Nicholas Truglia condamné à une peine sans précédent de 12 ans pour une escroquerie cryptographique de plusieurs millions de dollars et un défaut de restitution

Le juge fédéral Alvin K. Hellerstein a prononcé une décision de condamnation spectaculaire contre le fraudeur en cryptomonnaie Nicholas Truglia, portant sa peine initiale de 18 mois à une peine exceptionnelle de 12 ans. Cette augmentation radicale, bien au-delà des recommandations de la justice fédérale de 51 à 63 mois, constitue l’une des sanctions les plus sévères dans les affaires récentes de fraude en cryptomonnaie. Selon un rapport d’Inner City Press, la décision du 10 juillet a été principalement motivée par la violation délibérée des ordres du tribunal par Nicholas Truglia et son défi audacieux — il a continué à dissimuler et à convertir ses biens volés en Bitcoin tout en prétendant respecter les obligations de restitution.

La chronologie des violations croissantes de Nicholas Truglia

L’affaire Nicholas Truglia révèle un schéma de comportements réitérés sur plusieurs années. En décembre 2022, ce jeune homme de 25 ans a été initialement condamné à 18 mois pour avoir orchestré une attaque sophistiquée de type SIM-swap contre l’investisseur en cryptomonnaie Michael Terpin. En détournant le numéro de téléphone de Terpin et en insérant sa propre carte SIM, Truglia a obtenu un accès non autorisé aux comptes email et financiers de la victime, lui permettant de voler plus de 20 millions de dollars en cryptomonnaie.

Après avoir purgé 12 mois de prison, Nicholas Truglia a été confronté à un choix simple : rembourser les 20 millions de dollars en restitution. Au lieu de cela, il a fait le contraire. Lorsqu’une surveillance a révélé qu’il déplaçait activement des fonds en cryptomonnaie et achetait des articles de luxe, les autorités l’ont arrêté à nouveau en mai 2023 pour violation des conditions de sa libération sous supervision. Malgré une ordonnance de mépris du tribunal, il a bénéficié d’une nouvelle chance — sa libération en novembre 2024 sous des conditions strictes, notamment le respect de l’obligation de restitution.

Il a gaspillé cette opportunité. Des preuves ont montré que Nicholas Truglia avait conservé environ 673 000 dollars de ses produits illicites et continuait à dissimuler ses crypto-actifs volés plutôt que de les remettre à sa victime.

Pourquoi le juge Hellerstein a-t-il prolongé la peine de façon si dramatique ?

Le tournant est survenu lorsque le juge a examiné des images incriminantes de Nicholas Truglia parlant avec une voix déguisée, discutant impudemment de la manière dont il préserverait ses cryptomonnaies volées même après avoir purgé une peine de 10 ans. Cette révélation de son attitude sans remords et de son défi calculé a complètement changé la perspective du juge.

« Si dix ans, c’est acceptable, je vais vous condamner à douze [ans] », a déclaré le juge Hellerstein, indiquant que les propres paroles de Nicholas Truglia avaient scellé son destin. Le juge a ordonné son transfert au Centre de détention métropolitain pour une détention en isolement nocturne avant de le transférer dans un établissement correctionnel à Essex.

La gravité de cette sentence envoie un message clair à la communauté des cryptomonnaies : les tribunaux fédéraux ne toléreront pas les auteurs de vols de millions, refusant la restitution et se moquant du système judiciaire. Le cas de Nicholas Truglia montre que la défiance et la dissimulation d’actifs amplifient considérablement les sanctions pénales au-delà des lignes directrices standard.