Ringkasan laporan tahunan Perusahaan Terbuka Tongda Chuangzhi (Xiamen) Co., Ltd. 2025

登录 aplikasi Sina Finance untuk mencari 【pengungkapan informasi】 dan melihat lebih banyak peringkat penilaian

Kode efek: 001368 Kode saham: 通达创智 Nomor pengumuman: 2026-004

I. Poin penting

Ringkasan laporan tahunan ini berasal dari keseluruhan laporan tahunan; untuk memahami secara menyeluruh hasil operasional, kondisi keuangan, serta rencana pengembangan masa depan Perseroan, para investor harus membaca dengan saksama keseluruhan laporan tahunan pada media yang ditetapkan oleh CSRC.

Seluruh anggota dewan telah hadir dalam rapat dewan direksi yang membahas laporan ini.

Peringatan opini audit non-standar

□ Berlaku √ Tidak berlaku

Rencana pembagian laba periode laporan yang dibahas oleh dewan direksi atau rencana konversi cadangan modal menjadi saham bonus

√ Berlaku □ Tidak berlaku

Apakah dilakukan konversi cadangan dana menjadi saham bonus

□ Ya √ Tidak

Rencana pembagian laba yang disetujui oleh rapat dewan direksi ini adalah: dengan dasar 113,836,944, Perseroan membagikan dividen tunai sebesar 1,50 yuan untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham (termasuk pajak), menyerahkan saham bonus 0 saham untuk setiap 10 saham (termasuk pajak), dan tidak mengonversi cadangan dana menjadi saham bonus.

Rencana pembagian laba preferen yang disetujui oleh dewan direksi untuk periode laporan ini

□ Berlaku √ Tidak berlaku

II. Kondisi dasar perusahaan

1. Gambaran singkat perusahaan

■

2. Gambaran bisnis atau produk utama pada periode laporan

Perusahaan adalah perusahaan teknologi tinggi nasional yang bergerak dalam industri barang konsum seperti olahraga dan aktivitas luar ruang, kehidupan rumah tangga, perawatan kesehatan, dan lain-lain, yang meliputi pengembangan, produksi, dan penjualan. Produk utamanya mencakup perlengkapan olahraga, perlengkapan santai luar ruang, perkakas listrik untuk rumah tangga, perlengkapan rumah tangga untuk penggunaan dalam ruangan, produk perawatan pribadi, dan sebagainya. Perusahaan mengedepankan strategi diversifikasi “sehaluan seiring” dengan fokus pada desain produk, pengembangan desain cetakan presisi, integrasi proses multi-teknik multi-proses, serta manufaktur pintar; dengan JDM dan ODM sebagai model bisnis utama, perusahaan menyediakan layanan “satu pintu” bagi pelanggan. Perusahaan dan perusahaan multinasional terkemuka global seperti Decathlon, IKEA, Wagner, YETI membangun kemitraan strategis jangka panjang yang stabil, untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dengan biaya rendah, serta layanan dengan respons cepat dan pengiriman global. Perusahaan merupakan pemasok utama Decathlon dan YETI, mitra prioritas Wagner, pemasok prioritas IKEA, dan pada tahun 2023 memperoleh penghargaan “Best Flexible Supply Chain Management Award” dari Decathlon.

Perusahaan telah memperoleh sertifikasi sistem ISO9001:2015 manajemen mutu, SA8000:2014 manajemen tanggung jawab sosial, ISO50001:2018 manajemen energi, ISO14001:2015 manajemen lingkungan, ISO45001:2018 manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sistem anti-teror C-TPAT, dan lain-lain; Creasure (石狮) memiliki sertifikat perusahaan dengan sertifikasi tingkat lanjut Bea Cukai AEO, ISO9001:2015 manajemen mutu, ISO50001:2018 manajemen energi, ISO14001:2015 manajemen lingkungan, ISO45001:2018 manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sertifikasi sistem verifikasi emisi gas rumah kaca ISO14064-1:2018 serta sertifikasi sistem manajemen jejak karbon ISO14067:2018, serta pabrik hijau tingkat provinsi untuk tahun 2025; Creasure Health memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu untuk perangkat medis ISO13485:2016, ISO9001:2015, GB/T37988-2019 sistem manajemen kematangan kemampuan keamanan data, dan sertifikasi BSCI tanggung jawab sosial; Creasure Malaysia memiliki: ISO9001:2015 manajemen mutu, SMETA sistem manajemen tanggung jawab sosial, ISO14001:2015 manajemen lingkungan, sistem anti-teror C-TPAT, dan sertifikasi sistem lainnya.

Pusat eksperimen perusahaan memperoleh sertifikat kualifikasi pengakuan CNAS yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional untuk Penilaian Kesesuaian China (disingkat “CNAS”); kemampuan manajemen dan kemampuan teknologi pusat eksperimen telah diakui oleh negara dan lembaga internasional. Produk perusahaan secara aktif menyelaraskan dengan standar mutu internasional, membentuk perpustakaan dokumen pengujian standar yang kaya. Dalam proses produksi, perusahaan secara ketat mengendalikan proses manufaktur dan alur produksi sesuai dengan persyaratan sistem sertifikasi mutu. Saat ini, produk perusahaan telah memperoleh sertifikasi otoritatif terkait dari puluhan negara dan wilayah di seluruh dunia seperti Tiongkok, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Inggris, Belgia, Denmark, Norwegia, Swedia, Swiss, Polandia, Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Meksiko, Mesir, Timur Tengah, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Rusia, India, Thailand, Malaysia, Singapura, dan lain-lain; hal ini memberikan jaminan sumber daya yang melimpah untuk ekspansi bisnis global perusahaan.

Perusahaan secara aktif membangun sistem “desain produk + manufaktur pintar”, secara berkelanjutan mendorong pengembangan bersama proses ganda “plastik + perangkat keras”, menerapkan manajemen produksi yang lebih terperinci, serta mendorong transformasi dan peningkatan level perusahaan. Kemampuan manufaktur pintar perusahaan dan cakupan bidang produknya juga terus meningkat dan berkembang. Pada saat yang sama, perusahaan terus melakukan optimasi lebih lanjut pada indikator kunci manufaktur dan produksi seperti peningkatan efisiensi, penghematan biaya, dan pengendalian kualitas, sehingga meningkatkan daya rekat kerja sama perusahaan dengan pelanggan inti secara berkelanjutan. Perusahaan akan terus memperdalam hubungan kerja sama dengan pelanggan yang ada, secara aktif mengembangkan pelanggan baru dari merek terkemuka global di berbagai subsektor, sekaligus secara aktif mendorong penataan basis produksi yang bersifat internasional. Dalam masa yang dapat diprediksi, bisnis perusahaan akan memperoleh manfaat dari faktor-faktor menguntungkan yang beragam seperti peningkatan konsumsi serta dorongan pembangunan manufaktur pintar di Tiongkok, sehingga akan menghadirkan peluang perkembangan yang berkelanjutan dan cepat; posisi pasar dan pengaruh perusahaan juga akan terus ditingkatkan.

3. Data akuntansi utama dan indikator keuangan

(1) Data akuntansi utama dan indikator keuangan untuk tiga tahun terakhir

Apakah perusahaan perlu melakukan penyesuaian lanjutan atau menyajikan kembali data akuntansi periode-periode sebelumnya

□ Ya √ Tidak

Satuan: yuan

■

(2) Data akuntansi utama per kuartal

Satuan: yuan

■

Apakah indikator keuangan di atas atau jumlah tambahannya memiliki perbedaan besar dengan indikator keuangan terkait laporan triwulan dan laporan semester yang telah diungkapkan perusahaan

□ Ya √ Tidak

4. Modal saham dan kondisi pemegang saham

(1) Jumlah pemegang saham biasa dan jumlah pemegang saham preferen yang hak suaranya dipulihkan, serta tabel kepemilikan pemegang saham peringkat 10 teratas

Satuan: lembar saham

■

Kondisi keterlibatan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5% serta pemegang saham 10 teratas dan pemegang saham 10 teratas dari saham beredar tanpa batas (free float) dalam bisnis pinjam-meminjam saham via transfer terintegrasi (trans融通) (turning/borrowing)

□ Berlaku √ Tidak berlaku

Pemegang saham 10 teratas dan pemegang saham 10 teratas dari saham beredar tanpa batas (free float) mengalami perubahan dibanding periode sebelumnya akibat alasan pinjam-meminjam saham via trans融通: / pengembalian

□ Berlaku √ Tidak berlaku

(2) Tabel jumlah total pemegang saham preferen perusahaan dan kepemilikan pemegang saham preferen peringkat 10 teratas

□ Berlaku √ Tidak berlaku

Perusahaan tidak memiliki pemegang saham preferen pada periode laporan.

