Cripto golpista condenado a mais 12 anos por evadir pagamento de restituição de 20 milhões de dólares

Nicholas Truglia, um golpista de criptomoeda condenado, recebeu uma pena de prisão adicional de 12 anos após não ter pago 20 milhões de dólares em restituição ordenada pelo tribunal à sua vítima, de acordo com relatórios da Bloomberg. Esta significativa extensão da pena ocorre após a pena inicial de 18 meses de prisão imposta a Truglia em dezembro de 2022.

O Ataque Original de Troca de SIM

O caso resulta de um sofisticado ataque de troca de SIM onde Truglia participou de um esquema para aceder ilegalmente à carteira de criptomoedas de uma vítima que continha $20 milhões em ativos digitais. De acordo com documentos do Departamento de Justiça, os perpetradores obtiveram controle não autorizado do número de telefone da vítima ao executar uma troca de cartão SIM, o que lhes permitiu contornar as medidas de segurança. Após obter acesso, Truglia ajudou a drenar os fundos da vítima e a converter os ativos roubados em bitcoin.

Condenação Anterior e Promessas Quebradas

Truglia havia anteriormente se declarado culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica. Na época de sua primeira sentença em dezembro de 2022, ele já havia cumprido 12 meses de detenção. Durante aquela audiência, Truglia concordou em pagar à vítima mais de 20 milhões de dólares em restituição depois que o tribunal revelou que ele possuía mais de 53 milhões de dólares em ativos combinados de criptomoeda, arte e joias.

Falha no Pagamento e Compras de Luxo

Documentos do tribunal apresentados em 25 de abril revelaram que Truglia não tinha feito quaisquer pagamentos em direção à restituição obrigatória. Em vez disso, os promotores descobriram que ele tinha gasto aproximadamente 92.000 dólares em bens de luxo, incluindo hoodies de marca, relógios e tênis.

"Claro que esses ativos não somam $20 milhões, mas a falha do Sr. Truglia em prestar contas do que tinha e em favorecer seus próprios deleites em detrimento de sua obrigação de pagamento é indicativa de sua intenção de nunca pagar sua dívida, sua obstinação," afirma o documento do tribunal.

Resposta Judicial

O juiz do distrito dos Estados Unidos, Alvin Hellerstein, que tratou da sentença original de Truglia em 2022, determinou em 2 de julho que "a re-sentença é apropriada" porque Truglia havia "falhado em pagar a restituição e evitado ativamente os esforços das autoridades e do judiciário para fazer cumprir sua obrigação de restituição."

Argumentos de Defesa

Em 9 de julho, a equipe jurídica de Truglia contestou a caracterização das ações de seu cliente, argumentando que ele, de fato, havia contribuído para sua obrigação de restituição ao entregar "todos os ativos valiosos aos quais tem acesso", incluindo todos os fundos em sua conta bancária na Wells Fargo.

O caso destaca as sérias consequências legais enfrentadas por criminosos de criptomoedas que tentam evadir sanções financeiras ordenadas pelo tribunal, particularmente em casos de roubo de ativos digitais de alto valor que envolvem táticas sofisticadas como a troca de SIM.