ブルースカイグレイ事件の主犯がイギリスでマネーロンダリングの容疑を否定

ブルースカイグレイの不法に一般からの預金を集めた事件の主要容疑者である錢某某は、最近ロンドンのサザーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングに関する告発に対して無罪を主張した。この事件は大規模なビットコインのマネーロンダリングに関わっており、広く注目を集めている。

錢某某の身元と背景は非常に神秘的です。2014年3月、彼は他の人と共に天津市に天津グレイ電子科技有限公司を設立し、高齢者にいわゆる「元本保証の高利回り」の短期投資商品を推進しました。これらの製品は年率100%から300%のリターンを約束し、投資期間は6ヶ月から30ヶ月です。

マネーロンダリング式の伝播を通じて、ブルースカイ・グレイは全国的に急速に拡大し、数十の支店を設立し、被害者は10万人を超えました。某氏はこの違法な資金調達方法を通じて、短期間で数百億元の資金を獲得しました。

お金某某の本当の身分については多くの疑問が存在します。彼が某有名大学を卒業し、博士号を持っているという噂がありますが、その主張は事実ではない可能性があります。また、彼がアメリカに留学し、金融を理解しているという情報もあります。さらに、彼が事故のために行動が不便になり、車椅子を使って移動しているという説もあります。

注目すべきは、某氏がブルースカイグレイの資金調達を利用する前から、すでにビットコインのマイニング分野に関与していたことです。2013年、彼はそこそこの規模の「マイニングファーム」を開設し、マイニング機器のホスティングサービスを提供しました。ビットコインのマイニングを通じて、彼は徐々にビットコインが資金移動やマネーロンダリングにおいて持つ利点を理解するようになりました。

2017年4月、公安機関は違法な公募預金の疑いでブルースカイグレイの捜査を開始しました。2019年6月、公安機関は合計50名の犯罪容疑者を逮捕し、そのうち28名が起訴されました。2021年2月、天津市河東区人民法院はこの事件を公開審理しました。法人代表の任某某とその助手の黄某某が審理を受けました。裁判所は、2014年6月から2017年8月の間に、事件に関与した金額が402億以上であることを明らかにしました。

お金某某は事件発生後に"張亚迪"という偽名を使用し、セントキッツ・ネイビスのパスポートを持ってイギリスに入国しました。彼が携帯していたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、大量の違法集資資金が含まれています。現在、12.8万人の中国の投資家が積極的に返済を求めていますが、国境を越えた債権回収、仮想通貨の所有権、価値の転換など、多くの困難に直面しています。

特別監査によると、ブルースカイグレイは402億元以上の資金を吸収し、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使用されました。イギリス王室検察庁は民事回収手続きを開始しており、他に犯罪資産に対して権利を主張する個人や団体がいない場合、資産はイギリス警察と内務省で分配されます。

国内の投資家が損失を回収する方法は、現時点では容易ではないようです。請求手続きにはかなりの時間がかかる可能性があり、他の大規模な金融案件の処理プロセスに似ています。これは再び投資家に高いリターンの約束に警戒するよう警告し、欲張りによって詐欺の罠に陥ることを避けるよう促します。