(3) Mengungkapkan kepemilikan dan hubungan kontrol antara perusahaan dan pengendali aktual dalam bentuk diagram kotak

■

5. Kondisi obligasi yang masih berlaku pada tanggal laporan tahunan disetujui untuk diterbitkan

□ Berlaku √ Tidak berlaku

III. Hal penting

Dalam periode laporan, kondisi operasional perusahaan tidak mengalami perubahan besar, dan tidak terjadi hal yang berpengaruh besar terhadap kondisi operasional perusahaan, atau yang diperkirakan akan berpengaruh besar di masa depan.

Kode efek: 001368 Kode saham: 通达创智 Nomor pengumuman: 2026-003

通达创智（厦门）股份有限公司

Pengumuman keputusan rapat dewan direksi kedua ke-22

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tanpa pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

I. Kondisi penyelenggaraan rapat dewan direksi

通达创智（厦门）股份有限公司 (selanjutnya disebut “Perusahaan”) mengadakan rapat dewan direksi kedua ke-22 pada 26 Maret 2026 dengan kombinasi rapat tatap muka dan voting melalui komunikasi. Rapat ini diprakarsai oleh ketua dewan perusahaan; pemberitahuan rapat disampaikan pada 15 Maret 2026 melalui dokumen tertulis dan email.

Jumlah anggota dewan yang seharusnya hadir adalah 5 orang; jumlah anggota dewan yang benar-benar hadir adalah 5 orang (di antaranya, 0 orang yang hadir melalui surat kuasa, 1 orang yang hadir melalui sarana komunikasi); tidak ada anggota dewan yang absen. Rapat dipimpin oleh Tn. Wang Yahua, dengan turut hadir Manajer Umum, Sekretaris Dewan, dan Direktur Keuangan.

Penyelenggaraan rapat ini memenuhi ketentuan yang relevan dari 《中华人民共和国公司法》, 《通达创智（厦门）股份有限公司章程》, serta 《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》; keputusan rapat adalah sah dan berlaku.

II. Pembahasan keputusan rapat dewan direksi

1. Membahas agenda satu 《Laporan kerja dewan direksi untuk tahun 2025》

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; agenda disahkan.

Direktur independen Shen Zhe dan Lin Dongyun masing-masing menyerahkan kepada dewan direksi 《Laporan penugasan direktur independen untuk tahun 2025》. Direktur independen akan menyampaikan laporan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 perusahaan.

《Laporan kerja dewan direksi untuk tahun 2025》 dan 《Laporan penugasan direktur independen untuk tahun 2025》 akan diterbitkan sebagai pengumuman pada situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC hari yang sama dengan keputusan ini di 巨潮资讯网（

Agenda ini telah disetujui oleh Komite Strategis Dewan Direksi; agenda ini masih perlu disampaikan untuk disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 perusahaan.

2. Membahas agenda dua 《Pendapat khusus tentang hasil peninjauan mandiri kemandirian direktur independen》

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; agenda disahkan.

《Pendapat khusus dewan direksi tentang hasil peninjauan mandiri kemandirian direktur independen》 akan diterbitkan sebagai pengumuman pada situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC hari yang sama dengan keputusan ini di 巨潮资讯网（

3. Membahas agenda tiga 《Laporan kerja manajer umum untuk tahun 2025》

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; agenda disahkan.

Pada tahun 2025, manajemen operasional perusahaan, di bawah kepemimpinan dewan direksi, berpegang pada strategi diversifikasi “sehaluan seiring”, dengan fokus pada desain produk, pengembangan desain cetakan presisi, integrasi multi-proses multi-teknik, serta manufaktur pintar. Perusahaan secara berkelanjutan secara positif membangun sistem “desain produk + manufaktur pintar”, menerapkan manajemen produksi yang lebih terperinci, dan mendorong transformasi dan peningkatan perusahaan. Kapabilitas manufaktur pintar dan cakupan produk terus ditingkatkan dan diperluas. Pada saat yang sama, perusahaan melakukan optimasi lebih lanjut pada indikator kunci manufaktur dan produksi seperti peningkatan efisiensi, penghematan biaya, dan pengendalian kualitas; seluruh pekerjaan perusahaan dalam operasi dan manajemen juga berjalan secara stabil dan berkesinambungan.

4. Membahas agenda empat 《Laporan tahunan 2025 dan ringkasannya》

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; agenda disahkan.

《通达创智（厦门）股份有限公司 Laporan Tahunan 2025》 dan 《Ringkasan Laporan Tahunan 2025 通达创智（厦门）股份有限公司》 diterbitkan pada situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC hari yang sama dengan keputusan ini di 巨潮资讯网（《Ringkasan Laporan Tahunan 2025 通达创智（厦门）股份有限公司》 juga diterbitkan sebagai pengumuman bersamaan di surat kabar pengungkapan informasi yang ditetapkan CSRC 《证券时报》《上海证券报》。

Agenda ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan Direksi; agenda ini masih perlu disampaikan untuk disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 perusahaan.

5. Membahas agenda lima 《Laporan keputusan keuangan 2025》

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; agenda disahkan.

Pada tahun 2025, perusahaan mencapai pendapatan usaha sebesar 105,600.18 juta yuan, meningkat 8.71% dibanding tahun sebelumnya; laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan tercatat sebesar 9,824.44 juta yuan, menurun 4.63% dibanding tahun sebelumnya; laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan tercatat setelah mengurangi keuntungan/kerugian non-operasional sebesar 8,862.03 juta yuan, menurun 4.66% dibanding tahun sebelumnya. Per 31 Desember 2025, total aset perusahaan sebesar 173,557.01 juta yuan, meningkat 0.61% dibanding tahun sebelumnya; total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan tercatat sebesar 138,430.30 juta yuan, meningkat 1.76% dibanding tahun sebelumnya.

Dalam periode laporan, perusahaan secara aktif menciptakan keuntungan untuk memberi imbal balik kepada pemegang saham dan melaksanakan dua kali pembagian dividen tunai: pada 21 April 2025 melaksanakan pembagian laba tahun 2024 sebesar 1.5 yuan per 10 saham, dengan total dividen 17,126,190 yuan (termasuk pajak); pada 24 November 2025 melaksanakan pembagian laba interim tahun 2025 sebesar 6 yuan per 10 saham, dengan total dividen interim 68,302,166.40 yuan (termasuk pajak).

Pada tahun 2025, perusahaan secara aktif memperluas bisnis, terus mengoptimalkan manajemen, dan secara tertib menjalankan pekerjaan, sehingga perusahaan berkembang secara stabil. Agenda ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan Direksi.

6. Membahas agenda enam 《Laporan evaluasi kontrol internal untuk tahun 2025》

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; agenda disahkan.

Laporan 《Laporan evaluasi kontrol internal untuk tahun 2025》 perusahaan diterbitkan pada situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC di 巨潮资讯网（

Agenda ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan Direksi.

Goldman Securities Co., Ltd. mengeluarkan 《Pendapat pemeriksaan tentang Laporan evaluasi diri kontrol internal untuk tahun 2025 通达创智（厦门）股份有限公司》; firma akuntan internasional Beijing Dehao (partnership umum khusus) mengeluarkan 《Laporan audit kontrol internal untuk tahun 2025 通达创智（厦门）股份有限公司》. Isi spesifik dapat dilihat di 巨潮资讯网（

7. Membahas agenda tujuh 《Laporan khusus tentang penyimpanan dan penggunaan dana hasil penawaran umum untuk tahun 2025》

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; agenda disahkan.

《Laporan khusus tentang penyimpanan dan penggunaan dana hasil penawaran umum untuk tahun 2025》 diterbitkan pada situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC di 巨潮资讯网（

Agenda ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan Direksi.

Beijing Dehao International Accounting Firm (partnership umum khusus) mengeluarkan 《Laporan verifikasi tentang penyimpanan dan penggunaan dana hasil penawaran umum untuk tahun 2025 通达创智（厦门）股份有限公司》; Goldman Securities Co., Ltd. mengeluarkan 《Laporan pemeriksaan khusus tentang penyimpanan dan penggunaan dana hasil penawaran umum untuk tahun 2025 通达创智（厦门）股份有限公司》. Isi spesifik dapat dilihat di 巨潮资讯网（

8. Membahas agenda delapan 《Rencana pembagian laba untuk tahun 2025》

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; agenda disahkan.

《Pengumuman tentang rencana pembagian laba untuk tahun 2025》 diterbitkan pada situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC di 巨潮资讯网（

Agenda ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan Direksi; agenda ini masih perlu disampaikan untuk disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 perusahaan.

9. Membahas agenda sembilan 《Rencana untuk meminta RUPS memberi kuasa kepada dewan direksi untuk menyusun rencana pembagian dividen interim 2026》

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; agenda disahkan.

