Shannon Xinchuang Technology Co., Ltd. Anúncio da Resolução da 18ª Reunião (Extraordinária) do Conselho de Administração da Quinta Sessão

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Código da segurança: 300475 Nome da segurança: Shannon Semiconductor Número do anúncio: 2026-022

Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd.

Anúncio da decisão da décima oitava (temporária) reunião do quinto conselho de administração

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões significativas.

I. Situação da convocação da reunião do conselho de administração

A notificação da décima oitava (temporária) reunião do quinto conselho de administração da Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. (doravante denominada “empresa”) foi enviada a todos os diretores e executivos seniores em 26 de março de 2026, por SMS e e-mail. Com a concordância unânime de todos os diretores, o requisito de tempo para a notificação desta reunião foi dispensado, e a reunião foi realizada em 27 de março de 2026, de forma presencial e por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Huang Zewei, presidente do conselho. A reunião deveria contar com 9 diretores, e 9 diretores estiveram presentes. Os executivos seniores da empresa participaram como convidados. O número de participantes da reunião, o procedimento de convocação e os conteúdos discutidos estão em conformidade com a Lei das Empresas e o Estatuto Social da empresa.

II. Situação da deliberação da reunião do conselho de administração

Os diretores presentes na reunião deliberaram e votaram sobre os seguintes assuntos:

1. Deliberação e aprovação da proposta “Sobre o ajuste do limite de hipoteca e penhor de ativos de transações relacionadas de rotina para 2026”.

Recentemente, o acionista Sr. Huang Zewei apresentou uma proposta temporária ao conselho de administração da empresa, solicitando que a proposta “Sobre o ajuste do limite de hipoteca e penhor de ativos de transações relacionadas de rotina para 2026” fosse submetida à primeira assembleia geral de acionistas temporária da empresa de 2026 para deliberação.

Após revisão, o conselho de administração considerou: De acordo com a Lei das Empresas, o Estatuto Social da empresa e as regras de deliberação da assembleia geral de acionistas, o Sr. Huang Zewei possui 5,36% das ações da empresa, tendo a qualificação legal para apresentar propostas temporárias, e o conteúdo de sua proposta não excede as disposições relevantes das leis e regulamentos e do Estatuto Social da empresa, e o procedimento da proposta está em conformidade com as disposições relevantes do “Guia de Supervisão Autônoma de Empresas Listadas nº 2 - Operação Normativa de Empresas Listadas no Mercado de Inovação”, do Estatuto Social da empresa e das regras de deliberação da assembleia geral de acionistas.

Após deliberação, o conselho de administração considerou: O ajuste do limite de hipoteca e penhor de ativos de transações relacionadas de rotina visa garantir o desenvolvimento normal das transações relacionadas de rotina da empresa em 2026, atendendo às necessidades de desenvolvimento operacional da empresa e de suas subsidiárias, não afetando adversamente a condição financeira e os resultados operacionais da empresa e de suas subsidiárias, e não havendo danos aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários.

O conselho de administração concordou em submeter a proposta “Sobre o ajuste do limite de hipoteca e penhor de ativos de transações relacionadas de rotina para 2026” como uma proposta temporária à primeira assembleia geral de acionistas temporária da empresa de 2026 para deliberação. Além de adicionar a proposta temporária mencionada, a forma de convocação, data, local, data de registro de ações e outros assuntos da assembleia não mudará.

O diretor relacionado, Sr. Zhao Zhidong, absteve-se de votar.

Resultado da deliberação: 8 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções, aprovada.

Esta proposta foi aprovada em uma reunião especial dos diretores independentes antes de ser submetida ao conselho de administração. Esta proposta ainda precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.

Veja o anúncio “Sobre o ajuste do limite de hipoteca e penhor de ativos de transações relacionadas de rotina para 2026” divulgado pela empresa no mesmo dia no “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News” e no site de informações financeiras (www.cninfo.com.cn) (número do anúncio: 2026-023).

III. Documentos para consulta

1. Decisão da décima oitava (temporária) reunião do quinto conselho de administração.

Este anúncio é feito.

Conselho de Administração da Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd.

27 de março de 2026

Código da segurança: 300475 Nome da segurança: Shannon Semiconductor Número do anúncio: 2026-023

Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd.

Anúncio sobre o ajuste do limite de hipoteca e penhor de ativos de transações relacionadas de rotina para 2026

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões significativas.

Aviso especial:

1. O ajuste do limite de hipoteca e penhor de ativos de transações relacionadas de rotina para 2026 ainda precisa ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa;

2. O ajuste se refere ao limite de hipoteca e penhor de ativos relacionados a transações de rotina para 2026, e outros conteúdos das transações de rotina para 2026 não mudam.

