Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-26 dari Rapat Dewan Direksi ke-6 dari Qiaqia Food Co., Ltd.

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

Kode saham: 002557 Nama saham: Qiaqia Food Nomor pengumuman: 2026-027

Kode obligasi: 128135 Nama obligasi: Qiaqia Convertible Bond

Qiaqia Food Co., Ltd.

Pengumuman keputusan rapat dewan direksi yang ke-26 pada rapat dewan yang ke-6

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah nyata, akurat, dan lengkap, tanpa catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian yang signifikan.

I. Situasi pelaksanaan rapat dewan direksi

Qiaqia Food Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) mengadakan rapat dewan direksi yang ke-26 pada 23 Maret 2026 dengan pemberitahuan tertulis dan melalui email kepada seluruh anggota dewan, dan pada 27 Maret 2026 diadakan secara tatap muka dan melalui suara komunikasi di ruang rapat lantai 4 perusahaan. Rapat seharusnya dihadiri oleh tujuh anggota dewan, dan yang hadir adalah tujuh anggota dewan, memenuhi jumlah kuorum yang diperlukan untuk mengadakan rapat dewan direksi. Rapat dipimpin oleh Ketua dewan perusahaan, Tuan Chen Xianbao, dan manajemen senior perusahaan menghadiri rapat tersebut. Pelaksanaan rapat ini sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam “Undang-Undang Perusahaan” dan “Anggaran Dasar Perusahaan”.

II. Situasi pengesahan rapat dewan direksi

Rapat ini setelah pemungutan suara yang sah, menghasilkan keputusan sebagai berikut:

(1) Rapat dengan 7 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, menyetujui “Usulan perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kelima”;

Menyetujui perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kelima selama 12 bulan, yaitu hingga 7 April 2027.

“Pengumuman perpanjangan program kepemilikan saham karyawan fase kelima” (nomor pengumuman: 2026-028) dapat dilihat di “China Securities Journal”, “Shanghai Securities Journal”, “Securities Times”, “Securities Daily” dan situs informasi Juchao ( ).

(2) Rapat dengan 3 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, menyetujui “Usulan perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan”;

Ketua sekaligus CEO Tuan Chen Xianbao, Wakil Ketua sekaligus Wakil CEO Nyonya Chen Qi, Anggota dewan Nyonya Chen Dongmei, Anggota dewan karyawan Nyonya Zhang Tingting sebagai peserta program kepemilikan saham karyawan ini, merupakan anggota dewan terkait, dan menghindari pemungutan suara.

Menyetujui perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan selama 12 bulan, yaitu hingga 10 Mei 2027.

“Pengumuman perpanjangan program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan” (nomor pengumuman: 2026-029) dapat dilihat di “China Securities Journal”, “Shanghai Securities Journal”, “Securities Times”, “Securities Daily” dan situs informasi Juchao ( ).

III. Dokumen yang dapat diperiksa

Keputusan rapat dewan direksi yang ke-26 pada dewan yang ke-6.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Qiaqia Food Co., Ltd.

28 Maret 2026

Kode saham: 002557 Nama saham: Qiaqia Food Nomor pengumuman: 2026-028

Kode obligasi: 128135 Nama obligasi: Qiaqia Convertible Bond

Qiaqia Food Co., Ltd.

Pengumuman perpanjangan program kepemilikan saham karyawan fase kelima

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah nyata, akurat, dan lengkap, tanpa catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian yang signifikan.

Qiaqia Food Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) mengadakan rapat dewan direksi yang ke-26 pada 27 Maret 2026, yang menyetujui “Usulan perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kelima”, dan kini mengumumkan hal-hal terkait sebagai berikut:

I. Situasi dasar program kepemilikan saham karyawan fase kelima perusahaan

Perusahaan mengadakan rapat dewan direksi yang ke-8 pada 8 Januari 2021, rapat dewan pengawas yang ke-7 pada 8 Januari 2021, dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pertama tahun 2021 pada 26 Januari 2021, yang menyetujui “Draft dan ringkasan Program Kepemilikan Saham Karyawan Fase Kelima Qiaqia Food Co., Ltd.” dan sebagainya, menyetujui perusahaan untuk melaksanakan program kepemilikan saham karyawan fase kelima (selanjutnya disebut “program kepemilikan saham karyawan ini” atau “program kepemilikan saham ini”). Untuk rincian lebih lanjut, lihat pengumuman terkait yang diterbitkan di situs informasi Juchao dan “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities Journal”, “Securities Daily” pada 9 Januari 2021 dan 27 Januari 2021.

Program kepemilikan saham karyawan ini memperoleh saham perusahaan yang dimiliki oleh akun sekuritas khusus pembelian kembali perusahaan melalui metode yang diizinkan oleh hukum dan peraturan, termasuk transfer non-transaksi. Pada 1 April 2021, perusahaan mentransfer 91,947 saham perusahaan (setara dengan 0,018% dari total saham perusahaan pada saat itu) yang dimiliki oleh akun sekuritas khusus pembelian kembali perusahaan melalui transfer non-transaksi ke akun “Qiaqia Food Co., Ltd.-Program Kepemilikan Saham Karyawan Fase Kelima”, dengan harga transfer non-transaksi sebesar 48,36 yuan/saham. Untuk rincian lebih lanjut, lihat pengumuman “Penyelesaian transfer non-transaksi program kepemilikan saham karyawan fase kelima” (nomor pengumuman: 2021-010) yang diterbitkan di situs informasi Juchao dan “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities Journal”, “Securities Daily” pada 8 April 2021.