《Pengumuman tentang pemberian kuasa kepada dewan direksi oleh RUPS untuk menyusun rencana dividen interim 2026》 diterbitkan pada situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC di 巨潮资讯网（

Agenda ini telah disetujui oleh Komite Audit Dewan Direksi; agenda ini masih perlu disampaikan untuk disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 perusahaan.

10. Membahas agenda sepuluh 《Rencana untuk menyesuaikan harga pembelian kembali saham terbatas dalam rencana insentif saham terbatas 2023 dan melakukan pembelian kembali serta pembatalan sebagian saham terbatas》

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; agenda disahkan.

《Pengumuman tentang penyesuaian harga pembelian kembali saham terbatas dalam rencana insentif saham terbatas 2023 dan melakukan pembelian kembali serta pembatalan sebagian saham terbatas》 diterbitkan pada situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC di 巨潮资讯网（

Agenda ini telah disetujui masing-masing oleh Komite Remunerasi dan Penilaian Dewan Direksi serta Komite Audit; firma hukum Guangdong Xinda mengeluarkan 《Pendapat hukum tentang penyesuaian harga pembelian kembali saham terbatas dan pembelian kembali serta pembatalan sebagian saham terbatas dalam rencana insentif saham terbatas 2023 通达创智（厦门）股份有限公司》，isi spesifik dapat dilihat di 巨潮资讯网（

Agenda ini masih perlu disampaikan untuk disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 perusahaan.

11. Membahas agenda sebelas 《Rencana untuk mengubah modal terdaftar perusahaan dan melakukan revisi terkait 《Anggaran Dasar》》

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; agenda disahkan.

《Pengumuman tentang perubahan modal terdaftar perusahaan dan revisi terkait 《Anggaran Dasar》》 diterbitkan pada situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC di 巨潮资讯网（

Agenda ini masih perlu disampaikan untuk disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 perusahaan.

12. Membahas agenda dua belas 《Rencana untuk merevisi dan menyusun sebagian sistem tata kelola perusahaan》

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; agenda disahkan.

Konten spesifik seperti 《Peraturan RUPS》《Peraturan Rapat Dewan Direksi》《Sistem Kerja Direktur Independen》《Petunjuk Pelaksanaan Voting Kumulatif》《Sistem Manajemen Remunerasi Dewan dan Manajemen Senior》, dan lain-lain dapat dilihat di situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC di 巨潮资讯网（

Di antaranya, 《Sistem Manajemen Remunerasi Dewan dan Manajemen Senior》 telah dibahas dan disetujui oleh Komite Remunerasi dan Penilaian Dewan Direksi; agenda ini masih perlu disampaikan untuk disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 perusahaan.

13. Membahas agenda tiga belas 《Rencana untuk merevisi dan menyusun sebagian sistem manajemen dasar perusahaan》

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; agenda disahkan.

Konten spesifik seperti 《Tata Tertib Kerja Komite Audit》《Tata Tertib Kerja Komite Nominasi》《Sistem Manajemen Keberangkatan Manajemen Dewan dan Manajemen Senior》, dan lain-lain dapat dilihat di situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC di 巨潮资讯网（

14. Membahas agenda empat belas 《Laporan penunaian tugas Komite Audit Dewan Direksi untuk tahun 2025》

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; agenda disahkan.

《Laporan penunaian tugas Komite Audit Dewan Direksi untuk tahun 2025》 diterbitkan pada situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC di 巨潮资讯网（

Agenda ini telah dibahas dan disetujui oleh Komite Audit Dewan Direksi.

15. Membahas agenda lima belas 《Rencana pergantian masa jabatan dewan direksi perusahaan dan pemilihan anggota non-direktur independen untuk dewan direksi periode ketiga》

Masa jabatan dewan direksi periode kedua akan berakhir pada Mei 2026; perusahaan akan melakukan pergantian dan pemilihan dewan direksi sesuai dengan prosedur ketentuan yang relevan. Berdasarkan ketentuan terkait Pasal 86 dan Pasal 138 dari 《Anggaran Dasar》, berdasarkan saran Komite Nominasi Dewan Direksi, dewan direksi mencalonkan Tn. Wang Yahua dan Tn. Wang Tengxiang sebagai kandidat direktur non-independen untuk dewan direksi periode ketiga. Berdasarkan ketentuan terkait Pasal 138 dari 《Anggaran Dasar》, setelah Komite Nominasi melakukan pemeriksaan terhadap kualifikasi calon, dewan direksi berpendapat bahwa kualifikasi dan persyaratan Tn. Wang Yahua dan Tn. Wang Tengxiang sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan persyaratan untuk menjabat sebagai direktur perusahaan tercatat yang diatur dalam hukum, peraturan, dokumen normatif, dan 《Anggaran Dasar》.

15.01 Menominasikan Tn. Wang Yahua sebagai kandidat direktur non-independen Dewan Direksi periode ketiga perusahaan

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; sub-agenda disahkan.

15.02 Menominasikan Tn. Wang Tengxiang sebagai kandidat direktur non-independen Dewan Direksi periode ketiga perusahaan

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; sub-agenda disahkan.

《Pengumuman tentang pergantian dan pemilihan anggota dewan direksi perusahaan》 diterbitkan pada situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC di 巨潮资讯网（

Setiap sub-agenda dalam agenda ini telah dibahas dan disetujui oleh Komite Nominasi Dewan Direksi; agenda ini masih perlu disampaikan untuk disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 perusahaan; pada saat itu akan digunakan sistem voting kumulatif untuk pemungutan suara.

16. Membahas agenda enam belas 《Rencana pergantian masa jabatan dewan direksi perusahaan dan pemilihan direktur independen untuk dewan direksi periode ketiga》

Berdasarkan Pasal 9 dari 《Metode Pengelolaan Direktur Independen Perusahaan Tercatat (revisi 2025)》, dewan direksi mencalonkan Tn. Shen Zhe dan Tn. Lin Hui sebagai kandidat direktur independen untuk dewan direksi periode ketiga perusahaan. Kandidat direktur independen Tn. Shen Zhe dinominasikan dengan latar belakang sebagai tenaga profesional di bidang akuntansi. Kandidat direktur independen Tn. Shen Zhe dan Tn. Lin Hui keduanya telah memperoleh sertifikat kualifikasi direktur independen. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 dari 《Metode Pengelolaan Direktur Independen Perusahaan Tercatat (revisi 2025)》, Komite Nominasi Dewan Direksi setelah meninjau kualifikasi orang yang dinominasikan menilai bahwa kualifikasi dan persyaratan Tn. Shen Zhe dan Tn. Lin Hui sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan persyaratan untuk menjabat sebagai direktur independen perusahaan tercatat yang diatur dalam 《Metode Pengelolaan Direktur Independen Perusahaan Tercatat (revisi 2025)》《Panduan pengawasan mandiri untuk perusahaan tercatat di Bursa Efek Shenzhen, Panduan No. 1—Pelaksanaan bisnis: 1.3 Manajemen Direktur Independen (revisi 2026)》 serta ketentuan hukum, peraturan, dokumen normatif, dan 《Anggaran Dasar》.

16.01 Menominasikan Tn. Shen Zhe sebagai kandidat direktur independen Dewan Direksi periode ketiga perusahaan

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; sub-agenda disahkan.

16.02 Menominasikan Tn. Lin Hui sebagai kandidat direktur independen Dewan Direksi periode ketiga perusahaan

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; sub-agenda disahkan.

《Pengumuman tentang pergantian dan pemilihan anggota dewan direksi perusahaan》《Pendapat pemeriksaan Komite Nominasi Dewan Direksi kedua 通达创智（厦门）股份有限公司 tentang kualifikasi penugasan kandidat direktur independen untuk dewan direksi periode ketiga》 diterbitkan pada situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC di 巨潮资讯网（

Setiap sub-agenda dalam agenda ini telah dibahas dan disetujui oleh Komite Nominasi Dewan Direksi; agenda ini masih perlu disampaikan untuk disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 perusahaan; pada saat itu akan digunakan sistem voting kumulatif untuk pemungutan suara.

17. Membahas agenda tujuh belas 《Rencana konfirmasi remunerasi direktur untuk tahun 2025 dan rencana remunerasi untuk tahun 2026》

17.01 Remunerasi direktur non-independen untuk tahun 2025

Direktur yang memiliki hubungan afiliasi menghindari pemungutan suara atas sub-agenda ini. Jumlah direktur yang tidak memiliki hubungan afiliasi yang hadir dalam rapat dewan direksi dan ikut dalam pemungutan suara kurang dari 3 orang; berdasarkan ketentuan 《Undang-Undang Perusahaan》 dan 《Anggaran Dasar》, sub-agenda ini akan diajukan untuk dibahas pada RUPS.