I. Resumo da situação da deliberação de transações relacionadas de rotina anteriores

Em 4 de dezembro de 2025 e 23 de dezembro de 2025, a Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. (doravante denominada “empresa”) realizou a décima quinta (temporária) reunião do quinto conselho de administração e a segunda assembleia geral de acionistas temporária de 2025, onde foi deliberada e aprovada a proposta “Sobre as transações relacionadas de rotina previstas para 2026”, concordando que o total das transações relacionadas de rotina da empresa e de suas subsidiárias com Wuxi Xinhang Technology Co., Ltd., Wuxi Xinyang Trading Co., Ltd., Wuxi Xinlian Technology Co., Ltd., Wuxi Xinrong Trading Co., Ltd. e outras entidades controladas pelo Wuxi Gaofa Investment Development Group Co., Ltd. não excederia 200.000.000 dólares (ou o equivalente em RMB e outras moedas estrangeiras, incluindo impostos, o mesmo se aplicando). Dentro do limite total mencionado, as transações relacionadas de rotina realizadas pela empresa e suas subsidiárias com as partes relacionadas mencionadas podem ser ajustadas entre diferentes partes relacionadas sob o mesmo controle, de acordo com a situação real, e os valores e conteúdos específicos das transações devem ser baseados nos contratos efetivamente assinados. Ao mesmo tempo, a empresa e suas subsidiárias estão autorizadas a fornecer garantias de hipoteca/penhor para as transações relacionadas de rotina mencionadas, com um limite não superior a 350.000.000 dólares (ou o equivalente em RMB e outras moedas estrangeiras, o mesmo se aplicando), com validade desde a data da aprovação da assembleia geral de acionistas até 31 de dezembro de 2026. Durante o período de validade, o limite pode ser utilizado de forma rotativa, e o saldo de hipoteca/penhor em qualquer momento não pode exceder 350.000.000 dólares. Ao mesmo tempo, a assembleia geral de acionistas autorizou o diretor-geral da empresa ou seu representante autorizado a organizar negociações e assinar acordos relacionados dentro do escopo de deliberação.

Esta proposta foi aprovada em uma reunião especial dos diretores independentes da empresa antes de ser submetida ao conselho de administração, e o diretor relacionado, Sr. Zhao Zhidong, absteve-se de votar. A instituição patrocinadora emitiu uma opinião de verificação sem objeções. Veja os detalhes nas divulgações da empresa em 6 de dezembro de 2025 e 23 de dezembro de 2025 no “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News” e no site de informações financeiras.

II. Situação do ajuste do limite de hipoteca e penhor de ativos de transações relacionadas de rotina para 2026

Devido ao desenvolvimento dos negócios, o limite de garantia de hipoteca/penhor de 350.000.000 dólares aprovado na segunda assembleia geral de acionistas temporária de 2025 já não atende às necessidades reais dos negócios. Para garantir o desenvolvimento adequado das transações relacionadas de rotina, pretende-se ajustar o limite de garantia de hipoteca/penhor mencionado para não mais do que 450.000.000 dólares (incluindo hipoteca/penhor fornecido para suas próprias dívidas e garantias de hipoteca/penhor para outras entidades dentro do escopo de consolidação da empresa), e o limite ajustado de hipoteca/penhor ainda será válido desde a aprovação da assembleia geral de acionistas até 31 de dezembro de 2026. Durante o período de validade, o limite pode ser utilizado de forma rotativa, e o saldo de hipoteca/penhor fornecido para transações relacionadas de rotina em qualquer momento não pode exceder 450.000.000 dólares. Além do ajuste mencionado, outros conteúdos da proposta “Sobre as transações relacionadas de rotina previstas para 2026” aprovada na segunda assembleia geral de acionistas temporária de 2025 permanecem inalterados.

Ao mesmo tempo, solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o diretor-geral da empresa ou seu representante autorizado a organizar negociações e assinar acordos relacionados dentro do escopo de deliberação.

Esta proposta foi aprovada em uma reunião especial dos diretores independentes da empresa antes de ser submetida ao conselho de administração, e o diretor relacionado, Sr. Zhao Zhidong, absteve-se de votar. O ajuste do limite de hipoteca e penhor de ativos de transações relacionadas de rotina para 2026 ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa, e os acionistas relacionados que têm interesse nessa transação se absterão de votar nesta proposta na assembleia.

