Південнокорейські органи влади підписали угоду з компаніями кредитних карток щодо блокування незаконних каналів обміну криптовалют

Згідно з повідомленням TechFlow, 17 березня, за даними корейського медіа NewDaily, Корейське управління фінансового нагляду (금감원) у співпраці з митною службою (관세청) підписали спільний меморандум про взаєморозуміння щодо спільних дій у боротьбі з транснаціональним фінансуванням злочинів (MOU) з дев’ятьма внутрішніми компаніями з обробки кредитних карток та Асоціацією кредитних фінансів, з метою припинити канали незаконної обміну валют та переказу коштів за кордон із використанням криптовалют.

Згідно з угодою, сторони інтегрують дані про використання закордонних кредитних та дебетових карток і дані про в’їзд і виїзд для спільного аналізу з метою виявлення та блокування аномальних транзакцій, пов’язаних із голосовим фішингом і злочинами з використанням криптовалют. Раніше митна служба та кожна з компаній володіли інформацією окремо, що створювало суттєві обмеження у виявленні таких транзакцій. Асоціація кредитних фінансів виступатиме як посередник для обміну інформацією та регулярно здійснюватиме операційну підтримку відповідних механізмів.