Sub-agenda ini telah dibahas dan disetujui oleh Komite Remunerasi dan Penilaian Dewan Direksi.

17.02 Remunerasi direktur independen untuk tahun 2025

Hasil pemungutan suara: 3 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; 2 suara menghindari pemungutan suara; sub-agenda disahkan.

Komite Remunerasi dan Penilaian Dewan Direksi, anggota yang memiliki hubungan afiliasi atas sub-agenda ini menghindari pemungutan suara. Tidak lebih dari separuh anggota tanpa hubungan afiliasi menghindari; sub-agenda ini langsung diajukan untuk pembahasan dalam rapat dewan direksi ini.

17.03 Rencana remunerasi direktur non-independen untuk tahun 2026

Direktur yang memiliki hubungan afiliasi menghindari pemungutan suara atas sub-agenda ini. Jumlah direktur yang tidak memiliki hubungan afiliasi yang hadir dalam rapat dewan direksi dan ikut dalam pemungutan suara kurang dari 3 orang; berdasarkan ketentuan 《Undang-Undang Perusahaan》 dan 《Anggaran Dasar》, sub-agenda ini akan diajukan untuk dibahas pada RUPS.

Sub-agenda ini telah dibahas dan disetujui oleh Komite Remunerasi dan Penilaian Dewan Direksi.

17.04 Rencana remunerasi direktur independen untuk tahun 2026

Hasil pemungutan suara: 3 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; 2 suara menghindari pemungutan suara; sub-agenda disahkan.

Komite Remunerasi dan Penilaian Dewan Direksi, anggota yang memiliki hubungan afiliasi menghindari pemungutan suara; jumlah anggota tanpa hubungan afiliasi tidak lebih dari separuh, sehingga langsung diserahkan untuk dibahas oleh dewan direksi.

《Pengumuman tentang konfirmasi remunerasi direktur dan manajemen senior untuk tahun 2025 serta rencana remunerasi untuk tahun 2026》 diterbitkan pada situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC di 巨潮资讯网（

Prosedur sub-agenda ini telah dijalankan oleh Komite Remunerasi dan Penilaian Dewan Direksi; sub-agenda ini masih perlu disampaikan untuk disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 perusahaan.

18. Membahas agenda delapan belas 《Rencana konfirmasi remunerasi manajemen senior untuk tahun 2025 dan rencana remunerasi untuk tahun 2026》

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; agenda disahkan.

《Pengumuman tentang konfirmasi remunerasi direktur dan manajemen senior untuk tahun 2025 serta rencana remunerasi untuk tahun 2026》 diterbitkan pada situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC di 巨潮资讯网（

Sub-agenda ini telah dibahas dan disetujui oleh Komite Remunerasi dan Penilaian Dewan Direksi.

19. Membahas agenda sembilan belas 《Rencana penyesuaian hal-hal terkait transaksi lindung nilai atas posisi valuta asing》

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; agenda disahkan.

《Pengumuman tentang penyesuaian hal-hal terkait transaksi lindung nilai atas posisi valuta asing》 diterbitkan pada situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC di 巨潮资讯网（

Sub-agenda ini telah dibahas dan disetujui oleh Komite Audit Dewan Direksi.

20. Membahas agenda dua puluh 《Rencana menyelenggarakan RUPS Tahunan 2025》

Hasil pemungutan suara: 5 suara setuju, 0 suara menentang, 0 suara abstain; agenda disahkan.

《Pemberitahuan tentang penyelenggaraan RUPS Tahunan 2025》 diterbitkan pada situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC di 巨潮资讯网（

III. Laporan kondisi komite khusus dewan direksi

Selama rapat berkala dewan direksi ini, Komite Nominasi menyampaikan kepada dewan direksi pendapat pemeriksaan mengenai kualifikasi penugasan calon direktur independen untuk dewan direksi periode ketiga; Komite Audit menyampaikan kepada dewan direksi laporan evaluasi atas pelaksanaan tugas oleh kantor akuntan yang ditugaskan serta laporan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh komite audit.

《Pendapat pemeriksaan Komite Nominasi Dewan Direksi kedua 通达创智（厦门）股份有限公司 tentang kualifikasi penugasan kandidat direktur independen Dewan Direksi periode ketiga》《Laporan evaluasi 通达创智（厦门）股份有限公司 tentang pelaksanaan tugas kantor akuntan untuk tahun 2025》《Laporan Komite Audit Dewan Direksi 通达创智（厦门）股份有限公司 tentang pelaksanaan tanggung jawab pengawasan terhadap kantor akuntan untuk tahun 2025》 diterbitkan pada situs informasi pengungkapan yang ditetapkan CSRC di 巨潮资讯网（

IV. Dokumen yang perlu diperiksa

1. 《Keputusan rapat dewan direksi kedua ke-22 通达创智（厦门）股份有限公司》;

2. 《Keputusan rapat ke-17 Komite Audit Dewan Direksi kedua 通达创智（厦门）股份有限公司》;

3. 《Keputusan rapat ke-7 Komite Strategis Dewan Direksi kedua 通达创智（厦门）股份有限公司》;

4. 《Keputusan rapat ke-5 Komite Remunerasi dan Penilaian Dewan Direksi kedua 通达创智（厦门）股份有限公司》;

5. 《Keputusan rapat ke-4 Komite Nominasi Dewan Direksi kedua 通达创智（厦门）股份有限公司》;

6. 《Pendapat pemeriksaan Komite Nominasi Dewan Direksi kedua tentang kualifikasi penugasan kandidat direktur independen Dewan Direksi periode ketiga》;

7. Goldman Securities Co., Ltd. mengeluarkan 《Pendapat pemeriksaan tentang Laporan evaluasi diri kontrol internal untuk tahun 2025 通达创智（厦门）股份有限公司》 dan 《Laporan pemeriksaan khusus tentang penyimpanan dan penggunaan dana hasil penawaran umum untuk tahun 2025 通达创智（厦门）股份有限公司》;

8. Firma akuntan internasional Beijing Dehao (partnership umum khusus) mengeluarkan laporan audit berikut: Dehao Zi [2026] 00000904 《Laporan audit 通达创智（厦门）股份有限公司》, Dehao Nei Zi [2026] 00000012 《Laporan audit kontrol internal 通达创智（厦门）股份有限公司》, Dehao He Zi [2026] 00000765 《Laporan verifikasi tentang penyimpanan dan penggunaan dana hasil penawaran umum untuk tahun 2025 通达创智（厦门）股份有限公司》, Dehao He Zi [2026] 00000766 《Laporan penjelasan khusus tentang penggunaan dana oleh pemegang saham pengendali dan pihak terkait lainnya 通达创智（厦门）股份有限公司》;

9. Firma hukum Guangdong Xinda mengeluarkan 《Pendapat hukum tentang penyesuaian harga pembelian kembali dan pembelian kembali serta pembatalan sebagian saham terbatas dalam rencana insentif saham terbatas 2023 通达创智（厦门）股份有限公司》.

Demikian pengumuman ini dibuat.

通达创智（厦门）股份有限公司

Dewan Direksi

27 Maret 2026

Kode efek: 001368 Kode saham: 通达创智 Nomor pengumuman: 2026-005

通达创智（厦门）股份有限公司 Laporan khusus

tentang penyimpanan dan penggunaan dana hasil penawaran umum untuk tahun 2025

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tanpa pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

Berdasarkan ketentuan yang relevan dari 《Panduan Pengawasan Mandiri untuk Bursa Efek Shenzhen No. 1—Operasi yang sesuai untuk perusahaan papan utama》, 《Aturan Pengawasan Dana Hasil Penawaran Umum Perusahaan Tercatat (〔2025〕10)》, serta peraturan-peraturan hukum dan regulasi pengawasan terkait lainnya, kini kami menyajikan laporan tentang penyimpanan dan penggunaan dana hasil penawaran umum untuk tahun 2025 dari 通达创智（厦门）股份有限公司 (selanjutnya disebut “Perusahaan” atau “kami”) sebagai berikut:

I. Kondisi dasar dana hasil penawaran umum

(1) Jumlah dana hasil penawaran yang benar-benar dihimpun, serta waktu dana masuk

Setelah disetujui oleh Komisi Sekuritas dan Bursa China dengan 《Keputusan tentang persetujuan penerbitan saham perdana (IPO) 通达创智（厦门）股份有限公司》 (Zheng Jian Xu Ke〔2023〕7), dan setelah mendapat persetujuan dari Bursa Efek Shenzhen, perusahaan menerbitkan secara terbuka kepada masyarakat sebanyak 28 juta lembar saham biasa (A-shares), dengan harga emisi per saham sebesar 25.13 yuan. Total dana penghimpunan adalah sebesar 70,364.00 juta yuan; setelah dikurangi semua biaya penerbitan, nilai bersih dana yang benar-benar dihimpun adalah sebesar 62,400.85 juta yuan. Firma akuntan Da Hua (partnership umum khusus) telah memverifikasi keadaan dana yang masuk pada 7 Maret 2023 untuk penerbitan saham perdana perusahaan, dan mengeluarkan 《Laporan verifikasi modal Da Hua Yan Zi [2023] 000109》. Perusahaan melakukan pengelolaan dengan penyimpanan dana hasil penawaran pada rekening khusus (spesifik).

