澳大利亞人在加密貨幣公司Hayvn倒閉後面臨欺詐指控

澳大利亞商人克裏斯托弗·弗林諾斯因其加密貨幣業務在Hayvn崩潰後被指控欺騙投資者

內容 Hayvn崩潰引發國際審查 欺詐和反洗錢擔憂 商業擴張和公開聲明 在開曼羣島和阿布扎比，監管機構已經採取行動，禁止Flinos擔任關鍵職務，基於對欺詐和不合規的指控。

Hayvn 倒閉引發國際關注

Flinos成立了Hayvn，該平台被宣傳爲一個受監管且合規的加密貨幣交易平台。該公司在開曼羣島獲得了許可證，但在6月，開曼羣島金融管理局撤回了該許可證。該命令禁止Flinos擔任任何在開曼羣島註冊的公司的董事。

在此之前，阿布扎比的監管機構也表達了關切。阿布扎比全球市場註冊管理局在三月份發布了一份39頁的聲明，稱Flinos挪用了另一家公司AC Holding。盡管AC Holding擁有作爲被動投資公司的許可證，但它被用於與Hayvn運營相關的付款。

詐騙和反洗錢問題

阿布扎比當局聲稱Flinos參與了欺詐。報告指出，他協助僞造了數百份公司文件，例如發票、銀行申請和公司財務記錄。根據當局的說法，Hayvn缺乏基本的反洗錢要求。

四月份的一份不同的監管通知顯示，Hayvn並沒有對其六名客戶進行適當的風險評估。在評估完成時，發現這些客戶存在問題。調查人員還提出了關於合規性和諮詢的其他擔憂，因爲他們發現該公司沒有意識到某個特定客戶是政治敏感人物。

業務擴展與公開聲明

Flinos自2019年以來一直擔任Hayvn的首席執行官，並且擁有投資銀行的經驗。他在2014年協助創立了CH Stirling，並曾在美林證券和阿布扎比商業銀行工作。Hayvn還與澳大利亞的Venue Smart合作，在酒吧安裝加密支付終端。

盡管存在問題，Flinos在2023年的一次採訪中宣傳了Hayvn的監管需求。他提到了數字資產安全在FTX崩盤後的價值。Flinos表示，Hayvn在沒有任何媒體報道的情況下，正在悄然建立中東最大的虛擬資產企業之一。

開曼和阿聯酋當局已介入，質疑該公司的過去運營和Flinos的行爲。該案件，包括對Hayvn崩潰和疏忽的調查，仍在進行中。