وزارة الخزانة الأمريكية تتراجع عن موقفها من خلاطات العملات الرقمية، مع ذكر الحاجة إلى خصوصية مشروعة، وتسعى للحصول على صلاحيات جديدة لمكافحة الجريمة

(منفان- آسيا نت نيوز)

بينما أقر التقرير باستخدامات مشروعة، أصرّ وزارة الخزانة على أن الم mixers لا تزال تمثل مصدر قلق للتمويل غير المشروع.

وطلبت من الكونغرس اعتماد قانون “حجز الأصول الرقمية” الذي يسمح للمؤسسات المالية بتجميد الأصول المشبوهة مؤقتًا أثناء التحقيقات.

كما دعت الوزارة إلى وضع قواعد أوضح تحدد المشاركين في التمويل اللامركزي الذين يجب أن يواجهوا التزامات مكافحة غسيل الأموال.

أخبرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس هذا الشهر أن أدوات خلط العملات الرقمية يمكن أن تستخدم لأغراض الخصوصية المالية المشروعة، مما يمثل تحولًا ملحوظًا عن رأيها السابق الذي وصف الخدمات بأنها مراكز لغسل الأموال وفرض عقوبات على Tornado Cash في عام 2022.

“يمكن للمستخدمين الشرعيين للأصول الرقمية الاستفادة من أدوات الخلط لتمكين الخصوصية المالية عند التعامل عبر سلاسل الكتل العامة”، ذكرت الوزارة في تقريرها. “مع زيادة استخدام المستهلكين للأصول الرقمية للمدفوعات، قد يرغب الأفراد في استخدام أدوات الخلط للحفاظ على مزيد من الخصوصية لعادات إنفاقهم الاستهلاكي.”

بينما اعترف التقرير باستخدامات مشروعة، أكدت وزارة الخزانة أن أدوات الخلط لا تزال تمثل وسيلة للجريمة الرقمية.

ما هي أدوات خلط العملات الرقمية؟

أدوات الخلط هي أدوات برمجية مصممة لإخفاء مصدر ووجهة معاملات العملات الرقمية من خلال تجميع وإعادة توزيع الأموال. لطالما جادلت وكالات إنفاذ القانون بأن التكنولوجيا يمكن أن تساعد المجرمين على إخفاء عائدات الاختراق والاحتيال والتهرب من العقوبات.

في عام 2022، زعمت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة أن Tornado Cash استُخدم لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات الرقمية منذ 2019. وقالت إن مجموعة القرصنة الكورية الشمالية، مجموعة لازاروس، استخدمت Tornado Cash لغسل أكثر من 455 مليون دولار سرقت في عملية اختراق جسر رونين، وأدرجت الخدمة على قائمة الكيانات ذات الأهمية الخاصة (SDN). مما جعل إجراء معاملات على Tornado Cash غير قانوني لأي مواطن أمريكي.

وفي تقريرها، قالت وزارة الخزانة إن التحدي السياسي يكمن في موازنة حماية الخصوصية مع الحاجة إلى مكافحة الجرائم المالية.

وزارة الخزانة تدعو لصلاحيات جديدة لمكافحة جرائم العملات الرقمية

طلبت الوزارة من الكونغرس اعتماد أدوات قانونية جديدة لمعالجة المعاملات غير القانونية للعملات الرقمية بشكل خاص. واقترحت قانون “حجز الأصول الرقمية” الذي يسمح للمؤسسات المالية بتجميد الأصول المشبوهة مؤقتًا خلال فترة تحقيق قصيرة. وقالت الوزارة إن هذه الصلاحية يمكن أن توفر للبنوك والوسطاء الآخرين حماية قانونية عند التعامل مع معاملات قد تكون غير قانونية.

كما أوصت الوزارة بوضع قواعد أوضح لمنصات التمويل اللامركزي (DeFi). واقترحت أن يحدد المشرعون المشاركين في النظام البيئي الذين يجب أن يخضعوا لالتزامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بناءً على الأدوار التي يلعبونها والمخاطر التي يشكلونها.

واقترحت أن يتم توسيع المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي (USA PATRIOT Act) لتشمل “إجراء خاص سادس”. يسمح هذا الصلاحية لوزارة الخزانة بحظر أو فرض شروط على بعض عمليات نقل الأصول الرقمية حتى عندما لا تكون مرتبطة بالبنوك التقليدية.

ارتفع السوق الكلي للعملات الرقمية بنسبة 0.4% خلال الـ 24 ساعة الماضية، متجاوزًا 2.4 تريليون دولار. ارتفع البيتكوين (BTC) بنسبة 0.2% ليقترب من 68,000 دولار، بينما قفزت إيثيريوم (ETH) بنسبة 1.6% لتقترب من 2,000 دولار، وقادت المكاسب بين العملات الرقمية الكبرى صباح الاثنين. ظل شعور التجزئة حول إيثيريوم على منصة Stocktwits في المنطقة “الهبوطية” خلال اليوم الماضي.

اقرأ أيضًا: بيتكوين تصل إلى 67,000 دولار مع ارتفاع أسعار النفط، مما يضغط على مؤشر نيكي وKOSPI

للحصول على التحديثات والتصحيحات، يرجى مراسلة البريد الإلكتروني newsroom[at]stocktwits[dot]com.