بنك هوبى يُفرض عليه غرامة بقيمة 249.9 مليون، بسبب انتهاكات مالية متعددة

蓝鲸新闻3月27日讯，近日，中国人民银行湖北省分行发布了罚单，剑指湖北银行股份有限公司。
罚单显示，湖北银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：违反金融统计相关规定；未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；未履行尽职调查义务和有关风险管理措施；违反网络安全管理规定；违反数据安全管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政资金；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告可疑交易。
针对上述违法违规行为，中国人民银行湖北省分行对其警告并罚款249.9万元。