Binance chega a um acordo: paga 4,3 mil milhões de dólares de multa, Zhao Changpeng renuncia ao cargo de CEO
A ação regulatória dos EUA contra a Binance finalmente chegou ao fim. A maior bolsa de criptomoedas do mundo concordou em pagar até 4,3 bilhões de dólares em multas, estabelecendo o maior registro de multa da história do Departamento do Tesouro dos EUA.
Recentemente, o Departamento de Justiça dos EUA realizou uma conferência de imprensa para anunciar um acordo de conciliação com a Binance. Vários altos funcionários estiveram presentes na reunião, incluindo o Procurador-Geral, o Secretário do Tesouro, o Vice-Procurador-Geral e o Presidente da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities.
De acordo com o acordo de resolução, a Binance reconheceu três acusações: violação das normas de combate à lavagem de dinheiro, operação de serviços de transferência de fundos sem autorização e violação das sanções dos Estados Unidos. Dentre estas, a questão da lavagem de dinheiro é o cerne da acusação.
O Ministério das Finanças apontou que a Binance não conseguiu prevenir e reportar transações suspeitas relacionadas a organizações terroristas. Documentos do tribunal mostram que a plataforma permitiu mais de 1,1 milhão de transações relacionadas a clientes iranianos, totalizando mais de 8,98 milhões de dólares.
O Ministro das Finanças criticou severamente o comportamento da Binance na declaração, considerando que a empresa ignora as obrigações legais em busca de lucro. O Procurador-Geral afirmou que a plataforma da Binance se tornou um canal para criminosos em todo o mundo transferirem fundos ilegais.
Como parte do acordo, a Binance pagará uma multa penal de 1,8 mil milhões de dólares e terá 2,5 mil milhões de dólares confiscados. Além disso, terá de pagar uma multa adicional a entidades relevantes do Ministério das Finanças.
O fundador da Binance, Zhao Changpeng, concordou em renunciar ao cargo de CEO e pagará pessoalmente uma multa de 50 milhões de dólares. Ele pode enfrentar até 10 anos de prisão, mas a duração final da pena ainda não foi determinada. De acordo com o acordo de confissão, Zhao Changpeng será proibido de participar de qualquer operação ou gestão da Binance por um período de pelo menos três anos.
A Binance comprometeu-se a sair completamente do mercado americano, mas a sua subsidiária nos EUA, Binance.US, continuará a operar. A empresa também precisa nomear um auditor de conformidade independente e permitir ao Ministério das Finanças o acesso aos seus livros e registros nos próximos cinco anos.
Com a saída de Zhao Changpeng, Richard Teng assumirá o cargo de CEO da Binance. Teng possui vasta experiência em serviços financeiros e regulamentação, tendo ocupado altos cargos em várias instituições importantes.
É importante notar que este acordo não acusou a Binance de desviar fundos dos usuários ou manipular o mercado. Changpeng Zhao enfatizou isso nas redes sociais, afirmando que os fundos dos usuários continuam seguros.
Este evento marca uma importante viragem na trajetória de desenvolvimento da Binance. O novo CEO Teng afirmou que se dedicará a manter a confiança dos usuários, fortalecer a conformidade regulatória e impulsionar o desenvolvimento e a aplicação da tecnologia Web3.
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A Binance chega a um acordo de 4,3 mil milhões de dólares, Zhao Changpeng renuncia ao cargo de CEO e sai do mercado dos EUA.
Binance chega a um acordo: paga 4,3 mil milhões de dólares de multa, Zhao Changpeng renuncia ao cargo de CEO
A ação regulatória dos EUA contra a Binance finalmente chegou ao fim. A maior bolsa de criptomoedas do mundo concordou em pagar até 4,3 bilhões de dólares em multas, estabelecendo o maior registro de multa da história do Departamento do Tesouro dos EUA.
Recentemente, o Departamento de Justiça dos EUA realizou uma conferência de imprensa para anunciar um acordo de conciliação com a Binance. Vários altos funcionários estiveram presentes na reunião, incluindo o Procurador-Geral, o Secretário do Tesouro, o Vice-Procurador-Geral e o Presidente da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities.
De acordo com o acordo de resolução, a Binance reconheceu três acusações: violação das normas de combate à lavagem de dinheiro, operação de serviços de transferência de fundos sem autorização e violação das sanções dos Estados Unidos. Dentre estas, a questão da lavagem de dinheiro é o cerne da acusação.
O Ministério das Finanças apontou que a Binance não conseguiu prevenir e reportar transações suspeitas relacionadas a organizações terroristas. Documentos do tribunal mostram que a plataforma permitiu mais de 1,1 milhão de transações relacionadas a clientes iranianos, totalizando mais de 8,98 milhões de dólares.
O Ministro das Finanças criticou severamente o comportamento da Binance na declaração, considerando que a empresa ignora as obrigações legais em busca de lucro. O Procurador-Geral afirmou que a plataforma da Binance se tornou um canal para criminosos em todo o mundo transferirem fundos ilegais.
Como parte do acordo, a Binance pagará uma multa penal de 1,8 mil milhões de dólares e terá 2,5 mil milhões de dólares confiscados. Além disso, terá de pagar uma multa adicional a entidades relevantes do Ministério das Finanças.
O fundador da Binance, Zhao Changpeng, concordou em renunciar ao cargo de CEO e pagará pessoalmente uma multa de 50 milhões de dólares. Ele pode enfrentar até 10 anos de prisão, mas a duração final da pena ainda não foi determinada. De acordo com o acordo de confissão, Zhao Changpeng será proibido de participar de qualquer operação ou gestão da Binance por um período de pelo menos três anos.
A Binance comprometeu-se a sair completamente do mercado americano, mas a sua subsidiária nos EUA, Binance.US, continuará a operar. A empresa também precisa nomear um auditor de conformidade independente e permitir ao Ministério das Finanças o acesso aos seus livros e registros nos próximos cinco anos.
Com a saída de Zhao Changpeng, Richard Teng assumirá o cargo de CEO da Binance. Teng possui vasta experiência em serviços financeiros e regulamentação, tendo ocupado altos cargos em várias instituições importantes.
É importante notar que este acordo não acusou a Binance de desviar fundos dos usuários ou manipular o mercado. Changpeng Zhao enfatizou isso nas redes sociais, afirmando que os fundos dos usuários continuam seguros.
Este evento marca uma importante viragem na trajetória de desenvolvimento da Binance. O novo CEO Teng afirmou que se dedicará a manter a confiança dos usuários, fortalecer a conformidade regulatória e impulsionar o desenvolvimento e a aplicação da tecnologia Web3.