Sesuai dengan ketentuan yang relevan dari program kepemilikan saham karyawan ini, periode program kepemilikan saham karyawan ini adalah 36 bulan, dihitung dari tanggal pendaftaran transfer saham yang dibeli kembali terakhir perusahaan ke nama program kepemilikan saham karyawan ini, yaitu mulai 8 April 2021 hingga 7 April 2024. Masa penguncian saham perusahaan yang diperoleh dalam program kepemilikan saham karyawan ini adalah 12 bulan, dihitung dari tanggal pendaftaran transfer saham yang dibeli kembali terakhir perusahaan ke nama program kepemilikan saham karyawan ini, masa penguncian program kepemilikan saham karyawan ini berakhir pada 7 April 2022.

Pada 2 Februari 2024, komite manajemen program kepemilikan saham karyawan ini mengadakan rapat pemegang saham program kepemilikan saham, yang menyetujui “Usulan perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kelima”. Pada 7 Februari 2024, perusahaan mengadakan rapat dewan direksi yang ke-5, yang menyetujui “Usulan perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kelima”, dan menyetujui perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kelima selama 12 bulan, yaitu hingga 7 April 2025. Untuk rincian lebih lanjut, lihat pengumuman “Pengumuman perpanjangan program kepemilikan saham karyawan fase kelima” (nomor pengumuman: 2024-007) yang diterbitkan di situs informasi Juchao dan “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities Journal”, “Securities Daily” pada 8 Februari 2024.

Pada 18 Februari 2025, komite manajemen program kepemilikan saham karyawan ini mengadakan rapat pemegang saham program kepemilikan saham, yang menyetujui “Usulan perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kelima”. Pada 28 Maret 2025, perusahaan mengadakan rapat dewan direksi yang ke-16, yang menyetujui “Usulan perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kelima”, dan menyetujui perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kelima selama 12 bulan, yaitu hingga 7 April 2026. Untuk rincian lebih lanjut, lihat pengumuman “Pengumuman perpanjangan program kepemilikan saham karyawan fase kelima” (nomor pengumuman: 2025-022) yang diterbitkan di situs informasi Juchao dan “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities Journal”, “Securities Daily” pada 29 Maret 2025.

Hingga tanggal pengumuman ini, program kepemilikan saham karyawan ini belum menjual saham.

II. Situasi perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kelima perusahaan

Berdasarkan ketentuan “Draft Program Kepemilikan Saham Karyawan Fase Kelima Qiaqia Food Co., Ltd.”, setelah disetujui oleh lebih dari 2/3 pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham dan disetujui oleh dewan direksi perusahaan, periode program kepemilikan saham karyawan ini dapat diperpanjang.

Pada 20 Maret 2026, komite manajemen program kepemilikan saham karyawan ini mengadakan rapat pemegang saham program kepemilikan saham, yang menyetujui “Usulan perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kelima”, dan menyetujui perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kelima selama 12 bulan, yaitu hingga 7 April 2027.

Pada 27 Maret 2026, perusahaan mengadakan rapat dewan direksi yang ke-26, yang menyetujui “Usulan perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kelima”, dan menyetujui perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kelima selama 12 bulan, yaitu hingga 7 April 2027.

III. Dokumen yang dapat diperiksa

Keputusan rapat dewan direksi yang ke-26 pada dewan yang ke-6.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Qiaqia Food Co., Ltd.

28 Maret 2026

Kode saham: 002557 Nama saham: Qiaqia Food Nomor pengumuman: 2026-029

Kode obligasi: 128135 Nama obligasi: Qiaqia Convertible Bond

Qiaqia Food Co., Ltd.

Pengumuman perpanjangan program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah nyata, akurat, dan lengkap, tanpa catatan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian yang signifikan.

Qiaqia Food Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) mengadakan rapat dewan direksi yang ke-26 pada 27 Maret 2026, yang menyetujui “Usulan perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan”, dan kini mengumumkan hal-hal terkait sebagai berikut:

I. Situasi dasar program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan perusahaan

Perusahaan mengadakan rapat dewan direksi yang ke-24 pada 26 Oktober 2022, rapat dewan pengawas yang ke-20 pada 26 Oktober 2022, dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua tahun 2022 pada 11 November 2022, yang menyetujui “Draft dan ringkasan Program Kepemilikan Saham Karyawan Fase Kedelapan Qiaqia Food Co., Ltd.” dan sebagainya, menyetujui perusahaan untuk melaksanakan program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan (selanjutnya disebut “program kepemilikan saham karyawan ini” atau “program kepemilikan saham ini”). Untuk rincian lebih lanjut, lihat pengumuman terkait yang diterbitkan di situs informasi Juchao dan “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities Journal”, “Securities Daily” pada 27 Oktober 2022 dan 12 November 2022.