III. Procedimento de deliberação

(A) Situação da deliberação do conselho de administração

Em 27 de março de 2026, a empresa realizou a décima oitava (temporária) reunião do quinto conselho de administração, onde foi aprovada a proposta “Sobre o ajuste do limite de hipoteca e penhor de ativos de transações relacionadas de rotina para 2026”. Concordou-se em ajustar o limite de garantias de hipoteca/penhor para as transações relacionadas de rotina de 350.000.000 dólares (ou o equivalente em RMB e outras moedas estrangeiras) para até 450.000.000 dólares (ou o equivalente em RMB e outras moedas estrangeiras). O limite ajustado de garantias de hipoteca/penhor ainda será válido desde a aprovação da assembleia geral de acionistas até 31 de dezembro de 2026. Durante o período de validade, o limite pode ser utilizado de forma rotativa, e o saldo de hipoteca/penhor em qualquer momento não pode exceder o novo limite de 450.000.000 dólares. O diretor relacionado, Sr. Zhao Zhidong, absteve-se de votar. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa.

(B) Situação da reunião especial dos diretores independentes

A empresa realizou em 27 de março de 2026 uma reunião especial dos diretores independentes, onde foi aprovada a proposta “Sobre o ajuste do limite de hipoteca e penhor de ativos de transações relacionadas de rotina para 2026”. Após revisão, os diretores independentes consideraram: O ajuste do limite de hipoteca e penhor é baseado nas necessidades operacionais reais da empresa e de suas subsidiárias, ajudando a garantir o desenvolvimento adequado das transações relacionadas de rotina, e está alinhado com os interesses gerais da empresa. Este ajuste é uma modificação do limite de hipoteca e penhor, e outros conteúdos das transações relacionadas de rotina para 2026 permanecem inalterados. O preço das transações será determinado com base nos princípios de mercado, a preços de mercado, garantindo que não haja danos aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Em vista disso, todos os diretores independentes concordaram unânimes com a proposta “Sobre o ajuste do limite de hipoteca e penhor de ativos de transações relacionadas de rotina para 2026” e concordaram em submeter esta proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação.

IV. Documentos para consulta

1. Decisão da décima oitava (temporária) reunião do quinto conselho de administração;

2. Decisão da segunda reunião da reunião especial dos diretores independentes de 2026.

Este anúncio é feito.

Conselho de Administração da Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd.

27 de março de 2026

Código da segurança: 300475 Nome da segurança: Shannon Semiconductor Número do anúncio: 2026-024

Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd.

Anúncio sobre a adição de proposta temporária e notificação suplementar da primeira assembleia geral de acionistas temporária de 2026

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões significativas.

A Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. (doravante denominada “empresa”) realizou a décima sétima (temporária) reunião do quinto conselho de administração em 20 de março de 2026, e o conselho de administração decidiu convocar a primeira assembleia geral de acionistas temporária de 2026 em 7 de abril de 2026. Veja o aviso “Sobre a convocação da primeira assembleia geral de acionistas temporária de 2026” divulgado pela empresa em 21 de março de 2026 no “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News” e no site de informações financeiras (www.cninfo.com.cn) (número do anúncio: 2026-019).

Em 26 de março de 2026, o conselho de administração da empresa recebeu uma carta do acionista Sr. Huang Zewei, solicitando a inclusão da proposta “Sobre o ajuste do limite de hipoteca e penhor de ativos de transações relacionadas de rotina para 2026” como proposta temporária para a primeira assembleia geral de acionistas temporária da empresa de 2026. De acordo com as disposições relevantes da “Lei da República Popular da China”, “Regras da assembleia geral de acionistas de empresas listadas”, “Estatuto Social” e “Regras de deliberação da assembleia geral de acionistas”: os acionistas que detêm individual ou coletivamente mais de 1% das ações da empresa podem apresentar propostas temporárias por escrito ao convocador 10 dias antes da assembleia geral. O convocador deve enviar uma notificação suplementar da assembleia geral dentro de 2 dias após receber a proposta, anunciando o conteúdo da proposta temporária. Até a data da divulgação deste anúncio, o Sr. Huang Zewei possui diretamente 5,36% das ações da empresa. A identidade do proponente da proposta temporária atende às disposições relevantes, e a proposta temporária foi apresentada por escrito ao conselho de administração da empresa 10 dias antes da convocação da assembleia, com conteúdo dentro da competência da assembleia, com tópicos claros e itens de deliberação específicos, em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes. Em 27 de março de 2026, a empresa realizou a décima oitava (temporária) reunião do quinto conselho de administração, onde foi aprovada a proposta “Sobre o ajuste do limite de hipoteca e penhor de ativos de transações relacionadas de rotina para 2026”, concordando em submeter esta proposta à primeira assembleia geral de acionistas temporária da empresa de 2026 para deliberação.

