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A partir do próximo ano, as transferências internacionais superiores a 5000 yuan devem ser feitas com atenção.
"Regulamento sobre a Diligência Prévia de Clientes e Gestão de Registos de Identidade e Transações de Clientes para Instituições Financeiras", em vigor a partir de 1 de janeiro de 2026.
Trinta e Quatro:
As instituições financeiras e as que realizam operações de câmbio devem verificar a precisão das informações do remetente quando o montante a ser enviado para o exterior for igual ou superior a 5000 yuanes ou 1000 dólares americanos em moeda estrangeira por transação.