IDFC银行案件：执法部门在钦迪加尔、莫哈利、班加罗尔突击搜查19处地点 冻结90个账户

（MENAFN- IANS）昌迪加尔，3月13日（IANS）据一名官员周五表示，执法局（ED）在昌迪加尔、莫哈利、潘查库拉、古尔冈和班加罗尔的19个地点进行了搜查，涉及IDFC First银行案件，涉及挪用公共资金达597亿卢比。

在搜查过程中，已冻结超过90个银行账户，并查获了数字和书面证据等犯罪证据，执法局官员在一份声明中表示。

昌迪加尔执法局（ED）区域办公室表示，这些资金是从哈里亚纳邦政府、昌迪加尔市政公司及其他政府机构的账户中挪用的。

执法局根据2026年2月由潘查库拉州监察与反腐败局登记的 FIR，依据《反洗钱法》（PMLA）启动了调查，涉及哈里亚纳邦发展和乡村事务部银行账户余额不符问题，该账户由IDFC银行和AU小额金融银行持有。

据称，这些资金本应作为定期存款存入银行，但被嫌疑人未经授权转移了这些政府资金，执法局表示。

搜查行动覆盖了前银行员工，包括Ribhav Rishi和Abhay Kumar，他们的家庭成员，以及受益空壳实体，包括Swastik Desh Projects、Capco Fintech Services、Maa Vaibhav Laxmi Interiors、SRR Planning Gurus Private Limited、珠宝商Sawan Jewellers以及房地产开发商Vikram Wadhwa及其商业实体。

搜查显示，嫌疑人挪用的公共资金已通过多个空壳实体进行转移和层层掩盖。

执法局表示，嫌疑人的作案手法包括成立空壳公司Swastik Desh Projects，并将政府资金最初转入该账户。

Swastik Desh的合伙人是Swati Singla和Abhishek Singla。随后，大部分资金通过珠宝商的银行账户进行转账，以制造黄金购买的假象，通过虚假账单实现洗钱，执法局称。

据称，这一骗局持续了大约一年，得到了前银行员工的协助。

IDFC First银行的前员工Ribhav Rishi利用多个空壳公司转移银行资金，执法局表示。

他于2025年6月辞职离开IDFC First银行。部分犯罪所得甚至被转入Ribhav Rishi和其妻Divya Arora的银行账户，执法局称。

此外，一名酒店业主兼房地产开发商Vikram Wadhwa也挪用了大量资金，他在莫哈利经营多个项目，执法局表示。

Wadhwa已将直接收到的犯罪所得转入其银行账户，随后又将资金转入Prisma Residency LLP、Kinspire Realty LLP和Martell Buildwell LLP等房地产公司。

所有这些实体都在搜查范围内，相关房地产投资的文件也已查获。

调查发现，他利用Sawan Jewellers、Capco Fintech Services（Bhupinder Singh）和Klaita Jewellers等服务，以及Swastik Desh Projects等空壳实体进行资金转移，执法局称。

在搜查过程中未能找到Wadhwa，他目前已潜逃，案件曝光后一直未现身。

调查还显示，昌迪加尔Mega Store收到的部分资金也被层层转移和挪用，执法局声明称。

该店的合伙人之一Mohit Goyal也在搜查中被查获，查获了与资金挪用相关的证据。

此外，还对Maa Vaibhav Laxmi Interiors和SRR Planning Gurus等其他实体进行了搜查，发现这些实体直接从政府账户收取资金后，又通过层层转移到其他空壳实体，目前仍在调查中，执法局表示。