Bí mật của các nhà giao dịch tổ chức: họ kiếm hàng triệu mà không cần chạm vào các sàn giao dịch

Bạn có thấy rằng các cá voi tiền điện tử di chuyển mà không gây hoảng loạn về giá không? Đó không phải là ma thuật, đó là OTC, baby.

Có chuyện gì với OTC?

Thay vì đến sàn giao dịch như bao người khác, các nhà đầu tư tổ chức và triệu phú gặp nhau trong bóng tối và giao dịch trực tiếp. Không có sổ lệnh công khai, không để thị trường biết. Hãy tưởng tượng rằng bạn muốn bán 1000 BTC mà không làm giá giảm xuống: đó là giao dịch OTC.

Cách hoạt động của phép thuật

Cơ bản: bạn + người bán + một môi giới ở giữa = thỏa thuận riêng tư. Người môi giới đóng vai trò như một người môi giới, đàm phán giá cả, phương thức thanh toán (chuyển khoản ngân hàng, stablecoin, bất cứ gì bạn muốn), và xong. Tất cả đều ngoài tầm nhìn của công chúng.

Tại sao người giàu lại thích

Quyền riêng tư hoàn toàn → Không ai biết bạn đã di chuyển gì Thanh khoản không trượt giá → Bạn có thể di chuyển hàng triệu mà không ảnh hưởng đến giá Điều khoản tùy chỉnh → Bạn thương lượng mọi thứ: thời hạn, hình thức thanh toán, giá cả Thực hiện nhanh → Đôi khi nhanh hơn cả sàn giao dịch

Nhưng có một tình huống bất ngờ (rủi ro)

Không phải mọi thứ đều màu hồng. Không có quy định rõ ràng = nguy hiểm:

• Rủi ro đối tác → Người khác không thanh toán và không thực hiện giao dịch
• Giá cả mờ ám → Giá OTC có thể khác xa so với giá giao ngay
• Ít minh bạch → Làm đất màu mỡ cho lừa đảo và thao túng
• Tranh chấp pháp lý → Nếu không có tiêu chuẩn, sẽ phát sinh rắc rối

Các chiến lược mà các chuyên gia sử dụng

Giao dịch tạo lập thị trường → Cung cấp mua/bán với giá cố định và kiếm lợi từ chênh lệch Arbitraje → Mua rẻ ở một bên, bán đắt ở bên kia Giao dịch thuật toán → Robot tự động thực hiện Hedging → Họ sử dụng các công cụ phái sinh để bảo hiểm chống lại sự sụt giảm

OTC vs Sàn giao dịch: Nên chọn cái nào?

Nạn quan liêu cũng đã đến đây

Các nhà quản lý đã chú ý đến OTC. Bây giờ hầu hết mọi người đều yêu cầu KYC ( biết bạn là ai ) và AML (chống rửa tiền ). Các nền tảng OTC nghiêm túc cần giấy phép và phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Thỏa thuận: Nếu bạn muốn chơi lớn mà không để thị trường chú ý, OTC là người bạn của bạn. Nhưng trước khi tham gia, hãy kiểm tra kỹ nhà môi giới, hiểu các rủi ro và đừng nghĩ rằng vì là “riêng tư” thì an toàn. Sự thận trọng là không thể thương lượng.