Arbitragem de criptomoedas: a minha amarga verdade

Eu experimentei todos esses esquemas de ganho "sem risco" em criptomoedas e quero compartilhar o que realmente acontece no mercado. Nada de contos sobre dinheiro fácil — apenas a dura realidade.

A arbitragem atrai multidões de novatos, a quem prometem uma renda "sem risco" sem análise técnica e com qualquer capital inicial. Mas vamos ser honestos: todos sabem sobre "girar as exchanges", mas poucos realmente ganham dinheiro. Por quê? Agora vou explicar.

Arbitragem em termos simples: essência e armadilhas

Na essência, a arbitragem é quando você compra uma moeda em uma plataforma e a vende imediatamente por um preço mais alto em outra. Por exemplo, você pega ETH em uma bolsa por $1500 e vende em outra por $1600. Parece simples, não é?

Teoricamente, esta é uma operação de baixo risco — o preço não tem tempo para mudar muito enquanto você transfere dinheiro. Mas na prática, é tudo muito diferente! Eu perdi uma quantidade enorme de dinheiro devido a atrasos nas transferências e flutuações inesperadas.

A base de mercado da arbitragem são as discrepâncias de preços entre as plataformas devido ao diferente equilíbrio entre a oferta e a procura. Teoricamente, como arbitrador, "equilibras" o mercado e recebes a tua recompensa. Mas o que irrita é que, assim que surge uma boa oportunidade, milhares de caçadores semelhantes se lançam sobre ela!

Por que eu não acredito mais nos "tempos áureos" da arbitragem

Uma vez isso realmente funcionou. Em 2017, nas exchanges africanas, o BTC era negociado a 87% a mais! No Japão e na Coreia havia um "prémio" devido ao isolamento dos mercados locais. Mas esses tempos já passaram.

Agora todo o arbitragem gordo foi dominado por market makers profissionais com sistemas automatizados e um enorme capital. Os bots deles reagem mais rápido do que eu consigo apertar o botão! Mesmo nas DEXs, onde antes era possível ganhar bem, agora está tudo cheio de bots que veem as transações ainda antes de serem processadas!

Tipos de arbitragem (que já quase não funcionam)

Eu experimentei todos os tipos:

• Interbancário: negociação de diferentes pares na mesma plataforma. Sim, é rápido, mas é difícil encontrar uma oportunidade lucrativa!
• Intercâmbio: compra em uma bolsa e venda em outra. Comissões e atrasos consomem quase todo o lucro.
• Internacional: uso de bolsas em diferentes países. Aqui a situação com a regulação e transferências bancárias é realmente complicada.

Destaca-se a arbitragem P2P. A essência é que o preço em transações diretas pode diferir do preço de mercado. Mas, novamente, boa sorte em encontrar uma combinação realmente lucrativa que já não tenha sido ocupada!

Esses malditos scanners e bots

Todas essas "ferramentas milagrosas" para busca de pares — agregadores de dados como Cryptorank, Coinmarketcap, Dexscreener — mostram lacunas de preços, mas quando você chega à negociação, a lacuna já desapareceu.

Escanners pagos como Coingapp, Arbitragescanner e ArbiTool? Gastei uma fortuna, e no final a informação está sempre desatualizada. Os desenvolvedores ganham dinheiro com a venda de escanners, e não com a arbitragem em si — isso diz muito!

E esses canais do TG infinitos com "vínculos" e "sinais"... Pura enganação! Quando a informação chega até você, já é inútil. Acreditem, eu me inscrevi em dezenas desses.

Questões legais

Mesmo que encontres uma combinação lucrativa, espera-te uma série de problemas com os reguladores. Em todo o lado é necessário KYC, cumprimento de limites, verificação de pagamentos... E se usares várias jurisdições, podes mesmo ser suspeito de branqueamento de capitais!

Onde se registrar? Em todo o lado!

Para uma arbitragem séria, são necessárias contas em várias plataformas. Registrei-me em todas as principais e em uma dezena de exchanges menores. Em cada uma, passei pelo KYC, carreguei documentos, confirmei a identidade... E no final, a maioria das contas simplesmente fica como peso morto.

Em vez de uma conclusão otimista

A arbitragem de criptomoedas já não é o que lhe anunciam. Profissionais com bots e capitais milionários dominaram todos os nichos lucrativos. Ao trader comum restam migalhas, e mesmo essas precisam ser garimpadas entre toneladas de informação.

É possível ganhar mais com isso? Teoricamente sim, mas é necessário gerenciar dezenas de contas, monitorar o mercado 24 horas por dia e estar preparado para o fato de que sua combinação lucrativa pode ser encerrada a qualquer momento por bots mais sofisticados que o seu.

Eu não estou tentando dissuadi-lo, mas esteja preparado para a realidade, e não para as histórias da publicidade dos cursos de arbitragem!