暗号資産詐欺師、2000万ドルの返済命令を回避したため、さらに12年間の刑を言い渡される

ニコラス・トルグリアは、仮想通貨詐欺師として有罪判決を受け、被害者に対する20百万ドルの裁判所命令による賠償金を支払わなかったため、追加で12年の刑を受けたとブルームバーグの報道が伝えています。この重要な判決の延長は、2022年12月に下された最初の18か月の懲役刑に続くものです。

オリジナルSIMスワップ攻撃

この事件は、Trugliaが参加した巧妙なSIMスワップ攻撃に起因しており、被害者の暗号通貨ウォレットに含まれる2000万ドルのデジタル資産に不正にアクセスするための計画に関与していました。司法省の文書によると、加害者はSIMカードの交換を実行することによって被害者の電話番号の不正な管理権を取得し、これによりセキュリティ対策を回避することができました。アクセスを得た後、Trugliaは被害者の資金を使い果たすのを手助けし、盗まれた資産をビットコインに変換しました。

前の有罪判決と破られた約束

トゥルギアは以前、電子詐欺を実行する陰謀に対して有罪を認めていた。2022年12月の初回判決の時点で、彼はすでに12ヶ月の拘留を受けていた。その公判の際、トゥルギアは、裁判所が彼が53百万ドル以上の暗号通貨、アート、宝飾品の資産を保有していることを明らかにした後、被害者に2000万ドル以上の賠償金を支払うことに同意した。

支払いの不履行と贅沢な購入

4月25日に提出された裁判所の文書によると、トルグリアは命令された賠償金の支払いを一切行っていなかった。代わりに、検察は彼が約92,000ドルをデザイナーのフーディ、時計、スニーカーなどの高級品に費やしていたことを発見した。

「もちろん、これらの資産は2000万ドルには達しませんが、トルグリア氏が自分の享楽を優先し、持っていたものについて説明しなかったことは、彼が決して借金を支払うつもりがないことを示しており、彼の意志の強さを示しています」と裁判所の文書は述べています。

司法の対応

アメリカ合衆国地区裁判官アルビン・ヘラーシュタインは、2022年にトゥルギリアの元の判決を担当し、7月2日に「再判決が適切である」と判断しました。これはトゥルギリアが「賠償金を支払わず、法執行機関および司法による賠償義務の強制努力を積極的に回避したため」です。

防衛の議論

7月9日、トゥルギリアの法務チームは、彼の行動の特徴づけに異議を唱え、彼が実際には「彼がアクセスできるすべての貴重な資産」を引き渡すことによって、返済義務に貢献したと主張しました。これには、彼のウェルズファーゴ銀行口座のすべての資金が含まれています。

このケースは、裁判所が命じた金銭的制裁を回避しようとする暗号通貨犯罪者が直面する深刻な法的結果を強調しています。特に、SIMスワッピングのような高度な戦術を用いた高額デジタル資産の盗難事件においてです。