Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático: Estudo do Fluxo de Fundos na Cadeia
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade dos Ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Para entender melhor as características do fluxo de fundos na cadeia, os potenciais riscos financeiros e a conexão com indústrias ilegais, um estudo analítico baseado em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain foi recentemente iniciado. Este estudo rastreou e marcou os caminhos de fluxo de fundos de risco de diferentes tipos, revelando o grau de risco inesperado presente nos padrões de circulação de ativos de criptografia.
Visão geral do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: A alta proporção da população jovem no Sudeste Asiático, juntamente com a popularização da internet móvel, resultou em um rápido aumento no número de usuários de criptografia na região, estimando-se que já existam dezenas de milhões de usuários de criptografia.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: o grande número de trabalhadores transfronteiriços na região faz dos ativos de criptografia um meio conveniente e amplamente utilizado para pagamentos transfronteiriços.
Ambiente regulatório diverso: Os países do Sudeste Asiático têm políticas de regulação de ativos de criptografia variadas, e a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, o que resulta em certos riscos de conformidade nas movimentações de fundos.
Análise de Amostras e Principais Descobertas
Situação da livre circulação de fundos
Análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na cadeia através de carteiras descentralizadas, totalizando até 14,84 milhões de dólares, refletindo uma alta liquidez e características de descentralização.
Associação com a indústria cinza e negra
Mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente direcionados para endereços relacionados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Após rastrear o fluxo de fundos dos endereços restantes, a proporção de endereços de risco associados à indústria negra e cinza aumentou para 16,82%. Isso significa que, entre os milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm risco de transações financeiras, direta ou indiretamente, com a indústria negra e cinza.
Análise do fluxo de fundos da indústria cinza e negra e riscos
Tipificação de endereços da indústria negra e cinza
A pesquisa dividirá os endereços relacionados à indústria cinza e negra em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo as principais categorias de alto risco as seguintes:
Serviço de mistura de moedas: principalmente utilizado para anonimizar o fluxo de fundos
Casas de câmbio clandestinas: utilizadas para o despacho ilegal de fundos transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataformas de fraude: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, kill the foreign plate, kill the pig plate, etc.
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas da indústria cinza e negra.
Fenómeno de fluxo de fundos de alto risco
Mais de 10 milhões de dólares em fundos fluíram diretamente para endereços relacionados a casas de câmbio clandestinas, com um total de milhares de transações.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos foram claramente direcionados para plataformas de jogo online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram introduzidos em plataformas de fraude.
Esses fluxos de capital revelam a complexidade e a clandestinidade das atividades da indústria negra e cinza, a anonimidade dos ativos de criptografia e as suas características transfronteiriças facilitam a transferência de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação dos Fluxos de Fundos para Plataformas Sob Sanção
Proporção de fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados com a indústria negra e cinza foram para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo o dobro das que fluíram para casas de câmbio clandestinas, totalizando mais de 55 milhões de dólares, mostrando que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal ponto de entrada para fundos de alto risco.
Análise de Caso: Uma ferramenta de mistura de moedas
Como uma ferramenta comum de mistura de moeda, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA a colocou na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações caiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das sanções na contenção de seus fluxos de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: O anonimato dos ativos de criptografia torna difícil o rastreamento de fundos ilegais na cadeia, mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados por meio de técnicas como a mistura de moedas.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: as medidas de regulação de Ativos de criptografia nos países da região ainda são insuficientes, o que aumenta o risco de movimentação de fundos entre fronteiras. Algumas áreas ainda adotam uma atitude de espera em relação a Ativos de criptografia, sem implementar medidas de regulação ativas.
Ambiente socioeconómico: O nível de desenvolvimento económico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, o que leva muitos golpistas e jogos de azar online a estabelecerem-se aqui, atraindo principalmente estrangeiros a participar.
Dificuldade de regulamentação técnica: As bolsas de ativos de criptografia, provedores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, o que as impede de identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos de lavagem de dinheiro.
Conclusão e recomendações
Para reduzir efetivamente o risco de fluxo de fundos ilegais na cadeia, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: Os governos de vários países devem desenvolver e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia completas, combater atividades de fundos ilegais na cadeia através da cooperação internacional e, tendo em conta as distintas realidades nacionais, estabelecer um quadro de supervisão claro para as moedas virtuais.
Aumentar a capacidade dos usuários de identificar riscos: intensificar a educação sobre fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos na cadeia e aumentem a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação aos fundos da indústria negra e cinza.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento na cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, reforçar o compartilhamento de informações e a defesa contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de Ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da conscientização sobre segurança dos usuários e promoção da inovação em meios tecnológicos, esperamos gradualmente reduzir o fluxo ilegal de capital na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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probably_nothing_anon
· 08-06 10:32
Encontrar uma rota para fugir de atividades ilegais.
