Quênia Desiste do Caso de Irregularidade Financeira Contra a Flutterwave

Sete meses após o congelamento das contas bancárias da Flutterwave, o governo queniano abandonou as suas acusações de irregularidades financeiras contra a Flutterwave, uma das 9 startups unicórnio da África.

Isso foi confirmado por um relatório da Bloomberg, que teve acesso a um documento do Tribunal Superior do Quénia e também verificado por Robert Gitau, um advogado que representa a Flutterwave.

Esta é uma boa notícia para a Flutterwave, que foi abalada por várias alegações tanto em casa como no estrangeiro em 2022.

Os problemas no Quénia surgiram em junho de 2022, quando a Agência de Recuperação de Ativos local (ARA) acusou a Flutterwave de lavagem de dinheiro, levando o Tribunal Superior do Quénia a ordenar que os bancos congelassem $40 milhões em suas contas bancárias em julho de 2022.

De acordo com a ARA, as operações da conta bancária da Flutterwave levantaram suspeitas com transações duvidosas provenientes de entidades estrangeiras e, em seguida, sendo transferidas para outras contas em vez de serem liquidadas para os comerciantes.

No entanto, a Flutterwave negou as alegações, emitindo um comunicado que foi capturado por várias agências de mídia:

“As alegações de impropriedades financeiras envolvendo a empresa no Quénia são completamente falsas, e temos os registos para verificar isso. Somos uma empresa de tecnologia financeira que mantém os mais altos padrões regulatórios nas nossas operações. As nossas práticas e operações de combate à lavagem de dinheiro são regularmente auditadas por uma das Quatro Grandes.

Continuamos proativos em nossos compromissos com os órgãos reguladores para continuar a estar em conformidade.

– FlutterWave

A ARA também afirmou que a Flutterwave estava a operar a sua plataforma de pagamentos sem a devida autorização. Isso foi confirmado pelo Banco Central do Quénia em julho de 2022, quando o Governador, Patrick Njoroge, declarou que a Flutterwave era uma das duas fintechs africanas sem a licença necessária para fornecer serviços de remessa ou de pagamento no Quénia.

Esta revelação foi seguida de uma carta assinada pelo Diretor Adjunto de Supervisão Bancária do banco central, Matu Mugo, ordenando às instituições financeiras no Quénia que parassem qualquer negociação com a Flutterwave.