Advogado interpreta a política regulatória «1128»: foco na regulamentação de comportamentos ilegais de troca de moeda utilizando moeda estável.

No dia 1 de dezembro, no dia 28 de novembro, o Banco Popular da China, em conjunto com mais de dez departamentos, realizou uma reunião de coordenação para combater a especulação em transações de moeda virtual (doravante denominada reunião 1128), enfatizando a necessidade de continuar a cumprir as disposições relevantes de 2021 sobre “A notificação para prevenir e lidar com os riscos da especulação em transações de moeda virtual” (doravante denominada notificação 9.24). A política de proibição de negócios relacionados a moedas virtuais será mantida em nosso território continental, e foi destacado que é necessário combater o uso de moedas virtuais para lavagem de dinheiro e a saída ilegal de fundos. Em relação a essa política, o advogado Xiao Sa interpretou que, de maneira geral, a reunião 1128 é uma repetição de mensagens antigas, mas o que realmente precisa ser regulamentado são as atividades de troca ilegal utilizando moeda estável, que prejudicam gravemente a ordem financeira. É bem conhecido que nosso país impõe um sistema rigoroso de controle de câmbio, geralmente, cada pessoa pode trocar até 50 mil dólares por ano. Agora, com a expansão gradual do mercado de moeda estável, a constante ampliação de cenários de aplicação e o aumento no número de negociantes de moedas, muitas necessidades de saída de fundos já foram resolvidas por moedas estáveis como USDT e USDC. Além disso, é possível que moedas estáveis facilitem serviços de lavagem de dinheiro ou ocultação de rendimentos criminosos para crimes de nível superior; ainda mais, na prática judicial, já foram observados comerciantes de comércio exterior ousados que utilizam USDT e USDC para contornar resoluções de sanções da ONU, ajudando países sancionados em seu comércio exterior. Do ponto de vista da prática judicial, nos últimos um ou dois anos, as autoridades judiciais do nosso país têm intensificado a regulação sobre os negociantes de moeda, e muitos foram condenados por crimes de operação ilegal, auxílio a crimes, lavagem de dinheiro e ocultação de rendimentos criminosos. Além disso, o advogado Xiao Sa acredita que a reunião 1128 não afetará a política de abertura de ativos virtuais em Hong Kong. Hong Kong e o continente têm formado gradualmente um padrão básico de abertura e restrição em relação aos ativos virtuais, e a atitude regulatória é clara: não se trata de não permitir inovação financeira, mas você deve inovar nos locais que eu designar.