Na verdade, só existem duas palavras – não sejas ganancioso, se fores ganancioso, vais sofrer. Se realmente te atreveres a investir 5.000 dólares numa plataforma desconhecida, só posso dizer... Cultiva os teus próprios snacks. A história começa a repetir, sempre com a mesma rotina e a mesma vítima.

Ver originalResponder0