Além de adicionar a proposta temporária mencionada, a convocação da assembleia não mudará em termos de forma, data, local, data de registro de ações e outros assuntos. A seguir, apresentamos a notificação suplementar da primeira assembleia geral de acionistas temporária de 2026 após a adição da proposta temporária:

I. Situação básica da reunião

1. Sessão da assembleia: Primeira assembleia geral de acionistas temporária de 2026

2. Convocador da assembleia: Conselho de administração

3. A convocação e realização desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da “Lei da República Popular da China”, “Regras da Bolsa de Valores de Shenzhen para a listagem de ações do mercado de inovação”, “Guia de supervisão autônoma nº 2 da Bolsa de Valores de Shenzhen - Operação normativa de empresas listadas” e outras leis, regulamentos administrativos, normas setoriais e disposições do Estatuto Social.

4. Data da reunião:

(1) Horário da reunião presencial: 7 de abril de 2026, 14:50

(2) Horário da votação online: O horário exato para votação online através do sistema da Bolsa de Valores de Shenzhen é de 7 de abril de 2026, das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 11:30, e das 13:00 às 15:00; o horário exato para votação através do sistema de votação na internet da Bolsa de Valores de Shenzhen é em qualquer momento entre 9:15 e 15:00 de 7 de abril de 2026.

5. Forma de convocação da reunião: Votação presencial combinada com votação online.

6. Data de registro de ações da reunião: 31 de março de 2026

7. Participantes:

(1) Acionistas comuns que possuam ações da empresa na data de registro ou seus representantes;

Todos os acionistas comuns registrados na filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. ao final do dia da data de registro têm o direito de comparecer à assembleia e podem designar por escrito um representante para comparecer e votar (o modelo de procuração está no Anexo 2), e o representante do acionista não precisa ser um acionista da empresa.

(2) Diretores e altos executivos da empresa;

(3) Advogados e outros profissionais contratados pela empresa.

8. Local da reunião: Sala de reuniões no 22º andar do Edifício B, Aerospace Science and Technology Plaza, 166 Haide 3rd Road, Nanshan, Shenzhen.

II. Questões a serem deliberadas na reunião

1. Tabela de codificação das propostas nesta assembleia

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A proposta 1.00 já foi aprovada na décima sétima (temporária) reunião do quinto conselho de administração, e o conteúdo pode ser encontrado nos documentos de anúncio relacionados publicados pela empresa em 21 de março de 2026 no “China Securities Journal”, “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” e no site de informações financeiras. A proposta 2.00 já foi aprovada na décima oitava (temporária) reunião do quinto conselho de administração, e o conteúdo pode ser encontrado nos documentos de anúncio relacionados publicados pela empresa no mesmo dia no “China Securities Journal”, “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” e no site de informações financeiras.

A proposta 1.00 é um assunto de deliberação especial da assembleia, devendo ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes (incluindo representantes de acionistas) na assembleia.

A proposta 2.00 é um assunto de deliberação ordinária da assembleia, devendo ser aprovada por mais da metade dos direitos de voto dos acionistas presentes (incluindo representantes de acionistas) na assembleia; a proposta 2.00, que envolve acionistas relacionados, deve abster-se de votar.

A empresa fará uma contagem separada dos votos dos investidores minoritários e divulgará os resultados em tempo hábil. Investidores minoritários referem-se a acionistas que não são diretores da empresa, altos executivos e acionistas que possuem individual ou coletivamente mais de 5% das ações da empresa.

III. Registro e outros assuntos da reunião

1. Local de registro: 166 Haide 3rd Road, Nanshan, Shenzhen, 22º andar do Edifício B.

2. Horário de registro: 2 e 3 de abril de 2026, das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00.

3. Método de registro:

(1) Registro de acionistas corporativos: Se o representante legal do acionista corporativo comparecer à reunião, deve apresentar uma cópia do registro comercial carimbada e seu documento de identidade para registro; se um representante autorizado comparecer, deve também apresentar a carta de autorização do corpo jurídico e seu documento de identidade.

(2) Registro de acionistas individuais: Se o acionista individual comparecer, deve apresentar seu documento de identidade para registro; se um representante autorizado comparecer, deve também apresentar a carta de autorização e seu documento de identidade.

