O grupo Huione do Camboja recebe criptoativos no valor de 14 trilhões de yen por operar um mercado ilegal - Autoridades regulatórias dos EUA intensificam a regulamentação: Elliptic | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）

GateUser-7b23e414 · 2025-05-03T13:12:35+00:00

O grupo Huione no Camboja recebeu $98 bilhões em criptomoeda através de atividades ilegais. O FinCEN propôs restringir seu acesso ao sistema financeiro dos EUA devido a preocupações com lavagem de dinheiro. A Huione emitiu a stablecoin USDH para evitar limitações tradicionais de moeda digital. As conexões do grupo com o regime político do Camboja, o envolvimento em fraudes online e o recebimento de criptomoeda do Lazarus Group da Coreia do Norte levantaram preocupações regulatórias significativas.

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2025-05-03 13:12:35

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A empresa de segurança de blockchain Elliptic anunciou que o Huione Group, do Camboja, que opera um mercado ilegal, recebeu criptoativos no valor de 98 bilhões de dólares (aproximadamente 14 trilhões e 200 bilhões de ienes, com base na taxa de câmbio de 1 dólar para 145 ienes) desde sua fundação em 2014.
O FinCEN (Rede de Combate ao Crime Financeiro do Departamento do Tesouro dos EUA) propôs em 1 de maio medidas para restringir o acesso do grupo ao sistema financeiro dos EUA.
O mesmo grupo emitiu a sua stablecoin USDH em janeiro, afirmando que o objetivo era “evitar as limitações de remessa em relação às moedas digitais tradicionais.”

O Huione Group, um grupo cambojano de empresas, recebeu US$ 98 bilhões em criptoativos desde 2014 por meio de lavagem de dinheiro e golpes online, como o “golpe do abate de porcos”, anunciou a empresa de segurança blockchain Elliptic. O Departamento do Tesouro dos EUA está tentando remover o grupo do sistema financeiro dos EUA.

A Faiwan está ligada à família Hun, que domina o sistema político do Camboja há muitos anos. Opera um marketplace baseado no Telegram, onde os usuários podem comprar informações pessoais, serviços de lavagem de dinheiro e até mesmo restrições para pessoas.

“O grupo Huobi está sob vigilância rigorosa esta semana, após o Tesouro dos EUA designar a organização com sede no Camboja como um ‘grupo de preocupação significativa em relação à lavagem de dinheiro’, disse Tom Robinson, cofundador da Elliptic, ao CoinDesk.”

Em janeiro, o mesmo grupo introduziu a sua stablecoin exclusiva USDH. Ao contrário do USDT da Tether, o USDH não será congelado por organizações externas. Esta stablecoin “USDH” foi emitida para “evitar restrições de remessa em relação às moedas digitais tradicionais.”

▶Artigos relacionados: A empresa “Huione”, que opera um mercado ilegal no Telegram com um volume de 24 bilhões de dólares, emitiu uma stablecoin.

No entanto, o Sr. Robinson afirmou que as medidas de reforço da regulamentação do FinCEN representam “um golpe extremamente grande” para o grupo.

“Deve ser visto como um alerta para todo o ecossistema financeiro para reforçar a detecção e interrupção de redes de lavagem de dinheiro que cruzam fronteiras.”

A Recorded Future, empresa de cibersegurança, relatou que a Huaiwan também recebeu cerca de 150 mil dólares em criptoativos do grupo de hackers norte-coreano Lazarus Group, que roubou cerca de 3 bilhões de dólares em criptoativos entre 2018 e 2024.

A CoinDesk tentou entrar em contato com o grupo por e-mail, mas não houve resposta até a publicação deste artigo.

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