Sumber saham untuk program kepemilikan saham karyawan ini sebagian berasal dari saham perusahaan yang dibeli kembali antara 23 Mei 2019 hingga 10 Mei 2020, dan sebagian diperoleh melalui pembelian di pasar sekunder (termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi besar, perdagangan lelang, dan cara lain yang diizinkan oleh hukum dan peraturan).

Pada 22 Maret 2023, perusahaan mentransfer 449,431 saham (setara dengan 0,09% dari total saham perusahaan pada saat itu) yang dimiliki oleh akun sekuritas khusus pembelian kembali perusahaan dengan harga 35,51 yuan/saham melalui transfer non-transaksi ke akun “Qiaqia Food Co., Ltd.-Program Kepemilikan Saham Karyawan Fase Kedelapan”. Dari 12 Januari 2023 hingga 11 Mei 2023, program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan perusahaan membeli total 1,189,100 saham perusahaan melalui transaksi lelang di pasar sekunder, setara dengan 0,23% dari total saham perusahaan pada saat itu, dengan total nilai transaksi 54,039,602.01 yuan, dan harga rata-rata transaksi sekitar 45,45 yuan/saham. Proses pembelian saham oleh program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan di pasar sekunder telah diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Akun program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan perusahaan memiliki total 1,638,531 saham perusahaan, dengan total dana yang digunakan untuk membeli saham perusahaan melalui transfer non-transaksi dan transaksi lelang di pasar sekunder sebesar 69,998,896.82 yuan. Untuk rincian lebih lanjut, lihat pengumuman “Penyelesaian transfer non-transaksi program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan” (nomor pengumuman: 2023-007) dan “Pengumuman perkembangan program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan” (nomor pengumuman: 2023-042) yang diterbitkan oleh perusahaan pada 25 Maret 2023 dan 16 Mei 2023.

Sesuai dengan ketentuan yang relevan dari program kepemilikan saham karyawan ini, periode program kepemilikan saham karyawan ini adalah 24 bulan, dihitung dari tanggal pendaftaran transfer saham yang dibeli kembali hingga nama program kepemilikan saham karyawan ini dan tanggal pendaftaran saham yang dibeli terakhir dari pasar sekunder hingga nama program kepemilikan saham karyawan ini mana yang lebih lambat, yaitu mulai 11 Mei 2023 hingga 10 Mei 2025. Masa penguncian saham perusahaan yang diperoleh dalam program kepemilikan saham karyawan ini adalah 12 bulan, dihitung dari tanggal pendaftaran transfer saham yang dibeli kembali hingga nama program kepemilikan saham karyawan ini dan tanggal pendaftaran saham yang dibeli terakhir dari pasar sekunder hingga nama program kepemilikan saham karyawan ini mana yang lebih lambat, masa penguncian program kepemilikan saham karyawan ini berakhir pada 10 Mei 2024.

Pada 11 Maret 2025, komite manajemen program kepemilikan saham karyawan ini mengadakan rapat pemegang saham program kepemilikan saham, yang menyetujui “Usulan perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan”. Pada 28 Maret 2025, perusahaan mengadakan rapat dewan direksi yang ke-16, yang menyetujui “Usulan perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan”, dan menyetujui perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan selama 12 bulan, yaitu hingga 10 Mei 2026. Untuk rincian lebih lanjut, lihat pengumuman “Pengumuman perpanjangan program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan” (nomor pengumuman: 2025-023) yang diterbitkan di situs informasi Juchao dan “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities Journal”, “Securities Daily” pada 29 Maret 2025.

Hingga tanggal pengumuman ini, program kepemilikan saham karyawan ini belum menjual saham.

II. Situasi perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan perusahaan

Berdasarkan ketentuan “Draft Program Kepemilikan Saham Karyawan Fase Kedelapan Qiaqia Food Co., Ltd.”, setelah disetujui oleh lebih dari 2/3 pemegang saham yang hadir dalam rapat pemegang saham dan disetujui oleh dewan direksi perusahaan, periode program kepemilikan saham karyawan ini dapat diperpanjang.

Pada 20 Maret 2026, komite manajemen program kepemilikan saham karyawan ini mengadakan rapat pemegang saham program kepemilikan saham, yang menyetujui “Usulan perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan”, dan menyetujui perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan selama 12 bulan, yaitu hingga 10 Mei 2027.

Pada 27 Maret 2026, perusahaan mengadakan rapat dewan direksi yang ke-26, yang menyetujui “Usulan perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan”, dan menyetujui perpanjangan periode program kepemilikan saham karyawan fase kedelapan selama 12 bulan, yaitu hingga 10 Mei 2027.

III. Dokumen yang dapat diperiksa

Keputusan rapat dewan direksi yang ke-26 pada dewan yang ke-6.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Qiaqia Food Co., Ltd.

28 Maret 2026

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP