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Revelação das transações na cadeia TRON da Huiwang Pay: análise de dados por trás da movimentação de 55 bilhões de USDT
Revelando o modelo de transações na cadeia do Huibang Payment: análise de dados por trás de mais de 55 bilhões de USDT em circulação
Recentemente, uma plataforma chamada Huiwang Pay chamou a atenção das autoridades reguladoras devido à sua possível ligação a atividades financeiras ilegais. A plataforma foi acusada de participar na recepção, transferência e retirada de fundos fraudulentos, especialmente por realizar transações frequentes de USDT na cadeia TRON. Para entender melhor as características de seu comportamento na cadeia, com base em ferramentas de combate à lavagem de dinheiro na cadeia e dados públicos, realizamos uma análise abrangente do comportamento de depósitos e retiradas de USDT da Huiwang Pay na cadeia TRON.
Os dados deste artigo cobrem os registros de transações entre 1 de janeiro de 2024 e 23 de junho de 2025.
na cadeia fluxo de fundos
Montante total de depósitos e levantamentos
Os dados mostram que o Huibao Payment teve um montante de depósitos e retiradas que ultrapassou 500 bilhões USDT nos últimos um ano e meio, apresentando um fluxo contínuo de grandes quantias de dinheiro. Vale a pena notar que o montante retirado foi sempre superior ao montante depositado, com uma diferença de 2.771 milhões USDT, demonstrando uma clara característica de "saída líquida de fundos".
Movimentação de fundos semanal
A movimentação de fundos na plataforma de pagamento Huiwang continua ativa, com picos significativos nos seguintes três momentos:
número de transações de depósito/saque
Os dados refletem que o número de transações de retirada começou a aumentar em escada a partir de fevereiro de 2024, atingindo um pico em 12 de maio de 2025, com quase 150.000 transações em um único dia, mostrando características de "retiradas frequentes". Em comparação, embora o número de transações de depósito tenha crescido no geral, a volatilidade foi menor, com o número de depósitos a crescer de forma constante até quase 140.000 por dia, sem uma queda significativa na atividade geral dos usuários.
É importante notar que os picos de montantes de retirada em março e maio de 2025 coincidem com um aumento simultâneo no número de transações, com os dois picos quase a sobrepor-se.
Análise de Comportamento do Usuário
Variação no número de usuários
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos da Huibaon Pay na cadeia TRON cresceu de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. É importante notar que os endereços de depósito podem ser vistos como o número de usuários, enquanto os endereços de retirada podem ser endereços de recebimento personalizados pelos usuários, não podendo ser equivalentes ao número real de usuários. O crescimento contínuo do número de endereços de depósito indica que a plataforma continua a atrair novos usuários, embora a taxa de crescimento esteja a desacelerar.
Análise de Endereços Ativos
endereço de retirada Top 3
Estes endereços podem ser rastreados até 2023, com atividade prolongada e vestígios ricos na cadeia. Vale a pena notar que o endereço 1 não só retirou fundos de várias carteiras quentes da Huiwang, mas também interagiu com endereços marcados como "sanções OFAC", "roubo" e "hacker BingX". O endereço 2 suspeita-se ser um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. O endereço 3, por sua vez, teve interações com várias plataformas de negociação.
Endereço de depósito Top 3
Dentre eles, o depósito do endereço 4 atinge 1,6 bilhões USDT, sendo 1,3 vezes o valor do endereço com o maior valor de retirada, com a primeira transação rastreável até 2022, suspeitando-se que seja um endereço de carteira controlado por alguma plataforma de garantia. Os endereços 5 e 6 suspeitam-se de ser endereços de carteira quente de alguma plataforma de negociação.
Análise do Tempo Ativo
Através da estatística dos tempos de operação de 10 endereços de depósito e levantamento comuns selecionados aleatoriamente (UTC), descobrimos:
As transações de retirada concentram-se principalmente entre as 01:00 e as 16:00 UTC, com um período de alta frequência entre as 07:00 e as 13:00. Alguns endereços apresentam um aumento súbito de transações entre as 02:00 e as 03:00. Alguns endereços de retirada praticamente não têm transações entre as 15:00 e a meia-noite do dia seguinte.
A operação de depósito concentra-se principalmente entre as 03:00 e as 10:00 UTC, sobrepondo-se parcialmente ao período ativo dos endereços de retirada. Alguns endereços de depósito mostram um comportamento estável de entrada de fundos entre as 03:00 e as 09:00.
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, várias autoridades regulatórias e de aplicação da lei internacionais tomaram uma série de ações contra a Huibao Payment e entidades relacionadas:
Em julho de 2024, houve notícias de que a Tether congelou um endereço relacionado ao Huifang Pay, envolvendo um montante próximo de 30 milhões de USDT.
No início de maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA propôs proibir instituições financeiras dos EUA de fornecer serviços de contas de agente para o grupo, chamando-o de "o mercado preferido dos criminosos cibernéticos".
No mesmo mês, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime afirmou no relatório que a plataforma se tornou parte do "ecossistema industrial de fraudes online" no Sudeste Asiático, recebendo um total de mais de 24 bilhões de dólares em criptomoedas.
Além disso, relatórios indicam que a plataforma social Telegram bloqueou milhares de canais de crimes criptográficos relacionados a serviços de garantia semelhantes, com um valor total de transações suspeitas superior a 8,4 bilhões de dólares.
Em meados de maio de 2025, uma plataforma de garantia relacionada anunciou que pararia suas operações devido ao bloqueio pelo Telegram.
Conclusão
A análise do fluxo de fundos, da frequência de transações e dos endereços ativos do汇旺支付 na cadeia TRON fornece suporte de dados básicos para uma compreensão mais aprofundada de suas atividades na cadeia. Esses dados refletem as características operacionais da plataforma e os riscos potenciais, tendo um importante valor de referência para entender e avaliar os padrões de comportamento de plataformas semelhantes.