(3) Acionistas de outras localidades podem registrar-se por meio de carta, fax ou e-mail com os documentos relevantes mencionados acima, não sendo aceitos registros por telefone. As cartas, fax e e-mails devem ser entregues ao departamento de valores mobiliários da empresa até 6 de abril de 2026, 17:00, com a indicação “Assembleia de Acionistas”.

4. Contato para a reunião: Departamento de Valores Mobiliários da empresa

Telefone: 0563-4186119

Fax: 0563-4186119

E-mail: ir@shannonxsemi.com

Código postal: 518000

Endereço: 166 Haide 3rd Road, Nanshan, Shenzhen, 22º andar do Edifício B.

5. Todas as despesas dos participantes da reunião são de responsabilidade própria.

6. Os participantes da reunião presencial devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência e trazer documentos de identidade, procuração e outros originais para registro e entrada.

IV. Processo específico para a votação online

Nesta assembleia, a empresa fornecerá uma plataforma online para os acionistas, que poderão votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na internet (

V. Documentos para consulta

1. Decisão da décima sétima (temporária) reunião do quinto conselho de administração;

2. Decisão da décima oitava (temporária) reunião do quinto conselho de administração.

Este anúncio é feito.

Conselho de Administração da Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd.

27 de março de 2026

Anexo 1

Processo específico para a votação online

I. Procedimentos de votação online

1. Código de votação e abreviação para ações ordinárias: O código de votação é “350475”, e a abreviação de votação é “Shannon Vote”.

2. Preencher opinião de voto ou número de votos.

Para propostas que não exigem votação acumulada, preencher a opinião de voto: a favor, contra, abstenção.

3. Os acionistas votam na proposta geral, que é considerada como expressar a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto as que exigem votação acumulada.

Se os acionistas votarem repetidamente na proposta geral e nas propostas específicas, a primeira votação válida será considerada. Se um acionista votar primeiro em uma proposta específica e depois na proposta geral, a opinião de voto da proposta específica votada será a válida, e as outras propostas não votadas seguirão a opinião de voto da proposta geral; se primeiro votarem na proposta geral e depois em uma proposta específica, a opinião de voto da proposta geral será a válida.

II. Procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen

1. Horário de votação: Durante o horário de negociação do dia 7 de abril de 2026, ou seja, das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.

2. Os acionistas podem acessar o cliente de negociação da corretora para votar através do sistema de negociação.

III. Procedimentos de votação através do sistema de votação na internet da Bolsa de Valores de Shenzhen

1. O horário de início da votação no sistema de votação na internet é 7 de abril de 2026, das 9:15 às 15:00.

2. Os acionistas que votam através do sistema de votação na internet devem seguir as regras do “Regulamento de Votação Online da Assembleia Geral de Acionistas de Empresas Listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen” e as “Instruções de Autenticação de Identidade para Votação Online da Bolsa de Valores de Shenzhen”, realizando a autenticação de identidade para obter o “Certificado Digital da Bolsa de Valores de Shenzhen” ou a “Senha de Serviço do Investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser consultado na seção de diretrizes do sistema de votação na internet.

3. Os acionistas, usando a senha de serviço ou o certificado digital obtido, podem acessar o sistema de votação na internet da Bolsa de Valores de Shenzhen e votar dentro do horário estipulado.

Anexo 2

Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd.

Procuração da primeira assembleia geral de acionistas temporária de 2026

Eu, abaixo assinado, designo o Sr.(a)__________ (número do documento de identidade: ) para representar a mim (ou minha entidade) na primeira assembleia geral de acionistas temporária da Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. a ser realizada em 7 de abril de 2026, e para votar sobre as seguintes propostas de acordo com as instruções abaixo; caso não haja instruções, o representante (tem / não tem) o direito de votar conforme sua própria vontade, e todas as consequências do exercício do direito de voto serão de responsabilidade minha (ou da entidade). As opiniões de voto específicas são as seguintes:

Tabela de opiniões de voto da proposta da assembleia

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Nome do mandatário (carimbo):

Número do documento de identidade do mandatário (código de crédito social):

Número da conta de acionista do mandatário: Quantidade de ações:

Mandatário: Número do documento de identidade do mandatário:

Data de emissão:

Prazo de validade da procuração: Desde a convocação da assembleia até o término da reunião.

Nota: 1. O mandatário deve marcar “√” nas opções de propostas que não exigem votação acumulada, cada uma é uma opção única, múltiplas escolhas são inválidas;

2. Se o mandatário for um acionista corporativo, deve ser carimbado com o selo da entidade;

3. A procuração pode ser apresentada em formato impresso, fotocopiado ou feito de forma artesanal conforme o formato acima.

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