(2) Penggunaan dana hasil penawaran dan kondisi saldo

Per 31 Desember 2025, ringkasan penggunaan kumulatif dan saldo dana hasil penawaran adalah sebagai berikut:

■

Catatan 1: Total keseluruhan tidak sesuai dengan jumlah angka tiap bagian disebabkan pembulatan.

Catatan 2: Mengingat rekening dana hasil penawaran khusus untuk penambahan modal kerja (中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行35150198260100001332) telah habis digunakan, untuk menormalkan pengelolaan akun dana hasil penawaran, perusahaan mengurus prosedur penutupan (销户) untuk rekening khusus tersebut. Untuk detail, lihat 《Pengumuman tentang selesainya penutupan beberapa rekening dana hasil penawaran khusus 通达创智（厦门）股份有限公司》 (Nomor pengumuman: 2024-046).

Catatan 3: Rekening Malaysia adalah rekening multi-mata uang yang baru ditambahkan pada periode ini. Pengeluaran rekening tersebut dikonversi menjadi RMB berdasarkan kurs rata-rata bulanan pada bulan pembayaran pada periode ini, dan dimasukkan ke “Jumlah dana yang dibayarkan dari rekening dana hasil penawaran pada periode laporan untuk proyek-proyek investasi dana hasil penawaran”; saldo rekening dikonversi menjadi RMB berdasarkan kurs pada akhir periode laporan. Selisih kurs dimasukkan ke “Dampak perubahan kurs terhadap kas dan setara kas”.

Per 31 Desember 2025, rekening dana hasil penawaran khusus perusahaan telah menanamkan secara kumulatif 43,488.47 juta yuan untuk proyek investasi dana hasil penawaran, yang di antaranya termasuk penggantian dana perusahaan menggunakan dana sendiri sebelum dana hasil penawaran masuk sebesar 20,010.37 juta yuan. Per 31 Desember 2025, saldo dana hasil penawaran adalah sebesar 20,434.36 juta yuan (termasuk saldo 17,199.00 juta yuan yang diperoleh dari pembelian deposito berjangka terstruktur dana menganggur, large certificates of deposit, dan simpanan dalam bentuk deposito pemberitahuan).

II. Penyimpanan dan pengelolaan dana hasil penawaran umum

(1) Kondisi pengelolaan dana hasil penawaran

Untuk menormalkan pengelolaan dan penggunaan dana hasil penawaran, melindungi hak dan kepentingan investor, kami berdasarkan 《Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok》, 《Undang-Undang Sekuritas Republik Rakyat Tiongkok》, 《Aturan Pengawasan Dana Hasil Penawaran Umum Perusahaan Tercatat》, 《Aturan Pencatatan Saham Bursa Efek Shenzhen》, 《Panduan Pengawasan Mandiri untuk Bursa Efek Shenzhen No. 1—Operasi yang sesuai untuk perusahaan papan utama》, serta hukum, regulasi, dan ketentuan pengawasan lainnya; mengacu pada kondisi aktual perusahaan, kami secara tepat waktu menyusun kembali 《Sistem Pengelolaan Dana Hasil Penawaran Umum》 perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan, serta membuat aturan rinci mengenai penyimpanan dana hasil penawaran, penggunaan, manajemen pelaksanaan proyek, dan pengawasan atas penggunaan.

Sesuai ketentuan 《Sistem Pengelolaan Dana Hasil Penawaran Umum》 perusahaan, dan sesuai kebutuhan operasional, perusahaan membuka rekening khusus dana hasil penawaran pada China Industrial and Commercial Bank Co., Ltd. Cabang Xiamen Haicang (selanjutnya disebut “ICBC Haicang Branch”) (nomor akun: 4100026019200304467); pada China Construction Bank Co., Ltd. Cabang Xiamen Xinyang (selanjutnya disebut “CCB Xinyang Branch”) (nomor akun: 35150198260100001331, 35150198260100001332). Pada 20 Maret 2023, perusahaan bersama Goldman Securities Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Goldman Securities”) menandatangani 《Perjanjian Pengawasan Tiga Pihak Dana Hasil Penawaran Umum》 dengan masing-masing ICBC Haicang Branch dan CCB Xinyang Branch; Perusahaan dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki 通达创智（石狮）有限公司 membuka rekening khusus dana hasil penawaran pada Bank Xingye Co., Ltd. Cabang Xiamen Jiangtou (selanjutnya disebut “Xingye Jiangtou Branch”) (nomor akun: 129210100100464622, 129210100100464867), dan pada 20 Maret 2023, bersama Goldman Securities, menandatangani 《Perjanjian Pengawasan Tiga Pihak Dana Hasil Penawaran Umum》 dengan Xingye Jiangtou Branch; perusahaan serta anak perusahaan tingkat kedua yang dimiliki sepenuhnya, TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD. (selanjutnya disebut “Creasure Malaysia”), membuka rekening khusus dana hasil penawaran di China Construction Bank (Malaysia) Berhad (nomor akun: 696100002052). Pada 2 Desember 2025, perusahaan dan Creasure Malaysia bersama Goldman Securities menandatangani 《Perjanjian Pengawasan Empat Pihak Dana Hasil Penawaran Umum》 dengan China Construction Bank (Malaysia) Berhad.

Semua perjanjian pengawasan tersebut telah menetapkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan tidak terdapat perbedaan besar dengan model perjanjian pengawasan tiga pihak dari Bursa Efek Shenzhen.

(2) Kondisi penyimpanan dana hasil penawaran

Per 31 Desember 2025, kondisi penyimpanan dana hasil penawaran adalah sebagai berikut:

■

Catatan 1: Total keseluruhan tidak sesuai dengan jumlah angka tiap bagian disebabkan pembulatan.

Catatan 2: Rekening Malaysia adalah rekening multi-mata uang, yang dikonversi menjadi RMB berdasarkan kurs pada akhir periode.

III. Penggunaan aktual dana hasil penawaran umum tahunan 2025

(1) Penggunaan dana untuk proyek investasi dana hasil penawaran

Per 31 Desember 2025, rekening dana hasil penawaran khusus perusahaan telah menanamkan dana untuk proyek terkait secara kumulatif sebesar 43,488.47 juta yuan; rincian investasi tiap proyek dan informasi manfaatnya dapat dilihat di Lampiran 1.

(2) Pengelolaan kas dengan menggunakan dana hasil penawaran yang menganggur (idle) untuk pengelolaan keuangan tunai

Per 31 Desember 2025, saldo yang digunakan perusahaan untuk membeli deposito berjangka terstruktur, large certificates of deposit, dan simpanan dalam bentuk deposito pemberitahuan adalah 17,199.00 juta yuan; rincian spesifik adalah sebagai berikut:

■

Catatan: Total keseluruhan tidak sesuai dengan jumlah angka tiap bagian disebabkan pembulatan.

(3) Kondisi lain terkait penggunaan dana hasil penawaran

Pada 28 Agustus 2024, perusahaan mengadakan rapat dewan direksi kedua ke-10 dan rapat dewan pengawas kedua ke-10 yang membahas dan menyetujui 《Rencana untuk menggunakan dana milik sendiri untuk membayar sebagian pembayaran proyek investasi dana hasil penawaran dan melakukan penggantian setara dengan dana hasil penawaran》; perusahaan setuju menggunakan dana milik sendiri untuk membayar sebagian pembayaran proyek investasi dana hasil penawaran, dan kemudian menggantikannya dengan dana hasil penawaran secara setara, dengan melakukan pemindahan dana yang setara secara berkala dari rekening khusus dana hasil penawaran ke rekening dana milik sendiri perusahaan.

Pada 22 Agustus 2025, perusahaan mengadakan rapat dewan direksi kedua ke-19 dan rapat dewan pengawas kedua ke-18 yang membahas dan menyetujui 《Rencana untuk menggunakan dana milik sendiri untuk membayar sebagian pembayaran proyek investasi dana hasil penawaran dan melakukan penggantian setara dengan dana hasil penawaran》; perusahaan setuju menggunakan dana milik sendiri untuk membayar sebagian pembayaran proyek investasi dana hasil penawaran, dan kemudian menggantikannya dengan dana hasil penawaran secara setara, dengan melakukan pemindahan dana yang setara secara berkala dari rekening khusus dana hasil penawaran ke rekening dana milik sendiri perusahaan; perusahaan menyelesaikan penggantian (置换) dalam waktu enam bulan setelah pembayaran menggunakan dana milik sendiri.

