Mais de $300M apreendidos em Cripto ligados a esquemas de fraude: relatório

Duas iniciativas paralelas por parte das autoridades e empresas privadas congelaram mais de 300 milhões de dólares em criptomoedas numa operação contra fraudes.

De acordo com o Bleeping Computer, a empresa de inteligência em blockchain TRM Labs, TRON, Tether e Binance juntaram-se à iniciativa T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) lançada em setembro de 2024.

Denominado Programa de Colaboração Global T3+, a operação apreendeu mais de 250 milhões de dólares em ativos criminosos em todo o mundo desde o seu lançamento.

“Desde a sua criação em setembro de 2024, a T3 FCU tem trabalhado em estreita colaboração com agências de aplicação da lei em todo o mundo para identificar e interromper redes criminosas,” disse a TRM Labs em um anúncio esta semana.

“Congelar mais de 250 milhões de dólares em ativos ilícitos em menos de um ano é um poderoso testemunho do que é possível quando a indústria se une com um objetivo comum,” disse o CEO da Tether, Paolo Ardoino.

A iniciativa T3 ajudou as agências de aplicação da lei em todo o mundo a combater a lavagem de dinheiro, fraudes de investimento e outros crimes financeiros.

EUA, Canadá Ajudaram a Chainalysis a Rastrear os Proventos de Golpes

A segunda iniciativa incluiu agências dos EUA e do Canadá, colaborando em várias operações para congelar $74 milhões em criptomoeda.

De acordo com um relatório da Chainalysis publicado na quinta-feira, o Projeto Atlas, liderado pela Polícia Provincial de Ontário (OPP), e a Operação Avalanche, liderada pela Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica, apreenderam ativos cripto de dezenas de milhões em fundos ilícitos.

Por exemplo, o Projeto Atlas concentrou-se na identificação e interrupção de fraudes de investimento. A operação envolveu a cooperação de várias entidades de aplicação da lei e interessados do setor privado.

“O Projecto Atlas identificou mais de 2.000 endereços de carteiras de criptomoedas associados a vítimas de fraude em 14 países, incluindo o Canadá, os EUA, a Austrália, a Alemanha e o Reino Unido,” dizia o relatório.

Curiosamente, o projeto impediu que mais de 70 milhões de dólares em criptomoeda fossem roubados.

Além disso, a Operação Avalanche, apoiada pela Chainalysis, identificou mais de 4,3 milhões de dólares em perdas ligadas a esquemas de fraude baseados em Ethereum. A operação envolveu uma série de parceiros regulatórios canadenses, incluindo a Polícia Provincial de Ontário, a Polícia de Vancouver e o Departamento de Polícia de Delta.

Esquemas de Fraude Ainda São um Problema Global Apesar das Criptomoedas Apreendidas Até Agora

“Esquemas de investimento fraudulentos continuam a ser um problema global, especialmente com as criptomoedas, onde a regulamentação ainda está a acompanhar em muitas jurisdições,” disse Natalie Newson, Investigadora Sénior de Blockchain da CertiK à Cryptonews.

De acordo com Newson, os esquemas Ponzi são infelizmente ainda comuns em cripto devido à sua natureza descentralizada. Promessas de altos e rápidos retornos ainda atraem investidores, explorando lacunas na aplicação da regulação.

"manter um ceticismo saudável em relação a investimentos que carecem de transparência ou que não estão registados junto de entidades reguladoras apropriadas é essencial para proteger os ativos", acrescentou.

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