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GateUser-afe07a92
· 08-06 10:32
A quantidade de dinheiro sujo não é surpreendente
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retroactive_airdrop
· 08-06 10:29
preto e cinza
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AirdropHunterKing
· 08-06 10:28
Depois de tantos anos de negociação, é normal ter esse pouco de fluxo de dinheiro sujo, não é?
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Hash_Bandit
· 08-06 10:07
velho minerador de 2013... já vi este filme antes, SEA parecendo exatamente como nos dias da rota da seda, para ser sincero
Análise do risco de fluxo de capital na cadeia do mercado de criptomoedas do Sudeste Asiático: 16,82% de associação com a indústria cinza e negra
Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático: Estudo do Fluxo de Fundos na Cadeia
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade dos Ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Para entender melhor as características do fluxo de fundos na cadeia, os potenciais riscos financeiros e a conexão com indústrias ilegais, um estudo analítico baseado em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain foi recentemente iniciado. Este estudo rastreou e marcou os caminhos de fluxo de fundos de risco de diferentes tipos, revelando o grau de risco inesperado presente nos padrões de circulação de ativos de criptografia.
Visão geral do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: A alta proporção da população jovem no Sudeste Asiático, juntamente com a popularização da internet móvel, resultou em um rápido aumento no número de usuários de criptografia na região, estimando-se que já existam dezenas de milhões de usuários de criptografia.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: o grande número de trabalhadores transfronteiriços na região faz dos ativos de criptografia um meio conveniente e amplamente utilizado para pagamentos transfronteiriços.
Ambiente regulatório diverso: Os países do Sudeste Asiático têm políticas de regulação de ativos de criptografia variadas, e a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, o que resulta em certos riscos de conformidade nas movimentações de fundos.
Análise de Amostras e Principais Descobertas
Análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na cadeia através de carteiras descentralizadas, totalizando até 14,84 milhões de dólares, refletindo uma alta liquidez e características de descentralização.
Mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente direcionados para endereços relacionados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Após rastrear o fluxo de fundos dos endereços restantes, a proporção de endereços de risco associados à indústria negra e cinza aumentou para 16,82%. Isso significa que, entre os milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm risco de transações financeiras, direta ou indiretamente, com a indústria negra e cinza.
Análise do fluxo de fundos da indústria cinza e negra e riscos
A pesquisa dividirá os endereços relacionados à indústria cinza e negra em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo as principais categorias de alto risco as seguintes:
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas da indústria cinza e negra.
Esses fluxos de capital revelam a complexidade e a clandestinidade das atividades da indústria negra e cinza, a anonimidade dos ativos de criptografia e as suas características transfronteiriças facilitam a transferência de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação dos Fluxos de Fundos para Plataformas Sob Sanção
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados com a indústria negra e cinza foram para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo o dobro das que fluíram para casas de câmbio clandestinas, totalizando mais de 55 milhões de dólares, mostrando que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal ponto de entrada para fundos de alto risco.
Como uma ferramenta comum de mistura de moeda, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA a colocou na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações caiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das sanções na contenção de seus fluxos de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: O anonimato dos ativos de criptografia torna difícil o rastreamento de fundos ilegais na cadeia, mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados por meio de técnicas como a mistura de moedas.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: as medidas de regulação de Ativos de criptografia nos países da região ainda são insuficientes, o que aumenta o risco de movimentação de fundos entre fronteiras. Algumas áreas ainda adotam uma atitude de espera em relação a Ativos de criptografia, sem implementar medidas de regulação ativas.
Ambiente socioeconómico: O nível de desenvolvimento económico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, o que leva muitos golpistas e jogos de azar online a estabelecerem-se aqui, atraindo principalmente estrangeiros a participar.
Dificuldade de regulamentação técnica: As bolsas de ativos de criptografia, provedores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, o que as impede de identificar rapidamente comportamentos maliciosos ou riscos de lavagem de dinheiro.
Conclusão e recomendações
Para reduzir efetivamente o risco de fluxo de fundos ilegais na cadeia, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: Os governos de vários países devem desenvolver e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia completas, combater atividades de fundos ilegais na cadeia através da cooperação internacional e, tendo em conta as distintas realidades nacionais, estabelecer um quadro de supervisão claro para as moedas virtuais.
Aumentar a capacidade dos usuários de identificar riscos: intensificar a educação sobre fraudes para usuários comuns, para que compreendam os riscos na cadeia e aumentem a capacidade de identificação e a consciência de prevenção em relação aos fundos da indústria negra e cinza.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento na cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multilateral: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, reforçar o compartilhamento de informações e a defesa contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de Ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da conscientização sobre segurança dos usuários e promoção da inovação em meios tecnológicos, esperamos gradualmente reduzir o fluxo ilegal de capital na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.