Segundo a Fortune, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apresentação de acusações federais contra Paul Campo, ex-agente sénior da DEA com 25 anos de serviço, e o seu cúmplice Robert Sensi. Ambos são acusados de branqueamento de capitais para o cartel mexicano Jalisco Nova Geração (CJNG), bem como de auxílio à aquisição de armas militares e explosivos. Segundo a acusação, os dois concordaram em lavar cerca de 12 milhões de dólares em receitas do tráfico para o cartel, tendo já convertido aproximadamente 750 mil dólares em numerário para criptomoeda, supostamente para serem transferidos para o cartel, quando na realidade os fundos foram desviados para o governo dos EUA por um agente infiltrado. Ambos encontram-se atualmente detidos e foi-lhes recusada a liberdade sob fiança.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Segundo a Fortune, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apresentação de acusações federais contra Paul Campo, ex-agente sénior da DEA com 25 anos de serviço, e o seu cúmplice Robert Sensi. Ambos são acusados de branqueamento de capitais para o cartel mexicano Jalisco Nova Geração (CJNG), bem como de auxílio à aquisição de armas militares e explosivos. Segundo a acusação, os dois concordaram em lavar cerca de 12 milhões de dólares em receitas do tráfico para o cartel, tendo já convertido aproximadamente 750 mil dólares em numerário para criptomoeda, supostamente para serem transferidos para o cartel, quando na realidade os fundos foram desviados para o governo dos EUA por um agente infiltrado. Ambos encontram-se atualmente detidos e foi-lhes recusada a liberdade sob fiança.