A instituição de análise na cadeia Chainalysis recentemente levantou dúvidas sobre a interpretação dos dados de uma exchange de topo. Essa exchange afirmou anteriormente que a proporção de fundos ilegais na plataforma era tão baixa quanto 0,018%-0,023%, e enfatizou em um blog no dia 19 de novembro que essa análise foi feita por eles, utilizando as ferramentas da Chainalysis.

Mas a Chainalysis respondeu que essa proporção só contabilizou a parte "diretamente exposta". Questões como resgates de ransomware, roubo de criptomoedas por hackers e grandes valores que foram lavados através de "carteiras de salto" e depois reintegrados, não estão incluídos nas estatísticas. Em outras palavras, essa conclusão não é muito completa.

Por trás desta controvérsia, na verdade, estão as diferenças nos critérios estatísticos. Como é feita a definição de entradas diretas e indiretas? Quais são os limites do rastreamento de fundos na cadeia? A indústria claramente ainda não chegou a um consenso sobre a definição de "dados limpos".