Per 31 Desember 2025, jumlah yang telah diganti dengan dana hasil penawaran dari dana milik sendiri untuk membayar sebagian pembayaran proyek investasi dana hasil penawaran perusahaan adalah 754.05 juta yuan.

IV. Perubahan penggunaan dana investasi proyek

Per 31 Desember 2025, perusahaan telah melakukan perubahan pada penggunaan dana investasi proyek; rincian penggunaan dapat dilihat pada Lampiran 2.

V. Masalah yang terdapat dalam penggunaan dan pengungkapan dana hasil penawaran

Perusahaan menggunakan dana hasil penawaran sesuai ketentuan hukum, regulasi, dan dokumen normatif yang relevan, serta melakukan pengungkapan secara tepat waktu atas penggunaan dana hasil penawaran. Tidak terdapat masalah besar dalam penggunaan dan pengungkapan dana hasil penawaran.

Lampiran 1: Tabel perbandingan penggunaan dana hasil penawaran

Lampiran 2: Tabel kondisi perubahan dana investasi proyek

通达创智（厦门）股份有限公司

Dewan Direksi

27 Maret 2026

Lampiran 1: Tabel perbandingan penggunaan dana hasil penawaran

Tabel perbandingan penggunaan dana hasil penawaran

Satuan: RMB juta

■

Catatan 1: Total keseluruhan tidak sesuai dengan jumlah angka tiap bagian disebabkan pembulatan.

Catatan 2: “Jumlah yang diinvestasikan pada periode laporan ini” dan “Jumlah kumulatif yang diinvestasikan hingga akhir periode” tidak termasuk jumlah yang dibayarkan menggunakan dana milik sendiri untuk proyek investasi dana hasil penawaran tetapi belum diganti.

Catatan 3: Manfaat (effect/benefit) yang dicapai pada periode laporan ini untuk proyek pembangunan basis manufaktur pintar Creasure (石狮) adalah laba bersih pada tahun berjalan; berlaku seterusnya.

Catatan 4: Saldo rekening khusus dana hasil penawaran baru di China Construction Bank (Malaysia) Berhad untuk Creasure Malaysia dikonversi menjadi RMB berdasarkan kurs pada akhir periode.

Lampiran 2: Tabel kondisi perubahan penggunaan dana investasi proyek

Tabel kondisi perubahan penggunaan dana investasi proyek

Satuan: RMB juta

■

Catatan: Total keseluruhan tidak sesuai dengan jumlah angka tiap bagian disebabkan pembulatan.

Kode efek: 001368 Kode saham: 通达创智 Nomor pengumuman: 2026-006

通达创智（厦门）股份有限公司

Pengumuman tentang rencana pembagian laba untuk tahun 2025

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tanpa pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

I. Prosedur persetujuan

通达创智（厦门）股份有限公司 (selanjutnya disebut “Perusahaan” atau “通达创智”) pada 26 Maret 2026 mengadakan rapat dewan direksi kedua ke-22, membahas dan menyetujui 《Rencana pembagian laba untuk tahun 2025》; rencana ini masih perlu disampaikan untuk disetujui pada RUPS Tahunan 2025 perusahaan.

II. Rangkuman dasar rencana pembagian laba untuk tahun 2025

(1) Isi dasar dari rencana pembagian laba ini:

1. Dasar pembagian: tahun 2025

2. Berdasarkan audit oleh Beijing Dehao International Accounting Firm (partnership umum khusus), untuk tahun 2025, dalam laporan konsolidasi perusahaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan tercatat sebesar 98,244,381.99 yuan, dan induk perusahaan mencatat laba bersih sebesar 80,178,110.58 yuan. Berdasarkan ketentuan 《Undang-Undang Perusahaan》 dan 《Anggaran Dasar》, perusahaan (dalam laporan konsolidasi) melakukan pengambilan dana cadangan wajib sebesar 3,794,805.23 yuan, dan induk perusahaan dalam laporan induk juga mengambil dana cadangan wajib sebesar 3,794,805.23 yuan. Secara terpisah ditambah dengan laba ditahan awal yang belum dibagikan, lalu dikurangi dengan jumlah pembagian laba yang telah dilaksanakan perusahaan selama tahun 2025. Per 31 Desember 2025, laba ditahan yang belum dibagikan kumulatif pada laporan konsolidasi sebesar 264,191,786.86 yuan; laba ditahan yang belum dibagikan kumulatif pada laporan induk sebesar 233,057,310.55 yuan. Pembagian laba perusahaan tercatat mengikuti prinsip “nilai terendah antara laba yang dapat dibagikan pada laporan konsolidasi dan laporan induk”; hingga 31 Desember 2025, laba yang dapat dibagikan kepada pemegang saham sebesar 233,057,310.55 yuan.

3. Rencana pembagian laba perusahaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Perusahaan berencana membagikan laba dengan basis jumlah saham total yang terdaftar pada tanggal pencatatan ekuitas untuk pembagian berdasarkan pelaksanaan.

Perusahaan berencana membagikan dividen tunai sebesar 1.50 yuan untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham (termasuk pajak), tanpa melakukan konversi cadangan dana menjadi saham bonus dan tanpa pengiriman saham bonus. Hingga tanggal pengungkapan pengumuman ini, jumlah saham total perusahaan adalah 113,836,944 lembar; dengan dasar ini, total dividen tunai yang direncanakan untuk dibagikan adalah sebesar 17,075,541.60 yuan (termasuk pajak).

4. Penjelasan terkait pelaksanaan dividen tunai tahunan perusahaan

(1) Total dividen tunai kumulatif tahun ini: RUPS Luar Biasa keempat tahun 2025 menyetujui rencana pembagian laba interim tahun 2025, yaitu: perusahaan dengan basis jumlah saham total yang terdaftar pada tanggal pencatatan ekuitas untuk pembagian, akan membagikan dividen tunai sebesar 6.00 yuan untuk setiap 10 saham kepada seluruh pemegang saham (termasuk pajak). Pada pembagian ini tidak mengirim saham bonus dan tidak mengonversi cadangan dana menjadi saham bonus. Hingga tanggal pengungkapan pengumuman rencana pembagian laba interim tahun 2025, jumlah saham total perusahaan adalah 113,836,944 lembar; dengan dasar ini, total dividen tunai interim yang telah dibagikan adalah sebesar 68,302,166.40 yuan (termasuk pajak); dengan mempertimbangkan rencana pembagian laba ini, perkiraan total dividen tunai kumulatif untuk tahun 2025 adalah 85,377,708.00 (termasuk pajak).

(2) Penjelasan terkait jumlah pembelian kembali saham yang dilakukan dengan imbalan tunai menggunakan metode auction (集中竞价) dan penawaran (要约) tahun ini: pada tahun 2025, perusahaan tidak memiliki situasi pembelian kembali saham yang dilakukan dengan imbalan tunai menggunakan metode auction atau penawaran.

(3) Proporsi dividen tunai tahun ini terhadap laba bersih tahun ini: pada tahun 2025, jumlah dividen tunai kumulatif sebagai proporsi terhadap laba bersih tahun 2025 adalah 86.90%.

(2) Prinsip penyesuaian rencana apabila terjadi perubahan pada total modal saham antara setelah pengumuman rencana pembagian laba dan sebelum pelaksanaan

Sejak tanggal pengungkapan rencana pembagian laba hingga tanggal pencatatan ekuitas untuk pelaksanaan pembagian, apabila terjadi perubahan pada total modal saham seperti pelaksanaan program insentif ekuitas, konversi obligasi konversi, pembelian kembali saham, dan sebagainya, maka dengan dasar jumlah saham pada tanggal pencatatan ekuitas saat rencana ini dilaksanakan, perusahaan akan menerapkan prinsip “jumlah total pembagian tidak berubah, menyesuaikan rasio pembagian” untuk menyesuaikan rasio dividen tunai.

III. Rincian spesifik rencana dividen tunai

(1) Indikator keuangan terkait dividen tahunan, serta penjelasan apakah berpotensi menyentuh kondisi peringatan risiko lainnya

1. Indikator keuangan terkait rencana dividen tunai untuk tahun 2025:

■

2. Penjelasan bahwa rencana dividen tunai tahun 2025 perusahaan tidak menyentuh kondisi peringatan risiko lainnya:

Rencana pembagian dividen tahun 2025 perusahaan tidak memiliki situasi yang berpotensi menyentuh kondisi peringatan risiko lainnya.

