محكمة شاندونغ الصينية تكشف عن قضية احتيال تتعلق بـ USDT ، وتم الحكم على اثنين من المتهمين بعقوبة مشددة.

في 2 ديسمبر، أصدرت النيابة العامة في منطقة وانباي لينغ، مدينة تايوان، مقاطعة شانشي الصينية مؤخرًا حكمًا في القضية التي قدم فيها الادعاء العام ضد تشين ولي بتهمة إخفاء وعرض أموال مكتسبة من جريمة، حيث اعتمدت المحكمة اقتراح النيابة في الحكم، وقضت بسجن الاثنين لمدة عامين وستة أشهر وسنة وستة أشهر على التوالي، مع فرض غرامة. في مايو من هذا العام، تعرفت السيدة تشانغ على “لين هاو” ( الذي لم يتم القبض عليه )، حيث زعم “لين هاو” أنه زميله في العمل في شركة معروفة، وأنه يمتلك معلومات حول ارتفاع وانخفاض الأسهم الخاصة بالشركة، ويمكنه التسجيل في الحسابات عبر الموقع الداخلي للشركة للاستفادة من “الشراء عند الارتفاع” (، مدعيًا أن العائد لكل فترة هو 5% )، ولكن يجب أن تكون المعاملة بالدولار الأمريكي، ويجب تبادل الأموال نقدًا مع تاجر محدد للحصول على الدولارات، ثم يتم تحويلها إلى حساب زميله بالدولار، ويقوم الزميل بتحويلها إلى حساب الشركة. في 21 مايو، ذهبت السيدة تشانغ وفقًا لتعليمات “لين هاو”، حاملةً 1,470,000 يوان نقدًا إلى فندق في منطقة وانباي لينغ استعدادًا لتبادل الدولارات. بناءً على توجيهات الطرف السابق، ذهب تشين ولي للالتقاء بالسيدة تشانغ. قامت السيدة تشانغ بإرسال حساب الدولارات الذي قدمه “لين هاو” ( والذي كان في الحقيقة حساب تيداكوين للمحتالين ) عبر تشين إلى الطرف السابق، الذي حول في ثلاث دفعات 202328 تيداكوين ( ما يعادل حوالي 1,470,000 يوان ) إلى ذلك الحساب. وبعد ذلك، قام تشين ولي بتسليم المبلغ النقدي الذي استلموه من السيدة تشانغ إلى الطرف السابق. ومع ذلك، لم يقم “لين هاو” بتحويل الأموال إلى الحساب الذي أنشأته السيدة تشانغ في الشركة كما تم الاتفاق عليه، وعندما اكتشفت السيدة تشانغ أنها تعرضت للخداع، قامت بالإبلاغ عن الحادث. قام المدعي العام بمراجعة القضية على الفور والتشاور مع المحققين، واقترح توجيه التحقيق الأساسي بشأن سلوك المشتبه بهم تشين ولي: جمع سجلات الدردشة لتوثيق أدلة “معرفتهم بأن الأموال غير طبيعية”؛ توضيح سلسلة تدفق الأموال، من خلال بيانات منصة تداول العملات الافتراضية، لتتبع وجهة تيداكوين النهائية، والتحقق من الحقائق الموضوعية لمساعدتهم في تحويل الأموال المكتسبة من الجريمة. بعد التحقيق، قامت الشرطة في 17 أغسطس بإحالة القضية إلى النيابة العامة في منطقة وانباي لينغ للمراجعة والمقاضاة. بعد المراجعة، رأت النيابة العامة أن تشين ولي كلاهما اعترفا بأن “هم يعرفون أن العمليات المالية غير واضحة، وأنها معاملات نقدية كبيرة، بالتأكيد هناك مشكلة”، وقد حصل الاثنان لاحقًا على مبلغ 30,000 يوان كعمولة، مما يكفي لتأكيد معرفتهما بأنها أموال مكتسبة من الجريمة؛ وأن سلوكهما في المساعدة على إتمام تحويل “نقدي → دولار أمريكي → تيداكوين” عبر الحدود يعد من أعمال “إخفاء وإظهار الأموال المكتسبة من الجريمة”. بعد صدور الحكم، أصدرت النيابة العامة في المنطقة إشعارًا للمؤسسات ذات الصلة، لتسليط الضوء على الخصائص النموذجية لـ “احتيال الاستثمار + غسيل الأموال بالعملات الافتراضية”، وانضمت إلى مركز مكافحة الاحتيال وغيرها من المؤسسات ذات الصلة لإجراء أنشطة توعية لمكافحة الاحتيال. صرح رئيس النيابة العامة في منطقة وانباي لينغ، سون يينغ بينغ، بأن النيابة ستواصل تعزيز آلية “التعاون بين التحقيق والادعاء + الاتهام الدقيق + إدارة المجتمع” لمكافحة الجرائم المرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت الحديثة، وكذلك لمحاسبة “المساعدين” في الجرائم، لحماية أموال المواطنين بكل جهد. (شبكة العدالة)