Discussão sobre a emissão de tokens meme e os riscos legais

Recentemente, uma notícia sobre a emissão de moeda virtual envolvendo um caso criminal chamou a atenção generalizada. O caso envolve um estudante universitário nascido após 2000 que, após emitir tokens meme em uma blockchain no exterior, foi condenado e punido pelas autoridades judiciais do nosso país por crime de fraude. Casos como este não são raros no círculo das criptomoedas, e este artigo irá explorar os riscos legais que podem estar envolvidos na emissão de tokens meme, com base neste caso.

O que são tokens meme?

Tokens meme geralmente se referem a pequenas criptomoedas emitidas diretamente por indivíduos ou entidades, além de criptomoedas mainstream como Bitcoin e Ethereum. Esses tipos de moeda muitas vezes carecem de um white paper completo e de cenários de aplicação claros.

Resumo do caso

De acordo com informações públicas, o protagonista deste caso é um estudante do quarto ano da universidade em Zhejiang, nascido em 2000, chamado Yang. Em maio de 2022, ele fez a emissão de uma moeda meme chamada BFF em uma certa blockchain internacional e rapidamente adicionou liquidez. Em seguida, um investidor chamado Luo imediatamente comprou uma grande quantidade de moedas BFF. No entanto, Yang retirou a liquidez em um curto espaço de tempo, levando a uma queda drástica no valor das moedas BFF, resultando em grandes perdas para Luo.

O Sr. Luo encontrou o Sr. Yang através de relações e exigiu compensação, depois fez uma denúncia à polícia. Em novembro de 2022, o Sr. Yang foi preso sob a suspeita de crime de fraude.

Análise Legal

A chave deste caso está em determinar se o comportamento de Yang某某 constitui crime de fraude. Os elementos constitutivos do crime de fraude incluem:

1. O agente tem a intenção de apropriar-se ilegalmente de bens alheios.
2. Implementou comportamentos de "fatos fictícios" ou "ocultação da verdade"
3. A vítima, por isso, caiu em um erro de percepção e sofreu perdas patrimoniais.

O Ministério Público considera que Yang某某 emitiu uma moeda criptográfica falsa com o mesmo nome de um projeto DAO e induziu os investidores a serem enganados através da adição e retirada rápida de liquidez, configurando assim um ato de fraude.

No entanto, essa opinião é controversa. Existem os seguintes pontos a considerar:

1. A vítima, Luo, pode ser um trader experiente no mundo das moedas, e é muito provável que seu comportamento de compra tenha sido realizado através de um programa de negociação automatizado.
2. O registo de transações de Luo mostra que ele completou a compra na mesma segunda em que Yang adicionou liquidez, e esta velocidade de operação ultrapassa a capacidade de uma pessoa comum.
3. Investigações de terceiros mostram que o Sr. Luo tem um grande histórico de investimento em tokens meme, e que completou várias operações de compra e venda em um período muito curto, demonstrando características de negociação profissionais.

Com base nesses fatores, pode-se supor que o Sr. Luo provavelmente não caiu em um erro de percepção, e que suas perdas patrimoniais podem ter sido resultado de um programa de negociação automatizado, e não de um golpe. Portanto, se o comportamento do Sr. Yang constitui ou não o crime de fraude ainda está em discussão.

Conclusão

Embora o comportamento de Yang某某 neste caso possa não constituir crime de fraude, a emissão de tokens meme continua a ser uma atividade de alto risco. Este tipo de comportamento pode envolver várias acusações, como operação ilegal, captação de recursos ilegal ou jogo. Especialmente no atual ambiente regulatório, mesmo que a criptomoeda seja emitida no exterior, se a equipe do projeto estiver no país, ainda poderá enfrentar riscos legais. Portanto, para indivíduos ou equipes que pretendem entrar no campo das criptomoedas, recomenda-se um profundo entendimento das leis e regulamentos relevantes e agir com cautela.