Les États-Unis cherchent à saisir $15 millions liés au réseau pétrolier iranien

(MENAFN- IANS) Washington, 7 mars (IANS) Les États-Unis ont déposé des plaintes de confiscation civile visant à saisir plus de 15 millions de dollars prétendument liés à un réseau de distribution de pétrole iranien illicite accusé d’avoir évité les sanctions américaines et utilisé le système financier américain pour soutenir des entités liées à la Garde révolutionnaire iranienne.

Le Département de la Justice a indiqué que les plaintes ont été déposées devant le tribunal de district de Columbia, alléguant que plus de 15,3 millions de dollars ont été utilisés pour financer un réseau qui vendait et expédiait du pétrole iranien en violation des sanctions américaines.

Selon les plaintes, ces fonds sont soumis à la confiscation car ils étaient destinés à faciliter des violations des sanctions imposées en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEEPA). Il est également allégué que l’argent permettait d’exercer une influence sur la Compagnie pétrolière nationale iranienne, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) et la Force Quds de l’IRGC.

L’IRGC et la Force Quds de l’IRGC sont désignés comme organisations terroristes étrangères par les États-Unis.

Les plaintes allèguent que Mohammad Hossein Shamkhani a dirigé un réseau d’entreprises et d’individus qui vendaient et expédiaient du pétrole iranien tout en dissimulant sa provenance et l’implication d’entités iraniennes.

Des responsables américains affirment que le réseau utilisait des sociétés, des opérations de transport maritime et des sociétés écrans pour dissimuler l’origine du pétrole iranien et faciliter des transactions internationales.

Selon le Bureau du Contrôle des Actifs Étrangers (OFAC) du Département du Trésor, qui a sanctionné Shamkhani en juillet 2025, il est « le fils d’Ali Shamkhani, un conseiller politique de haut niveau auprès du Guide suprême de l’Iran ».

Ali Shamkhani a précédemment été à la tête du Conseil de défense nationale iranien.

L’OFAC a décrit l’opération comme un vaste système de navires, de sociétés de transport maritime et de sociétés écrans déplaçant des milliards de dollars de revenus issus du pétrole.

Le réseau, selon l’OFAC, « comprend une flotte importante de navires, des sociétés de gestion de navires et des sociétés écrans — certaines se faisant passer pour des sociétés de services financiers légitimes — qui blanchissent des milliards de profits issus de la vente mondiale de pétrole brut iranien et russe, ainsi que d’autres produits pétroliers, le plus souvent à des acheteurs en Chine. »

Il a ajouté que le réseau « emploie des mesures importantes pour dissimuler ses opérations et obscurcir ses liens avec la famille Shamkhani, l’Iran et la Russie. »

La procureure générale Pamela Bondi a déclaré que les États-Unis ne toléreraient pas l’utilisation de leur système financier pour soutenir des entités sanctionnées.

« Sous la direction du président Trump, nous avons une tolérance ZÉRO pour que des acteurs étrangers utilisent le système financier américain pour soutenir nos ennemis », a déclaré Bondi.

« Ce défendeur aurait apparemment soutenu l’IRGC avec des millions de dollars en violation des sanctions américaines — il paiera désormais un lourd prix », a-t-elle ajouté.

Le procureur général adjoint Tysen A. Duva a déclaré que cette affaire met en lumière les efforts pour empêcher les entreprises liées à l’Iran d’exploiter le système bancaire américain.

« Les plaintes de confiscation civile d’aujourd’hui illustrent la mission constante de la Division pénale de prévenir que des sociétés fantômes soutenues par l’Iran utilisent le système financier américain pour soutenir des organisations terroristes, en violation des sanctions américaines contre l’Iran », a déclaré Duva.

Il a ajouté que Shamkhani et son réseau auraient tenté de « utiliser clandestinement des institutions financières américaines pour s’enrichir en évitant les sanctions sur l’Iran et en bénéficiant aux réseaux terroristes iraniens. »

Les responsables ont indiqué qu’environ 12,97 millions de dollars de ces fonds étaient destinés à Wellbred Capital Pte Ltd et à sa filiale Wellbred Trading DMCC.

Les plaintes allèguent que ces sociétés ont été acquises et exploitées par Shamkhani et ses associés pour maintenir une marque non liée publiquement à l’Iran tout en servant secrètement les opérations du réseau.

Une autre somme de 2,4 millions de dollars aurait été destinée à Sea Lead Shipping Pte Ltd et à sa filiale Sea Lead Shipping Agency India PV, que les enquêteurs disent destinés à fournir des services de transport maritime pour le réseau.