Oficiais da Polícia Sul-Coreana Indiciados em Caso de Lavagem de Dinheiro Cripto de $186 Milhões

Source: CriptoNewsNet Título Original: Policiais Sul-Coreanos Indiciados em Caso de Lavagem de Dinheiro de $186 Milhões de Cripto Link Original: Um superintendente da polícia sul-coreana e um oficial sênior foram indiciados por supostamente aceitarem subornos de operadores de cripto que geriam câmbios ilegais que lavaram $186 milhões em lucros provenientes de phishing por voz.

O Chefe da Estação de Polícia de Seul “F” alegadamente recebeu $59,000 entre Julho de 2022 e Fevereiro de 2024 de operadores de uma troca de cripto privada ilegal.

O oficial “G,” por sua vez, aceitou supostamente $7,500 em dinheiro e bens de luxo durante o mesmo período, de acordo com um comunicado de imprensa da Divisão Criminal do Escritório do Promotor do Distrito de Suwon.

Ambos os oficiais foram removidos dos seus cargos após a sua prisão.

A dupla alegadamente forneceu informações investigativas, apresentou advogados, solicitou o descongelamento de contas para atividades criminosas e facilitou ligações com outros agentes da lei em troca dos pagamentos, disseram os procuradores.

Partilhar detalhes sobre carteiras pode empurrar suspeitos “para misturadores e aplicações de privacidade que obscurecem evidências e minam os esforços de AML”, de acordo com especialistas em segurança, observando que é crucial que as comunidades garantam que a sua polícia local siga o estado de direito.

Os promotores alegam que um operador não nomeado, trabalhando com o CEO “B”, recrutou membros para formar uma equipa coordenada para gerir trocas ilegais de cripto por dinheiro disfarçadas de lojas de certificados de presente em áreas de grande circulação entre janeiro e outubro de 2024.

O grupo converteu lucros de atividades criminosas, principalmente de esquemas de phishing por voz, em stablecoin USDT, enquanto mantinha uma fachada de legitimidade através de sinais que alertavam os clientes para “Cuidado com o Phishing por Voz,” segundo os promotores.

A rede foi supostamente exposta durante a revisão dos promotores de um caso de phishing por voz enviado pela polícia, revelando atividades de lavagem de dinheiro que contradiziam uma decisão anterior de não acusação e desencadeando uma investigação suplementar mais profunda.

As autoridades congelaram cerca de 1,1 milhões de dólares em ativos ilícitos, incluindo 600.000 em USDT, e os promotores estimam que os rendimentos criminais totais do grupo sejam de aproximadamente 8,4 milhões de dólares, com o restante alegadamente gasto ou ocultado.

Escândalos de Corrupção Global em Cripto

A acusação segue casos semelhantes de corrupção relacionados com cripto em todo o mundo envolvendo oficiais da lei.

Em julho, o vigilante anti-corrupção do estado indiano de Karnataka descobriu que funcionários alegadamente extorquiram oficiais do governo e tentaram lavar o dinheiro do suborno através de cripto, com um supostamente abrindo 24 contas e movimentando mais de $470,000 através de pelo menos 13 delas.

Em março, os principais interrogadores do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã foram acusados de supostamente orquestrar um dos mais audaciosos roubos de cripto do país, desviando mais de $21 milhões em cripto enquanto investigavam a bolsa defunta e seu CEO.