A FIU da Coreia do Sul investiga a conformidade do compartilhamento do livro de ordens transfronteiriço da Bithumb com a Stellar.

【比推】A Agência de Análise de Informação Financeira da Coreia do Sul (FIU) está a investigar se o compartilhamento do livro de ordens da principal exchange de ativos de criptografia Bithumb com a exchange australiana Stellar está em conformidade com os procedimentos legais.

A Bithumb anunciou que, ao abrir o mercado USDT em 22 de setembro, compartilhou o livro de ordens com a Stellar, mas as autoridades financeiras acreditam que pode não ter cumprido totalmente os requisitos de procedimento relevantes. De acordo com a legislação de combate ao crime financeiro, o compartilhamento de pedidos transfronteiriços deve atender a condições rigorosas, incluindo que ambas as partes obtenham licença e cumpram as obrigações de combate à lavagem de dinheiro, além de garantir que as informações dos clientes sejam verificáveis. Se forem encontradas violações, as autoridades financeiras tomarão as medidas necessárias. Profissionais do setor apontam que, no curto prazo, existem dificuldades reais em obter informações sobre usuários no exterior.