Laba bersih untuk satu tahun akuntansi terakhir perusahaan bernilai positif, dan laba yang belum dibagikan pada akhir tahun pada laporan konsolidasi dan laporan induk juga bernilai positif. Tidak terdapat situasi “jumlah dividen tunai kumulatif selama tiga tahun akuntansi terakhir lebih rendah dari 30% laba bersih rata-rata tahunan selama tiga tahun akuntansi terakhir dan jumlah dividen tunai kumulatif selama tiga tahun akuntansi terakhir lebih rendah dari 50 juta yuan”. Tidak menyentuh kondisi peringatan risiko lainnya yang mungkin diterapkan sebagaimana diatur pada Pasal 9.8.1 ayat (sembilan) dari 《Aturan Pencatatan Saham Bursa Efek Shenzhen》.

(2) Penjelasan tentang kepatuhan dan kewajaran rencana pembagian laba ini

1. Rencana pembagian laba ini memenuhi ketentuan《Undang-Undang Perusahaan》, pedoman 《Petunjuk Pengawasan terhadap Perusahaan Tercatat No. 3—Pembagian Dividen Tunai Perusahaan Tercatat (revisi 2025)》 dari CSRC, serta 《Panduan Pengawasan Mandiri No. 1—Operasi perusahaan papan utama yang sesuai (revisi 2025)》 dari Bursa Efek Shenzhen, dan dokumen hukum serta peraturan normatif terkait lainnya, serta 《Anggaran Dasar》 perusahaan dan 《Rencana Pengembalian Dividen Pemegang Saham untuk Tiga Tahun ke Depan (2024~2026)》 milik perusahaan; tidak ada situasi yang merugikan kepentingan investor luas, khususnya hak kepentingan pemegang saham minoritas dan kecil.

2. Berdasarkan prinsip kebijakan yang terdapat dalam aturan dan dokumen seperti 《Keputusan Dewan Negara tentang penguatan pengawasan pencegahan risiko untuk mendorong perkembangan berkualitas tinggi pasar modal》（Guo Fa〔2024〕10）、《Pedoman Tata Kelola Perusahaan Tercatat》（pengumuman CSRC〔2025〕18） dan 《Pendapat tentang penguatan pengawasan perusahaan tercatat (uji coba)》, yang mendorong perusahaan tercatat untuk meningkatkan frekuensi pembagian dividen tunai dengan mematuhi persyaratan pembagian laba, mendorong pembagian dividen lebih dari sekali dalam satu tahun, dividen yang lebih awal (pre-dividend) dan pembagian dividen sebelum Festival Musim Semi (春节), serta menyederhanakan prosedur persetujuan pembagian dividen interim; serta berdasarkan tujuan operasional untuk memberi imbal hasil kepada seluruh pemegang saham, menegakkan理念 “berorientasi kepada investor” dan keyakinan terhadap perkembangan jangka panjang perusahaan, serta berbagi hasil pengembangan berkualitas tinggi perusahaan dengan para investor, meningkatkan rasa diperolehnya nilai oleh investor; perusahaan telah melaksanakan pembagian dividen tunai interim pada tahun 2025 dan menetapkan rencana pembagian laba untuk tahun 2025 ini.

3. Industri tempat perusahaan berada saat ini masih berada pada fase pertumbuhan, pasar potensial sangat besar; perusahaan terus memberikan kontribusi dengan keunggulan kompetitif inti, dan bisnis operasional berkembang secara stabil. Kondisi keuangan perusahaan baik, kualitas pendapatan tinggi, kemampuan menghasilkan laba kuat, arus kas operasional cukup, dan perusahaan memiliki dana yang memadai untuk mendukung perkembangan masa depan, serta tidak ada pengaturan pengeluaran modal yang besar. Perusahaan secara menyeluruh mempertimbangkan tingkat laba untuk tahun 2025 dan kondisi keuangan keseluruhan saat ini, serta mempertimbangkan pembagian laba interim tahun 2025, dan menyeimbangkan kebutuhan dana untuk pembangunan berkelanjutan; maka perusahaan menetapkan rencana pembagian laba ini. Tingkat pembagian dividen tunai kumulatif tahun 2025 perusahaan tidak memiliki perbedaan besar dengan rata-rata perusahaan tercatat dalam industri yang sama.

IV. Dokumen yang perlu diperiksa

Keputusan rapat dewan direksi kedua ke-22 通达创智（厦门）股份有限公司.

Demikian pengumuman ini dibuat.

通达创智（厦门）股份有限公司

Dewan Direksi

27 Maret 2026

Kode efek: 001368 Kode saham: 通达创智 Nomor pengumuman: 2026-007

通达创智（厦门）股份有限公司

Pengumuman untuk mengajukan kepada RUPS

memberikan kuasa kepada dewan direksi

untuk menyusun rencana dividen interim tahun 2026

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tanpa pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

Berdasarkan ketentuan dalam pengumuman CSRC No. 18〔2025〕《Pedoman Tata Kelola Perusahaan Tercatat》), Guo Fa〔2024〕10《Keputusan Dewan Negara tentang penguatan pengawasan pencegahan risiko untuk mendorong perkembangan berkualitas tinggi pasar modal》, serta 《Pendapat tentang penguatan pengawasan perusahaan tercatat (uji coba)》 dan dokumen kebijakan lainnya, yang memuat semangat untuk “mendorong perusahaan tercatat meningkatkan frekuensi pembagian dividen tunai dengan memenuhi persyaratan pembagian laba”, “mendorong pembagian dividen beberapa kali dalam setahun, pembagian dividen lebih awal, serta dividen sebelum Tahun Baru Imlek”, dan “menyederhanakan prosedur persetujuan dividen interim”;通达创智（厦门）股份有限公司 (selanjutnya disebut “Perusahaan”) untuk lebih meningkatkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham, meningkatkan stabilitas, kesinambungan, dan keterprediksiannya, serta meningkatkan rasa diperolehnya oleh investor, dengan mempertimbangkan kondisi aktual perusahaan, dewan direksi mengajukan kepada RUPS untuk memberi kuasa kepada dewan direksi menyusun rencana dividen interim tahun 2026.

Perusahaan pada 26 Maret 2026 mengadakan rapat dewan direksi kedua ke-22 yang membahas dan menyetujui 《Rencana untuk mengajukan kepada RUPS memberi kuasa kepada dewan direksi menyusun rencana dividen interim tahun 2026》; rencana ini masih perlu disampaikan untuk disetujui pada RUPS Tahunan 2025 perusahaan. Berikut pengumuman rinci:

I. Pengaturan dividen interim tahun 2026

(1) Prasyarat untuk pembagian dividen interim

Saat perusahaan melakukan pembagian dividen interim pada tahun 2026, perusahaan harus memenuhi semua kondisi berikut secara bersamaan:

1. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan tercatat pada periode saat ini bernilai positif, dan akumulasi laba yang belum dibagikan bernilai positif;

2. Arus kas perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pendanaan untuk operasi normal dan perkembangan berkelanjutan.

(2) Batas maksimum jumlah dividen interim

Total pembagian dividen interim tahun 2026 perusahaan tidak melebihi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan tercatat pada periode terkait.

(3) Kuasa pembagian dividen interim

Untuk menyederhanakan prosedur dividen interim, dewan direksi mengajukan persetujuan kepada RUPS, yang memberi kuasa kepada dewan direksi untuk menyusun dan melaksanakan rencana dividen interim tahun 2026 yang spesifik, dengan syarat memenuhi kondisi dividen interim di atas.

(4) Masa berlaku kuasa

Masa berlaku kuasa dimulai dari sejak RUPS Tahunan menyetujui hingga saat urusan terkait kuasa ini selesai.

II. Prosedur persetujuan yang telah dilakukan

(1) Kondisi pembahasan Komite Audit Dewan Direksi

Pada 15 Maret 2026, perusahaan pada rapat ke-17 Komite Audit Dewan Direksi kedua membahas dan menyetujui 《Rencana untuk mengajukan kepada RUPS memberi kuasa kepada dewan direksi menyusun rencana dividen interim tahun 2026》. Setelah tinjauan seluruh anggota, mereka dengan konsisten berpendapat bahwa: penugasan kepada RUPS untuk memberi kuasa kepada dewan direksi untuk pembagian dividen interim tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang relevan seperti 《Petunjuk Pengawasan terhadap Perusahaan Tercatat No. 3—Pembagian Dividen Tunai Perusahaan Tercatat》, 《Pendapat tentang penguatan pengawasan perusahaan tercatat (uji coba)》, serta 《Anggaran Dasar》; ini dapat menyederhanakan prosedur pembagian dividen interim perusahaan, bermanfaat untuk menstabilkan ekspektasi pembagian dividen investor; dan tidak ada situasi yang merugikan kepentingan perusahaan maupun pemegang saham kecil dan minoritas; setuju untuk mengajukan agenda ini ke RUPS Tahunan 2025 perusahaan.

