Os Perigos Ocultos do Comércio P2P: Porque os Seus Negócios de Cripto Podem Meter-lhe em Sarilhos

Estou no jogo das criptomoedas há tempo suficiente para ver o bom, o mau e o absolutamente feio. E deixe-me dizer-lhe uma coisa clara - o trading P2P pode parecer a forma perfeita de evitar aquelas taxas de exchange chatas, mas é um campo minado de problemas legais se não tiver cuidado. Acredite em mim, aprendi isso da maneira mais difícil!

As Minas Terrestres Legais em Que Provavelmente Estás a Piscar

1. Lavagem de Dinheiro - Não é Apenas para Criminosos de Televisão

Já se perguntou de onde vem a criptomoeda que está a comprar? Bem, as autoridades certamente se perguntam. Mesmo que você esteja alheio ao fato de que está a lidar com dinheiro sujo de negócios de drogas ou fraudes, a ignorância não o salvará quando os federais baterem à sua porta. Eles simplesmente chamarão isso de "negligência" e você ainda estará em apuros.

2. Financiamento do Terrorismo - Um Bilhete de Ida para a Prisão

Isto é bastante claro. Alguma ligação entre as suas transações e organizações terroristas? Parabéns, você acabou de ganhar uma cela confortável sem vista.

3. Jogando Exchange Sem Licença

Acha que é esperto por ter um pequeno negócio em plataformas P2P? Se está a movimentar grandes volumes regularmente, está essencialmente a operar como um exchange não licenciado. O homem dos impostos não aprecia concorrência, amigo.

4. Evasão Fiscal - Eles Te Encontrarão

Fez alguns lucros bons ao negociar criptomoedas no P2P? Não está a reportar? As autoridades fiscais estão a ficar mais inteligentes na rastreação de criptomoedas a cada dia. Eles vão acabar por apanhá-lo e, quando o fizerem, não será bonito.

5. Golpista - Não Seja Esse Cara

Usar P2P para transferências falsas ou gastos duplos? Você pode pensar que é esperto, mas essas plataformas estão de olho. E se elas não te pegarem, a polícia eventualmente o fará.

6. Quebrando Sanções - A Política Internacional Não É um Jogo

Negociar com indivíduos ou empresas sancionados pode colocá-lo em violação de algumas leis sérias. Você realmente sabe quem está do outro lado dessa transação?

7. Levantar Fundos Hacked - Apenas Não

Se você está ajudando a lavar cripto de hacks ou phishing, está pedindo problemas. A investigação forense digital está ficando boa demais para arriscar.

Como Manter a Sua Parte de Fora da Prisão

• Verifiquem todos! KYC é chato, mas melhor do que algemas.
• Utilize apenas as suas próprias contas bancárias e cartões. Nunca os de outra pessoa.
• Verifique essas classificações e avaliações de traders como se a sua liberdade dependesse disso - porque pode depender.
• Mantenha registros de tudo. Capturas de tela são seus melhores amigos.
• Pague os seus malditos impostos!

Os dias do Velho Oeste nas criptomoedas estão a desaparecer rapidamente. A análise de blockchain está a tornar-se sofisticada, e as autoridades estão a acompanhar rapidamente. Elas conseguem rastrear transações melhor do que a maioria das pessoas imagina.

Eu vi muitas pessoas acharem que são intocáveis, apenas para se verem a explicar os seus hábitos de negociação P2P a pessoas com crachás. Não seja o próximo.