Serviço Secreto dos EUA Descobre Rede de Scam de Criptomoeda de $400M - Coinfea

Investigadores do Serviço Secreto dos EUA apreenderam quase 400 milhões de dólares em ativos digitais associados a redes de cibercrime, um grande avanço na aplicação das criptomoedas em todo o mundo

ConteúdosOs Esquemas Começam com Conversas Amigáveis e Terminam em Perdas FinanceirasEsforços de Liderança e Treinamento Global Expandem o Alcance InvestigativoO Crime Cripto Gera Perdas Recordes e Violência no Mundo RealDurante a última década, o Centro de Operações Investigativas Global da agência (GIOC) tornou-se ativo na libertação de alianças criminosas globais e criminalidades de ativos virtuais.

As Fraudes Começam com Conversas Amigáveis e Terminam em Perdas Financeiras

A maioria deles começa com conversas básicas na internet onde as vítimas são tentadas a se juntar a redes de investimento baseadas em criptomoedas que parecem genuínas. Uma das vítimas foi levada por um estranho a um site profissional que parecia promissor em termos de retorno. Incentivada pelas vitórias iniciais, a vítima investiria dinheiro adicional, incluindo até mesmo empréstimos. O local foi subsequentemente perdido e o dinheiro se perdeu. Jamie Lam, um analista investigativo do Serviço Secreto, nos contou como essas fraudes tendem a começar de tal forma que uma imagem de uma garota bonita e conversas agradáveis escondem a atividade mundial bem planejada.

Investigando um único caso desse tipo, o GIOC rastreou-o com domínios e uma carteira de criptomoeda. Uma falha temporária da VPN revelou um endereço IP, o que ajudou os investigadores a rastrear a fraude até suas origens. Este não é um exemplo isolado; houve centenas de casos na história em que cibercriminosos usaram a confiança humana e o ambiente digital para roubar milhões de dólares.

## Esforços de Liderança e Formação Global Expandem o Alcance Investigativo

Kali Smith, que lidera a função de estratégia de criptomoedas no Serviço Secreto, organizou formações em mais de 60 destinos com o objetivo de capacitar as agências locais a utilizarem fraudes com cripto. Estes alvos são zonas que têm leis brandas e iniciativas que oferecem residência ou cidadania em troca de investimento. Durante uma sessão recente nas Bermudas, Smith salientou que as vítimas geralmente pensam erroneamente que a criptomoeda é segura. Ela alertou que tal suposição é o que faz com que indivíduos se tornem alvos de golpistas.

O treinamento foi realizado nas Bermudas devido às políticas amigáveis ao crypto da região, mas existem temores de que essa abertura possa atrair usuários maliciosos. O governador Andrew Murdoch admite as vantagens econômicas das finanças digitais, mas enfatiza a necessidade de sistemas de investigação poderosos para prevenir seu abuso.

O Crime Cripto Leva a Perdas Recordes e Violência no Mundo Real

Em 2024, os americanos perderam quase 9,3 bilhões de dólares em fraudes relacionadas com criptomoedas, o que é superior às perdas anuais totais em cibercrimes pelo FBI. As vítimas idosas perderam 2,8 bilhões do seu dinheiro, principalmente devido a esquemas de investimento fraudulentos. Outros tornaram-se violentos, onde as vítimas foram sequestradas ou extorquidas para obter acesso às suas carteiras. Em outro desses casos de alto perfil, em Connecticut, seis indivíduos foram acusados de sequestrar os pais de um hacker adolescente em relação a uma fortuna em Bitcoin roubada de 245 milhões de dólares.

O Serviço Secreto ainda colabora com empresas como a Coinbase e a Tether para congelar contas suspeitas e monitorar fundos roubados. Uma confiscacão significativa de $225 milhões de USDT foi associada a uma fraude global de investimento romântico.