Нещодавно правоохоронні органи Пакистану викрили масштабну міжнародну шахрайську схему. 27 грудня Національне бюро розслідувань кіберзлочинності Пакистану у Карачі провело спільну операцію, в результаті якої було зруйновано транснаціональну онлайн-інвестиційну шахрайську групу, яка завдала збитків на суму до 60 мільйонів доларів США. На місці затримано 34 підозрюваних, у тому числі 15 іноземців.

Методи цієї групи були досить прихованими. Вони використовували соціальні мережі та месенджери, прикриваючись фальшивими проектами криптовалютної та валютної торгівлі, здійснюючи так званий "вирощування акаунтів" шахрайство. Спершу вони створювали фальшиві дані про прибутки, щоб здобути довіру жертв. Після того, як жертва вкладала близько 5000 доларів США, шахраї починали вимагати додаткові платежі — за перевірку, зняття коштів, податки тощо, постійно змушуючи жертву інвестувати більше. Коли жертва починала підозрювати щось неладне, її акаунт уже був заблокований, а шахрайська група зникала. Важливо, що ці злочинні кошти в кінцевому підсумку потрапляли на закордонні рахунки, де їх конвертували у криптовалюту для трансграничних переказів, що ускладнює їх відстеження.

Під час цієї операції поліція вилучила велику кількість інструментів для злочинної діяльності, включаючи комп’ютери, мобільні телефони, SIM-карти та нелегальні шлюзи зв’язку. Вже 22 особи перебувають під слідством, справа стосується кількох країн, і розслідування триває. Ця справа є попередженням для всіх інвесторів у криптовалюти — не вірте у "зірвані мільйони" і будьте обережні.