رجل من سنغافورة يُسجن لمدة عامين لمساعدته في نقل غير قانوني لمبلغ 6.5 مليون دولار من الأصول المشفرة

في 29 مارس، حُكم على رجل سنغافوري بالسجن لمدة عامين لمساعدته زملاءه السابقين في النقل غير القانوني وغسيل حوالي 8.83 مليون دولار سنغافوري (حوالي 6.5 مليون دولار أمريكي) من أصول العملات المشفرة.
كشفت القضية أن ثلاثة موظفين سابقين، بعد مغادرتهم بسبب نزاع، تسللوا إلى حسابات شركتهم السابقة DLT Ltd’s منصة تداول العملات المشفرة، SafeX. بين يونيو وأغسطس 2025، قاموا بنقل الأموال في ثلاث مناسبات منفصلة. تلقت الأطراف المعنية الأموال من خلال حسابات زوجاتهم، ثم قاموا بتبادلها مرارًا لشراء بيتكوين والعملة المستقرة USDT، ونقلوها إلى عدة محافظ لإخفاء التدفق. تم صرف بعض الأموال لتغطية نفقات شخصية. لا يزال أحد الأفراد المتورطين في القضية هاربًا.