A Interpol Declara Emergência Global Sobre Redes de Golpes Cripto Transnacionais

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• A Assembleia Geral da Interpol adotou uma resolução que designa os centros de fraude como uma crise de segurança de topo.
• A Operação Catalyst, um ataque conjunto com a Afripol, desmantelou um esquema Ponzi de criptomoedas de $562 milhões que financiava o terror.
• A agência alerta para uma “globalização” da fraude, onde as vítimas de tráfico humano são forçadas a lavar cripto.

A Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) elevou formalmente os “Centros de Esquemas Transnacionais” ao status de uma ameaça prioritária à segurança global.

Em uma resolução adotada na 93ª Assembleia Geral esta semana, a agência alertou que os centros de fraude cripto em escala industrial se transformaram de incômodos regionais em uma crise global sincronizada, fundindo o tráfico de pessoas com a lavagem de dinheiro digital de alta velocidade.

Operation Catalyst: The $562M Crypto-Terror Link

A urgência da resolução segue-se à desclassificação da Operação Catalyst, uma enorme ação conjunta de aplicação da lei entre a Interpol e a Afripol. Com o objetivo de desmantelar redes criminosas em seis nações africanas, incluindo Angola, Quénia e Nigéria, a operação expôs um canal financeiro direto entre fraudes em criptomoeda online e terrorismo.

Investigadores desmantelaram um sofisticado esquema Ponzi baseado em criptomoedas que defraudou mais de 100.000 vítimas em todo o mundo, gerando perdas estimadas em $562 milhões.

Crucialmente, a análise forense revelou que os frutos desta fraude estavam a ser canalizados para carteiras ligadas ao financiamento do terrorismo. “Estamos a ver uma convergência onde a fraude cibernética, o tráfico de pessoas e o terrorismo funcionam como mercados interconectados,” afirmou um porta-voz da Interpol.

As operações resultaram em 83 prisões e na triagem de 15.000 suspeitos, provando que as células terroristas estão diversificando cada vez mais suas fontes de receita através de “fraude cripto alimentada por tráfico de seres humanos.”

A Globalização do 'Abate de Porcos'

O Secretário-Geral da Interpol, Valdecy Urquiza, descreveu a tendência como uma “globalização das operações criminosas.” Embora originalmente concentrados no Sudeste Asiático, estes complexos fortificados estão a expandir-se para a África Ocidental e outras regiões.

Dentro desses centros, as vítimas de tráfico, muitas vezes atraídas por falsas ofertas de emprego na tecnologia, são submetidas a abusos e forçadas a executar sofisticados golpes de investimento em criptomoedas conhecidos como “pig butchering”.

O novo mandato da agência foca em desestabilizar os “trilhos financeiros” dessas redes, direcionando-se para as entradas de criptomoedas e a infraestrutura de hospedagem que permitem a esses sindicatos mover fundos roubados através das fronteiras instantaneamente.