Investigação Revela Fraude Alegada do Fundo Cripto HyperVerse e CEO Fictício

No mês passado, uma investigação abrangente revelou que milhares de investidores perderam aproximadamente $1.3 billion (A$1.92 billion) na agora extinta empresa de gestão de ativos cripto HyperVerse. O fundo foi promovido pelo empreendedor australiano Sam Lee e seu parceiro de negócios Ryan Xu, que anteriormente fundaram a Blockchain Global, uma empresa australiana de Bitcoin que faliu e atualmente deve aos credores $58 milhões.

De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, as perdas dos consumidores relacionadas ao HyperVerse atingiram a impressionante marca de 1,3 bilhões de dólares apenas em 2022. O dano financeiro tem sido substancial, afetando particularmente os investidores de retalho que foram prometidos retornos significativos sobre seus investimentos em ativos digitais.

Resposta Regulamentar e Implicações Legais

O liquidatário que lida com a falência da Blockchain Global reportou Lee e Xu à Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC) por potenciais violações da Lei das Corporações. Apesar dessas alegações sérias, a ASIC afirmou que não tem a intenção de tomar medidas regulatórias imediatas neste momento.

Esta aparente falta de fiscalização regulatória na Austrália ocorre apesar de vários avisos de autoridades regulatórias estrangeiras que anteriormente sinalizaram os esquemas de investimento da HyperVerse como um possível "esquema fraudulento" e "esquema de pirâmide suspeito" em suas respectivas jurisdições.

Questões em Torno da Liderança do HyperVerse

Uma das descobertas mais preocupantes centra-se na identidade do suposto CEO da HyperVerse. Em dezembro de 2021, durante um evento de lançamento global online, um homem identificado como Steven Reece Lewis foi apresentado como o Chief Executive Officer da HyperVerse. No entanto, investigações da mídia conduzidas pelo The Guardian não conseguiram verificar sua identidade ou estabelecer contato com ele para comentários.

A incapacidade de confirmar a existência do CEO levanta questões fundamentais sobre a legitimidade das operações e da estrutura corporativa da HyperVerse, acrescentando outra camada de preocupação a uma situação já preocupante para os investidores afetados.

Este caso destaca a importância de uma due diligence minuciosa ao avaliar oportunidades de investimento em ativos digitais, particularmente aquelas que prometem retornos excepcionais no setor das criptomoedas, onde a supervisão regulatória continua inconsistente entre diferentes jurisdições.