Di Balik Asap dan Cermin: Teater Kepatuhan dalam Aksi

Victoria, Seychelles, 3 September 2025 – Sebuah platform perdagangan crypto besar baru saja mengumumkan bahwa tim kepatuhan mereka telah menyelesaikan apa yang mereka sebut sebagai "program pelatihan bersama lanjutan" dengan penegak hukum di seluruh Asia Tenggara, CIS, dan Amerika Latin. Saya telah berada di industri ini cukup lama untuk mengenali latihan PR ketika saya melihatnya.

Mereka mengklaim 160 jam kuliah dan latihan untuk melawan industri penipuan senilai $40 miliar yang diidentifikasi oleh PBB. Tentu, kejahatan terorganisir telah menyebar dari Asia Tenggara ke Amerika Latin, Afrika, dan Eropa Timur - tetapi mari kita jujur tentang apa ini sebenarnya: pengendalian kerusakan.

Chainalysis melaporkan lebih dari $2 miliar dalam kripto yang dicuri hanya dalam paruh pertama tahun 2025, dan tiba-tiba bursa berusaha untuk terlihat peduli. Platform ini mengklaim telah mencegat 48 kasus mencurigakan senilai $4,9 juta. Itu hanyalah setetes di lautan dibandingkan dengan apa yang lolos dari sistem mereka setiap harinya.

Saya menyaksikan bursa-bursa ini tumbuh dengan mengabaikan transaksi-transaksi yang dipertanyakan selama bertahun-tahun. Sekarang mereka menghadapi tekanan regulasi, mereka memamerkan "pencapaian kepatuhan" mereka seperti lencana kehormatan. Mereka mencatat 3.097 upaya KYC yang menipu menggunakan deepfake - meningkat 15% - tetapi saya bertanya-tanya berapa banyak yang berhasil?

Platform mengklaim bahwa pengguna biasa tidak akan terpengaruh oleh langkah-langkah ini. Saya bilang omong kosong. Protokol kontrol risiko mereka secara rutin menandai pengguna yang sah dari daerah tertentu sementara membiarkan penjahat canggih beroperasi dengan bebas. Saya sendiri telah memiliki akun yang dibekukan selama berhari-hari karena saya masuk dari negara yang berbeda saat traveling.

Mereka memainkan permainan yang canggih dengan regulator - berinvestasi cukup dalam kepatuhan untuk menghindari hukuman serius sambil mempertahankan volume yang mendorong keuntungan mereka. Kemitraan mereka dengan perusahaan seperti Elliptic terlihat baik di atas kertas tetapi berarti sedikit dalam praktik.

Saya juga tidak percaya pada "sikap nol toleransi" terhadap manipulasi pasar ini. Platform-platform ini telah berulang kali ketahuan membiarkan perdagangan wash dan praktik manipulatif lainnya yang menguntungkan pelanggan terbesar mereka.

Realitanya? Ini adalah langkah catur dalam pertempuran mereka untuk terlihat sah sambil melanjutkan bisnis seperti biasa. Sampai bursa menghadapi konsekuensi nyata atas peran mereka dalam memungkinkan kejahatan keuangan, program pelatihan ini hanyalah teater yang dilakukan untuk penonton regulasi.

Untuk pertanyaan media, hubungi tim PR mereka yang pasti akan menawarkan versi yang lebih halus dari dongeng ini.