(2) Kondisi pembahasan dewan direksi

Pada 26 Maret 2026, perusahaan pada rapat dewan direksi kedua ke-22 membahas dan menyetujui 《Rencana untuk mengajukan kepada RUPS memberi kuasa kepada dewan direksi menyusun rencana dividen interim tahun 2026》, setuju untuk mengajukan agenda ini kepada RUPS Tahunan 2025 perusahaan.

III. Peringatan risiko terkait

Agenda ini masih perlu disampaikan untuk disetujui oleh RUPS Tahunan 2025 perusahaan agar berlaku efektif.

Pada saat itu, dewan direksi perlu merencanakan secara wajar dan menyusun rencana dividen interim tahun 2026 berdasarkan kondisi aktual kinerja operasional, rencana penggunaan dana, rencana pengembangan perusahaan, dan laba yang belum dibagikan; terdapat ketidakpastian. Agenda ini tidak merupakan komitmen bahwa perusahaan akan melakukan pembagian dividen interim tahun 2026; para investor diharapkan memperhatikan risiko investasi.

IV. Dokumen yang perlu diperiksa

1. Keputusan rapat dewan direksi kedua ke-22 通达创智（厦门）股份有限公司;

2. Keputusan rapat Komite Audit ke-17 dewan direksi kedua 通达创智（厦门）股份有限公司.

Demikian pengumuman ini dibuat.

通达创智（厦门）股份有限公司

Dewan Direksi

27 Maret 2026

Kode efek: 001368 Kode saham: 通达创智 Nomor pengumuman: 2026-008

通达创智（厦门）股份有限公司

Pengumuman tentang

penyesuaian harga pembelian kembali dalam rencana insentif saham terbatas 2023

dan pembelian kembali serta pembatalan sebagian saham terbatas

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tanpa pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

通达创智（厦门）股份有限公司 (selanjutnya disebut “Perusahaan” atau “通达创智”) pada 26 Maret 2026 mengadakan rapat dewan direksi kedua ke-22 yang membahas dan menyetujui 《Rencana untuk menyesuaikan harga pembelian kembali dalam rencana insentif saham terbatas 2023 dan pembelian kembali serta pembatalan sebagian saham terbatas》. Perusahaan setuju untuk menyesuaikan harga pembelian kembali saham terbatas, serta melakukan pembelian kembali dan pembatalan 716.78 ribu lembar saham terbatas yang telah diterima oleh penerima insentif dalam rencana insentif saham terbatas 2023—baik untuk hibah pertama maupun hibah cadangan—yang telah diterima tetapi belum dilepaskan pembatasannya. Rencana ini masih perlu disampaikan untuk disetujui pada RUPS Tahunan 2025.

Untuk menjelaskan hal-hal terkait, berikut kami sampaikan:

I. Prosedur persetujuan terkait yang telah dilalui untuk rencana insentif saham terbatas 2023 perusahaan

1. Pada 18 Desember 2023, rapat dewan direksi kedua ke-4 membahas dan menyetujui rencana 《Rencana perusahaan〈Rencana insentif saham terbatas 2023 (draft)〉dan ringkasannya》 serta agenda 《Rencana perusahaan〈Rencana insentif saham terbatas 2023—manajemen pelaksanaan dan penilaian〉》, serta agenda 《Pengajuan kepada RUPS memberi kuasa kepada dewan direksi untuk mengurus hal-hal terkait rencana insentif saham terbatas 2023 perusahaan》; rapat dewan pengawas kedua ke-4 membahas dan menyetujui agenda terkait.

2. Dari 19 Desember 2023 hingga 28 Desember 2023, perusahaan mempublikasikan nama dan jabatan penerima insentif untuk hibah pertama dari rencana insentif periode ini di situs resmi perusahaan. Setelah masa publikasi selesai, dewan pengawas tidak menerima keberatan apa pun. Pada 30 Desember 2023, perusahaan mengungkapkan 《Pendapat pemeriksaan dewan pengawas tentang daftar penerima insentif untuk hibah pertama rencana insentif saham terbatas 2023 serta ringkasan situasi pengumuman》.

3. Pada 4 Januari 2024, RUPS Luar Biasa Pertama tahun 2024 membahas dan menyetujui agenda 《Rencana perusahaan〈Rencana insentif saham terbatas 2023 (draft)〉dan ringkasannya》, serta agenda 《Rencana perusahaan〈Rencana insentif saham terbatas 2023—manajemen pelaksanaan dan penilaian〉》, serta agenda 《Pengajuan kepada RUPS memberi kuasa kepada dewan direksi untuk mengurus hal-hal terkait rencana insentif saham terbatas 2023 perusahaan》. Rencana insentif saham terbatas 2023 telah disetujui; dewan direksi diberi wewenang untuk menetapkan tanggal pemberian (grant date) dan, ketika penerima insentif memenuhi syarat, memberikan saham terbatas kepada penerima insentif serta mengurus semua hal yang diperlukan untuk pemberian tersebut. Pada 5 Januari 2024, perusahaan mengungkapkan 《Laporan pemeriksaan mandiri tentang pihak yang memiliki akses terhadap informasi internal rencana insentif saham terbatas 2023 dan situasi jual-beli saham perusahaan oleh penerima insentif untuk hibah pertama》.

4. Pada 4 Januari 2024, rapat dewan direksi kedua ke-5 dan rapat dewan pengawas kedua ke-5 membahas dan menyetujui agenda 《Penyesuaian daftar penerima insentif dan jumlah hibah untuk hibah pertama dalam rencana insentif saham terbatas 2023 perusahaan》 serta agenda 《Pemberian saham terbatas pertama kepada penerima insentif》. Dewan pengawas memverifikasi daftar penerima insentif untuk hibah pertama dan menyampaikan pendapat persetujuan. Dan pada 25 Januari 2024, perusahaan mengungkapkan 《Pengumuman tentang selesainya pendaftaran hibah pertama rencana insentif saham terbatas 2023》; tanggal listing saham terbatas untuk hibah pertama adalah 26 Januari 2024; jumlah penerima untuk hibah pertama adalah 76 orang; jumlah hibah pertama adalah 186.76 ribu saham.

5. Pada 2 Desember 2024, rapat dewan direksi kedua ke-13 dan rapat dewan pengawas kedua ke-13 membahas dan menyetujui agenda 《Rencana penyesuaian harga untuk hibah cadangan dalam rencana insentif saham terbatas 2023》 dan agenda 《Rencana pemberian saham terbatas cadangan kepada penerima insentif》; dewan pengawas memverifikasi hal-hal terkait seperti daftar penerima hibah cadangan dan pengaturan pemberiannya. Dan pada 25 Desember 2024, perusahaan mengungkapkan 《Pengumuman tentang selesainya pendaftaran hibah cadangan rencana insentif saham terbatas 2023》; tanggal listing saham terbatas untuk hibah cadangan adalah 27 Desember 2024; jumlah penerima untuk hibah cadangan adalah 17 orang; jumlah hibah cadangan adalah 30.70 ribu saham.

6. Pada 26 Maret 2025, rapat dewan direksi kedua ke-16 dan rapat dewan pengawas kedua ke-15 membahas dan menyetujui agenda 《Rencana pencapaian syarat pelepasan batas untuk periode pertama atas saham terbatas yang diberikan pada hibah pertama dalam rencana insentif saham terbatas 2023》 dan agenda 《Rencana penyesuaian harga pembelian kembali dalam rencana insentif saham terbatas 2023 untuk hibah pertama dan pembelian kembali serta pembatalan sebagian saham terbatas》. Komite Remunerasi dan Penilaian memberikan pendapat persetujuan atas hal-hal terkait pelepasan batas ini. Pada 21 April 2025, RUPS Tahunan 2024 menyetujui agenda 《Rencana penyesuaian harga pembelian kembali dalam rencana insentif saham terbatas 2023 untuk hibah pertama dan pembelian kembali serta pembatalan sebagian saham terbatas》; pada 22 April 2025 perusahaan dalam 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 dan 巨潮资讯网（

7. Pada 21 Juni 2025, perusahaan mengungkapkan 《Pengumuman tentang selesainya pembelian kembali dan pembatalan sebagian saham terbatas dalam rencana insentif saham terbatas 2023》.

8. Pada 26 Maret 2026, rapat dewan direksi kedua ke-22 membahas dan menyetujui agenda 《Rencana penyesuaian harga pembelian kembali dalam rencana insentif saham terbatas 2023 dan pembelian kembali serta pembatalan sebagian saham terbatas》; Komite Remunerasi dan Penilaian menyampaikan pendapat persetujuan atas hal-hal terkait pembelian kembali dan pembatalan ini.

II. Alasan, jumlah, harga, dan dana untuk pembelian kembali dan pembatalan sebagian saham terbatas

(1) Alasa