As autoridades da Nigéria acusaram o fundador da Genting Nigeria Limited de criptomoeda fraude de $2,5 milhões

A EFCC afirma que Audu organizou um sindicato fraudulento com 792 participantes, que estabeleciam relacionamentos românticos com potenciais vítimas e depois as convenciam a investir em criptomoedas. Esses esquemas foram direcionados não apenas a residentes da Nigéria, mas também a investidores estrangeiros. O homem é acusado de elaborar documentação falsa, bem como de armazenar 1 262 000 moedas estáveis USDT na exchange Binance e 1 300 203 USDT na exchange Bybit. O órgão declarou que esses criptoativos foram obtidos como resultado de atividades fraudulentas.

Audu foi detido em 10 de dezembro de 2024 em Lagos durante uma operação secreta da EFCC com o nome de código Eagle Flush Operation. No entanto, o fundador da Genting Nigeria Limited nega as acusações feitas contra ele. O juiz Rahman Oshodi (Rahman Oshodi) adiou a audiência do caso para 2 e 3 de junho de 2025. Atualmente, o réu está em uma instituição correcional.

O procurador Bilikisu Buhari (Bilikisu Buhari) exigiu que o tribunal mantivesse o réu sob custódia até a sentença e rejeitou o pedido de liberdade sob fiança da defesa. A procuradoria insiste que as ações fraudulentas cometidas por Audu não apenas violam a legislação nigeriana, mas também têm sérias consequências para a reputação internacional da Nigéria. A imagem prejudicada do país pode atrapalhar os esforços do governo em atrair investimentos estrangeiros, afirmou Buhari.

No ano passado, o tribunal da Nigéria multou a empresa de criptomoedas Official Gredo em $90 000 por realizar transações com o naira nigeriano e moedas estáveis USDT sem licença bancária. Em abril, as autoridades da Nigéria reconheceram as criptomoedas como valores mobiliários.