A China extradita operador de Esquema de pirâmide cripto maior da Tailândia em um primeiro histórico

O Ministério da Segurança Pública da China extraditou com sucesso Zhang Moumou, o suposto mentor por trás de um gigantesco esquema de pirâmide de criptomoeda de $14 bilhões, da Tailândia para a China. Este caso histórico representa a primeira extradição de um criminoso financeiro ao abrigo do tratado de extradição China-Tailândia de 1999.

###Operação Conjunta "Caça ao Raposo" Produz Resultados

A extradição resultou de um esforço coordenado entre as autoridades chinesas e tailandesas através de uma força-tarefa especializada com o nome de código "Hunting Fox." De acordo com declarações oficiais, Zhang liderou o notório Grupo MBI, que orquestrou um sofisticado esquema de pirâmide online que visava especificamente investidores em criptomoedas. A estratégia criminosa da operação envolveu a emissão de moedas digitais e a promessa de retornos elevados insustentáveis às vítimas.

###Grande Operação de Fraude Financeira Descoberta

As autoridades revelaram a impressionante escala das atividades ilegais do Grupo MBI. A organização criminosa implementou um programa de investimento estruturado que exigia taxas de entrada variando de 700 yuan ($98) a 245.000 yuan ($34.316). Através deste elaborado esquema, o grupo conseguiu vitimizar mais de 10 milhões de indivíduos, com fundos desviados totalizando aproximadamente 100 bilhões de yuan (aproximadamente $14 bilhões).

###Perseguição Internacional e Processos Legais

A extradição segue um esforço abrangente de aplicação da lei internacional. Em novembro de 2020, o Bureau Municipal de Segurança Pública de Chongqing formalmente abriu um caso contra Zhang após descobrir os extensos crimes financeiros. Em março de 2021, a Interpol China Bureau Nacional emitiu um aviso vermelho para a prisão de Zhang, marcando-o como um dos criminosos financeiros mais procurados da China.

A polícia tailandesa prendeu com sucesso Zhang em julho de 2022. Após quase dois anos de processos legais, os tribunais da Tailândia aprovaram sua extradição para a China em maio de 2024, abrindo caminho para esta transferência histórica sob o tratado de extradição bilateral.

###Contexto Regulatório das Criptomoedas na China

O caso destaca a postura rigorosa contínua da China contra crimes financeiros relacionados com criptomoedas. As autoridades chinesas proibiram a negociação de criptomoedas em 2021, citando a proliferação de esquemas fraudulentos como o operado pelo MBI Group. Enquanto o país mantém a sua proibição sobre a negociação de Bitcoin e outras criptomoedas, a lei chinesa reconhece a cripto como propriedade virtual, permitindo aos cidadãos manter legalmente ativos digitais.

###Desenvolvimentos Recentes em Combate à Lavagem de Dinheiro

Em uma atualização recente de seu framework de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), os reguladores chineses identificaram especificamente as transações de ativos virtuais como um método potencial para lavagem de dinheiro. Esta classificação regulatória reforça que, apesar de rumores ocasionais de mercado sugerindo a flexibilização da política, a negociação de criptomoedas continua ilegal dentro das fronteiras da China.