Soluções de Conformidade no setor Web3: Ajudando as empresas a identificar e controlar riscos

Enquanto a tecnologia blockchain busca a descentralização e a proteção da privacidade, satisfazer os requisitos de conformidade continua a ser um aspecto importante e inescapável. Recentemente, alguns desenvolvedores de projetos conhecidos foram processados ou presos sob suspeita de atividades ilegais, o que destaca ainda mais a importância da conformidade.

Para atender à crescente demanda de conformidade na indústria Web3, uma nova solução foi recentemente lançada e começou a ser disponibilizada. Este projeto chamado "KNOW YOUR RISK" visa fornecer suporte abrangente em conformidade e financeiro para empresas no espaço Web3.

CONHEÇA SEU RISCO：Solução de Conformidade Web3 Abrangente

KNOW YOUR RISK é um fornecedor de soluções de conformidade e financeiras focado no campo do Web3. Seus clientes incluem exchanges de criptomoedas centralizadas, fundos de criptomoedas, instituições de custódia, bem como projetos descentralizados de blockchain L1/L2, DeFi, GameFi e SocialFi. A plataforma é direcionada principalmente aos mercados de Singapura e Hong Kong, oferecendo serviços abrangentes às empresas, desde a identificação de riscos até a resolução de problemas.

O processo central desta solução inclui quatro etapas: identificar pontos de risco, analisar pontos de risco, fornecer soluções e executar e rever. Através desta série de etapas, KNOW YOUR RISK pode ajudar as empresas a compreender plenamente os potenciais riscos que enfrentam e a desenvolver estratégias de resposta adequadas.

Ferramenta de avaliação de risco gratuita

A plataforma KNOW YOUR RISK oferece uma ferramenta de avaliação de riscos simples, mas multidimensional, para uso por equipes de projeto e executivos de empresas. Os usuários precisam apenas responder a uma série de perguntas de múltipla escolha projetadas para diferentes tipos de negócios para receber um relatório preliminar de avaliação de riscos.

Este relatório indicará a gravidade dos resultados do diagnóstico e fornecerá recomendações preliminares em várias áreas, incluindo estratégia, estrutura legal, regulamentação, anti-lavagem de dinheiro/KYC, gestão de riscos, contabilidade e operações. Embora esta ferramenta de avaliação não possa abranger todos os fatores de risco e não constitua um parecer jurídico, ela oferece às empresas uma forma rápida de entender sua situação de risco.

Foco nos negócios: Singapura e Hong Kong

Considerando a posição de Singapura e Hong Kong como centros financeiros asiáticos, bem como as suas políticas amigáveis para empresas Web3, a KNOW YOUR RISK foca suas operações nestas duas regiões. Estas duas cidades estão ativamente a desenvolver políticas transparentes e claras para atrair e apoiar empresas de tecnologia financeira e blockchain.

Por exemplo, a Autoridade Monetária de Singapura ofereceu o programa "sandbox" para startups, permitindo que as empresas testem sua tecnologia e modelos de negócios em um ambiente controlado. E Hong Kong recentemente começou a implementar novas diretrizes para plataformas de negociação de ativos virtuais, emitindo novas licenças para exchanges de criptomoedas e permitindo serviços para investidores de varejo.

A equipe KNOW YOUR RISK está familiarizada com os processos de conformidade para operar em ambas as regiões, podendo fornecer orientação e suporte abrangentes para empresas. Para negócios em outras regiões, a equipe também pode oferecer assistência através da rede de parceiros.

Serviços profissionais em múltiplas áreas

O âmbito do serviço KNOW YOUR RISK abrange várias áreas-chave, incluindo mas não se limitando a:

1. Due diligence financeira do Web3: investigação completa on-chain e off-chain dos projetos Web3, incluindo investigação de antecedentes pessoais, verificação de origem de fundos e due diligence financeira.

2. Contabilidade Web3: Auxiliar os clientes na conceção e preparação de procedimentos operacionais padrão (SOP) e demonstrações financeiras em conformidade com os padrões de auditoria locais, garantindo que os dados complexos de transações em cadeia se integrem perfeitamente com as normas contabilísticas.

3. Legislação e Conformidade Web3: ajudar os clientes a entender e cumprir as políticas de conformidade locais e os requisitos legais, como auxiliar as bolsas de criptomoedas a concluir o processo de solicitação de licença, entre outros.

Conclusão

No setor de criptomoedas, que está em rápida evolução e é altamente volátil, entender e controlar os riscos é essencial. O KNOW YOUR RISK não apenas ajuda as empresas de criptomoedas a identificar riscos e atender às necessidades de conformidade, mas também oferece a essas empresas um caminho para o sucesso e o desenvolvimento sustentável.

Com uma equipe profissional e vasta experiência, KNOW YOUR RISK pode fornecer aos clientes uma avaliação de risco abrangente e soluções práticas para atender às necessidades únicas do emergente campo Web3. As empresas podem realizar uma avaliação de risco gratuita através do seu site oficial, a fim de entender melhor os desafios potenciais que enfrentam.